PANews đưa tin vào ngày 20 tháng 9 rằng theo ZachXBT, Greavys (Malone Lam), Wiz (Veer Chetal) và Box (Jeandiel Serrano) bị nghi ngờ đã ăn trộm từ chủ nợ của Genesis vào ngày 19 tháng 8 năm 2024 thông qua một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội phức tạp. . Phương thức hoạt động bao gồm giả vờ là dịch vụ khách hàng của Google và Gemini và lấy thông tin tài khoản cá nhân của nạn nhân thông qua các phương tiện gian lận. 4.064 Bitcoin bị đánh cắp đã nhanh chóng được phân phối đến nhiều địa chỉ và được chuyển đổi giữa Bitcoin, Litecoin, Ethereum và Monero trên hơn 15 sàn giao dịch . Các cuộc điều tra của ZachXBT đã giúp đóng băng hàng triệu đô la và dẫn đến lần vụ bắt giữ.
Cùng lúc đó, trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng công dân Singapore 20 tuổi Malone Lam (ký danh "Anne Hathaway") và Jeandiel Serrano, 21 tuổi (ký hiệu "Versace God") đã bị khởi kiện vì cáo buộc tham gia vào crypto và rửa tiền. Cả hai bị nghi ngờ sử dụng các phương tiện lừa đảo để truy cập vào tài khoản crypto của nạn nhân bắt đầu từ tháng 8 năm 2024 và chuyển tiền cho họ kiểm soát. Sau đó, họ che giấu danh tính của mình thông qua các máy trộn crypto và mạng riêng ảo (VPN) và sử dụng số tiền này để tiêu dùng xa xỉ. Cả hai bị buộc tội đánh cắp hơn 4.100 Bitcoin(trị giá hơn 230 triệu USD vào thời điểm đó). Vụ việc đã được FBI, IRS và các cơ quan khác phối hợp điều tra.
