Vào ngày 20 tháng 9, theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một khởi kiện đã được công bố vào ngày 19 tháng 9, buộc tội Malone Lam, 20 tuổi, đến từ Miami, Florida và Los Angeles, California, và Jeandiel Serrano, 21 tuổi, đến từ Los Angeles, với âm mưu thực hiện hành vi trộm cắp và rửa hơn 230 triệu đô la crypto. Lam là một công dân Singapore có bí danh trực tuyến là "Anne Hathaway" và "$$$", trong khi Serrano sử dụng "VersaceGod" và "@SkidStar" làm bí danh trực tuyến của mình. Họ đã bị bắt và dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận Nam Florida và Quận Trung tâm California vào ngày 19 tháng 9.
Theo khởi kiện, bắt đầu từ tháng 8 năm 2024, Lam, Serrano và những người khác đã âm mưu thực hiện hành vi trộm cắp crypto và rửa tiền thông qua sàn giao dịch và dịch vụ trộn tiền. Họ chiếm đoạt bất hợp pháp tài khoản crypto của nạn nhân thông qua các phương tiện lừa đảo và sau đó chuyển tiền của nạn nhân vào tài khoản của chính họ. Họ rửa những khoản lợi bất chính này thông qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm sử dụng " Chuỗi bị tước", ví chuyển tiếp và mạng riêng ảo thông qua nhiều công cụ trộn và sàn giao dịch khác nhau để che giấu danh tính thực sự của họ. Người ta cáo buộc rằng Lam và Serrano sau đó đã sử dụng số tiền thu được để chi tiêu cho những mặt hàng xa xỉ như du lịch quốc tế, hộp đêm, xe hơi sang trọng, đồng hồ, trang sức, túi xách hàng hiệu và nhà cho thuê ở Los Angeles và Miami. Trong một trường hợp, vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, Lam, Serrano và những người đồng phạm của họ đã lừa đảo lấy được hơn 4.100 Bitcoin(trị giá hơn 230 triệu đô la vào thời điểm đó) thông qua liên lạc với một nạn nhân ở Washington, D.C..
Cuộc điều tra vụ án này được thực hiện bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận Columbia, Văn phòng FBI tại Washington và Phòng Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Washington. Văn phòng hiện trường ở Los Angeles và Miami của FBI đã cung cấp hỗ trợ điều tra và hoạt động quan trọng.
Khởi kiện chỉ là lời buộc tội và tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội trước tòa án.
