Theo ấn phẩm kinh doanh Fortune, một báo cáo mới tuyên bố rằng tiền mặt được sử dụng nhiều hơn tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp trên toàn cầu. Tiền điện tử ban đầu bị mang tiếng xấu do Con đường Tơ lụa, nhưng số liệu tội phạm vào năm 2024 là rất nhỏ.
Các tác giả của báo cáo nhấn mạnh rằng tiền điện tử là tài sản có giá trị đối với một xã hội tuân thủ pháp luật.
Tiền điện tử: Nó có phải là tài sản tội phạm?
Trung tâm phân tích và chia sẻ thông tin tiền điện tử (ISAC), một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc bảo mật hệ sinh thái tài sản tiền điện tử, đã phát hành một báo cáo . Đáng chú ý, mặc dù ban đầu ngành này nổi tiếng là trung tâm của hoạt động bất hợp pháp, báo cáo khẳng định rằng tiền mặt đã trở nên phổ biến hơn nhiều trong các hoạt động bất hợp pháp.
“Tiền mặt luôn là vua. [Tiền điện tử] có sổ cái công khai và bất biến, khiến nó trở nên thân thiện với cơ quan thực thi pháp luật. Tiền mặt khó theo dõi hơn nhiều”, đồng tác giả Robert Whitaker lập luận trong một cuộc phỏng vấn .
Đọc thêm: Tiền điện tử và ngân hàng: Lựa chọn nào thông minh hơn?
Kết luận này hỗ trợ dữ liệu ngành trước đó và giải thích sự suy giảm trong việc sử dụng tiền điện tử của tội phạm. ISAC tiền điện tử muốn có cái nhìn toàn diện về lịch sử của xu hướng này để cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, các nhóm vận động và những người khác.
Nếu bạn muốn xem xét lịch sử tội phạm trong tiền điện tử , bạn nên bắt đầu với Con đường Tơ lụa . Cho đến khi trang web ngừng hoạt động vào năm 2013, gần 20% tổng số giao dịch Bitcoin được thực hiện thông qua nó. Chắc chắn sự việc khét tiếng này đã góp phần rất lớn vào việc gây ra tiếng xấu ban đầu cho nó.
Tiền điện tử như một công cụ của pháp luật
Tuy nhiên, ISAC tiền điện tử cho biết thêm rằng tiền mặt được sử dụng với tỷ lệ cao hơn nhiều cho các phương thức tội phạm có độ phức tạp cao như rửa tiền. Ngay cả những ví dụ được công bố rộng rãi nhất về các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như trốn tránh lệnh trừng phạt, cũng mờ nhạt so với các tội phạm tương tự xảy ra với tiền mặt. Điều này là do các quy định ngày càng tăng xung quanh tiền điện tử.
Báo cáo nhấn mạnh rằng sổ cái công khai và bất biến khiến tiền điện tử trở thành địa điểm không phù hợp cho các giao dịch bất hợp pháp. Ngoài ra, các quy định như luật Biết giao dịch của bạn (KYT) biến dữ liệu giao dịch thành nguồn tài nguyên có giá trị cho việc thực thi pháp luật. Bằng chứng là ISAC tiền điện tử chỉ ra sự sụt giảm đáng kể về tội phạm tiền điện tử trong vài năm qua.
Đọc thêm: Quy định về tiền điện tử: ưu và nhược điểm là gì?
Cuối cùng, báo cáo kết thúc với các đề xuất về cách giảm thiểu hơn nữa các giao dịch tiền điện tử tội phạm. ISAC tiền điện tử đề xuất tập trung vào các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu khiến tội phạm khó tìm được nơi trú ẩn an toàn .
“Để tạo ra môi trường an toàn nhất có thể, cần có sự hợp tác quốc tế với các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và những người chơi có trách nhiệm trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Họ phải làm việc cùng nhau để phát triển các tiêu chuẩn và biện pháp thực hành tốt nhất nhằm giải quyết và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp. Báo cáo kết luận: “Chỉ thông qua sự hợp tác như vậy thì ngành mới có thể đi trước một bước”.
