Tại sao “ rủi ro ngồi tù” đối với các ông trùm Bitcoin như CZ vẫn cao?

Sau nhiều năm phát triển, ngành công nghiệp tiền điện tử đã chứng kiến không ít những nhà sáng lập, lãnh đạo cấp cao của các dự án tiền điện tử lớn bị bắt giam. Những trường hợp nổi bật như: - Mark Karpeles, cựu CEO của sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới Mt.Gox, bị kết án vì "tội làm giả hồ sơ tài chính" sau vụ mất trộm hàng trăm nghìn Bitcoin. - Do Kwon, nhà sáng lập của dự án Luna, và Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập của sàn FTX, lần lượt bị truy tố về tội "gian lận chứng khoán" và "gian lận tài chính", với án tù lên tới 25 năm và khoản phạt hơn 11 tỷ USD. - CZ, nhà sáng lập Binance, mặc dù chỉ bị giam giữ 4 tháng vì "không thực hiện đầy đủ biện pháp chống rửa tiền" nhưng cũng phải trả giá bằng khoản phạt lên tới hàng chục tỷ USD để đạt được thỏa thuận với cơ quan quản lý Mỹ. Những trường hợp này cho thấy rủi ro "bị bắt giam" luôn rình rập các nhà sáng lập trong ngành công nghiệp tiền điện tử, do nhiều yếu tố như: tham lam, khoảng cách giữa sáng tạo và vi phạm pháp luật, định kiến tiêu cực về tiền điện tử, chi phí tuân thủ pháp lý toàn cầu quá cao, và cuộc cạnh tranh giành quyền nói tiếng nói trong lĩnh vực này giữa các quốc gia.

Mục đích của các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ không chỉ đơn giản là duy trì sự ổn định của thị trường tài chính, mà còn nhằm vào các nền tảng giao dịch hàng đầu, yêu cầu những nền tảng này tuân thủ quyền tài phán dài của Hoa Kỳ và các quy tắc do Hoa Kỳ xác định, đồng thời cũng có tác dụng như một ví dụ điển hình cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Hiện nay đã xuất hiện một số quốc gia sử dụng blockchain và tài sản tiền điện tử để thực hiện thương mại quốc tế nhằm tránh sự thống trị của đồng đô la Mỹ, đối với Hoa Kỳ, Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác vẫn là một "lưỡi gươm" sắc bén, nếu không thể "phá hủy" được lưỡi gươm này thì chỉ có thể kiểm soát nó bằng một cách nào đó, hoặc nói cách khác là sử dụng nó vì lợi ích của chính mình, để trở thành người hưởng lợi lớn nhất. Trong khi Hoa Kỳ xử lý và giám sát sâu sắc các nền tảng có ảnh hưởng lớn đến thị trường tài sản tiền điện tử như Binance, thì việc chấp thuận ETF giao dịch trực tiếp Bitcoin và Ethereum, mà trước đó đã bị treo lại nhiều năm, đột nhiên được phê duyệt, khiến các nhà đầu tư Hoa Kỳ "yên tâm" đổ xô vào thị trường tiền điện tử thông qua những kênh an toàn này. Sau đó, Hoa Kỳ vừa đưa thị trường tiền điện tử vào tầm kiểm soát, vừa thu được một phần "quyền định giá". Trước đây, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người vừa được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47, đã phát biểu tại Hội nghị Bitcoin rằng Bitcoin không chỉ là một kỳ tích công nghệ, mà như bạn biết, nó còn là một kỳ tích về sự hợp tác và thành tựu của nhân loại. Lý do ông đến cộng đồng Bitcoin để phát biểu là vì ông theo đuổi nguyên tắc "Hoa Kỳ trên hết", ông mong muốn Hoa Kỳ trở thành quốc gia dẫn đầu xu hướng, ông muốn đảm bảo Hoa Kỳ trở thành thủ đô tiền điện tử của Trái đất và siêu cường Bitcoin của thế giới. ## 03 Tóm lược Đối với các nền tảng tập trung và các nhóm dự án, việc tuân thủ các quy định là điều không thể tránh khỏi, và các quốc gia và khu vực có thể cân bằng tốt giữa quản lý và đổi mới sẽ trở thành những người hưởng lợi lớn nhất của công nghệ và đổi mới này. Sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ gần đây đã kết thúc, Tổng thống ủng hộ ngành công nghiệp tiền điện tử Donald Trump sắp nhậm chức, điều này cũng sẽ mang lại một môi trường quản lý thân thiện hơn, tin rằng những nhà khởi nghiệp tiền điện tử như CZ sẽ không còn phải lo lắng nữa và có thể yên tâm thúc đẩy sự đổi mới và xây dựng ứng dụng tiền điện tử và Web3 trong tương lai.