Sự nghiệp của Gurvais Grigg được định hình bởi khả năng chỉ huy dữ liệu và công nghệ của ông để chống lại mọi khía cạnh của tội phạm. Là cựu Đặc vụ và giám đốc điều hành cấp cao của Cục Điều tra Liên bang (FBI) với hơn 30 năm kinh nghiệm trong khu vực công và tư, Grigg hiện là Giám đốc Công nghệ Toàn cầu của Chainalysis, nơi công việc của ông trao quyền cho cơ quan thực thi pháp luật (LE) và các cơ quan chính phủ khác để ứng phó với một thế giới ngày càng được kích hoạt bằng tiền điện tử.
Hành trình của Grigg vào các cuộc điều tra phức tạp bắt đầu với sự nghiệp FBI của ông vào năm 1997. Nhận ra sức mạnh của công nghệ tiên tiến, ông đã tiên phong trong một số chương trình hiện đại hóa cách tiếp cận của Cục đối với một loạt các mối đe dọa, bao gồm khủng bố, tội phạm mạng và gian lận tài chính. Trong cuộc trò chuyện với Grigg, chúng tôi đã khám phá kinh nghiệm sâu sắc của ông trong khu vực công, sự phát triển của tội phạm mạng và cách các bài học từ những khoảnh khắc thay đổi thế giới trong lịch sử, chẳng hạn như ngày 11 tháng 9, vẫn cung cấp thông tin cho cuộc chiến chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử ngày nay. Chúng tôi đã thảo luận về cách tiền điện tử hiện được sử dụng trong nhiều hoạt động bất hợp pháp ngoài tội phạm mạng thông thường — từ an ninh quốc gia đến bảo vệ người tiêu dùng. Grigg cũng chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về các kỹ thuật điều tra mới nổi, giải thích cách phân tích chuỗi khối trong tương lai có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chuyển từ điều tra phản ứng sang phòng ngừa tội phạm chủ động.
Từ FBI đến Chainalysis: Khai thác sức mạnh của dữ liệu
H: Anh đã làm việc 23 năm tại FBI. Động lực nào khiến anh chuyển sang Chainalysis và kinh nghiệm của anh đã định hình công việc anh đang làm hiện nay như thế nào?
Grigg: Đối với tôi, đó là một sự tiến triển tự nhiên . Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp FBI của mình để xây dựng các chương trình và hệ thống theo dõi tiền và phân tích dữ liệu để giải quyết các loại tội phạm khác nhau. Tôi biết rằng khi đến lúc nghỉ hưu khỏi FBI, tôi muốn tiếp tục làm việc với khu vực công và giúp LE chống lại tội phạm thông qua công nghệ tiên tiến. Khi tôi theo dõi sự trỗi dậy của tiền điện tử, tôi thấy một khoảng cách trong cách LE được trang bị để xử lý biên giới tài chính hoàn toàn mới này.
H: Bạn có thể kể cho chúng tôi nghe về một kinh nghiệm ban đầu khi dữ liệu giúp giải quyết tội phạm không?
Grigg: Một trường hợp đáng nhớ là vào cuối những năm 1990 khi tôi đang điều tra một vụ cướp ngân hàng ở El Paso, Texas. Vào thời điểm đó, LE có quyền truy cập internet hạn chế và chúng tôi thường dựa vào kiến thức địa phương. Nhưng với một thị trấn có quy mô như El Paso, không thể biết mọi tuyến xe buýt hoặc cơ sở trong phạm vi đi bộ đến hiện trường vụ án. Tôi quyết định thử một công cụ tìm kiếm internet ban đầu để xác định các địa điểm trong bán kính mở rộng từ ngân hàng nơi nghi phạm có thể đến để tiêu số tiền bất chính của họ, xác định các quán bar và địa điểm giải trí gần đó.
Khi chúng tôi rà soát những khu vực đó bằng ảnh của nghi phạm, chắc chắn chúng tôi đã có manh mối. Trải nghiệm này thực sự mở mắt tôi về sức mạnh của dữ liệu trong việc đẩy nhanh quá trình điều tra. Kể từ đó, chúng tôi đã thấy tiềm năng của dữ liệu trong các cuộc điều tra tăng theo cấp số nhân — hoàn toàn thay đổi cách chúng tôi tiếp cận và giải quyết các vụ án.
H: Kinh nghiệm của bạn về LE và an ninh mạng đã phát triển như thế nào cùng với sự phát triển của công nghệ blockchain?
Grigg: Khi tôi mới vào LE, các cuộc điều tra tài chính chủ yếu là thủ công. Chúng tôi dựa nhiều vào kiến thức địa phương, hồ sơ giấy tờ và công việc thực tế. Sự ra đời của internet và các kho dữ liệu liên bang lớn là những thay đổi lớn, cho phép chúng tôi truy cập và tận dụng dữ liệu kỹ thuật số để đẩy nhanh quá trình điều tra.
Sự trỗi dậy của blockchain là một sự thay đổi như vậy. Những kẻ xấu thường là những kẻ đầu tiên áp dụng công nghệ mới để cố gắng che giấu hoạt động của chúng. Nhưng với blockchain, bạn có sổ cái minh bạch và vĩnh viễn đáng kinh ngạc này, có thể là một lợi thế rất lớn cho LE nếu chúng ta biết cách sử dụng nó.
H: Lần đầu tiên tiền điện tử xuất hiện trong tầm ngắm của ông như một công cụ phạm tội như thế nào?
Grigg: Lần đầu tiên tôi thấy tiền điện tử có khả năng bị sử dụng sai mục đích khi tin tặc có thể đánh cắp thành công một lượng lớn tiền điện tử từ các sàn giao dịch . Sau đó, các cuộc tấn công Mã độc tống tiền bắt đầu sử dụng bitcoin để thanh toán. Tội phạm coi đây là một cách để bỏ qua ngân hàng truyền thống, biến nó thành công cụ được ưa chuộng cho mọi thứ, từ buôn bán ma túy đến rửa tiền . Một số cơ quan chính phủ vẫn nhầm lẫn rằng tiền điện tử và blockchain chỉ là tội phạm mạng, nhưng dữ liệu cho thấy tiền điện tử đang được sử dụng trong mọi loại tội phạm — từ tội phạm bạo lực đến gian lận cực kỳ tinh vi. May mắn thay, các giao dịch blockchain có thể theo dõi cực kỳ dễ dàng bằng các công cụ phù hợp — các công cụ mà LE ban đầu còn thiếu. Đó chính là lúc Chainalysis xuất hiện.
H: Ông đã từng nói về những điểm tương đồng giữa công việc FBI của ông sau ngày 11/9 và những thách thức về tiền điện tử mà LE đang phải đối mặt ngày nay. Ông thấy có những điểm tương đồng nào?
Grigg: Sau ngày 11/9, một trong những bài học quan trọng là các cơ quan cần phải hợp tác với nhau và chủ động chia sẻ thông tin tình báo hiệu quả hơn để "kết nối các điểm". Các cuộc tấn công đã nêu bật cách các thông tin riêng lẻ — nếu được chia sẻ và kết nối — có thể phát hiện ra các mối đe dọa và ngăn chặn các cuộc tấn công. Tương tự như vậy, việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử như Mã độc tống tiền đòi hỏi sự hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo trên toàn cầu. Không một quốc gia hoặc cơ quan nào có thể theo dõi và truy tố tất cả tội phạm sử dụng tiền điện tử. Chúng ta phải hợp tác với nhau.
Chống tội phạm trong thời đại tiền điện tử
Sự phát triển của công nghệ blockchain không chỉ cách mạng hóa các hệ thống tài chính trên toàn thế giới mà còn mở ra một đường cong học tập cho LE. Tiền điện tử đang bị tội phạm mạng truyền thống cũng như các hoạt động lớn hơn, tiên tiến hơn khai thác, bao gồm các tác nhân được nhà nước tài trợ và các tổ chức tội phạm có tổ chức.
H: Ông thấy tội phạm mạng phát triển và gia tăng như thế nào khi hệ sinh thái blockchain phát triển?
Grigg: Tội phạm mạng đã trở nên tinh vi hơn, đặc biệt là với sự gia tăng của tài chính phi tập trung (DeFi). Trong khi tội phạm từng dựa vào chuyển khoản hoặc tiền mặt, thì giờ đây chúng có thể nhảy qua các blockchain, trộn lẫn tài sản và sử dụng các kỹ thuật che giấu phức tạp, thách thức các phương pháp truyền thống để theo dõi các khoản tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, không giống như tiền mặt hoặc chuyển khoản, tính minh bạch của blockchain có nghĩa là với các công cụ phù hợp, các kỹ thuật che giấu này hoàn toàn có thể bị đánh bại. Nhưng các tội phạm tiền điện tử quy mô nhỏ đã bùng nổ thành các hoạt động toàn cầu lớn liên quan đến các tác nhân mạng lành nghề, các tổ chức tội phạm và thậm chí cả các quốc gia. Hơn bao giờ hết, việc kết hợp thông tin cập nhật và phân tích blockchain vào các chương trình chống rửa tiền là điều bắt buộc.
H: Sự gia tăng của tội phạm mạng và tiền điện tử đã tác động như thế nào đến an ninh toàn cầu?
Grigg: Tội phạm mạng và tội phạm liên quan đến tiền mã hóa là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu, với các đường ray blockchain được sử dụng để đánh cắp hoặc di chuyển số tiền lớn, thường lên tới hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Các tác nhân nhà nước, chẳng hạn như Nga và Iran, sử dụng tiền mã hóa để trốn tránh lệnh trừng phạt và Triều Tiên đã sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của mình.
Thách thức này có ba mặt: quy kết , thẩm quyền và quy mô . Nhờ sử dụng mã hóa và các kỹ thuật che giấu khác, việc quy kết thường là một thách thức đáng kể đối với LE. Nhiều tội ác này cũng bắt nguồn từ các quốc gia mà LE quốc tế có ít hoặc không có phạm vi tiếp cận. Điều này tạo ra các rào cản pháp lý đáng kể đối với LE, làm phức tạp các cuộc điều tra xuyên biên giới và các thủ tục tố tụng. Trong một số trường hợp, chính các quan chức chính phủ có thể đồng lõa trong các hoạt động bất hợp pháp, cản trở thêm các nỗ lực bắt giữ và truy tố những cá nhân này.
Quy mô và tác động của những vụ lừa đảo và hack này là rất lớn. Ngoài ra, cả các tác nhân nhà nước và phi nhà nước đều sử dụng tài sản kỹ thuật số để tiến hành các chiến dịch gây ảnh hưởng có hệ thống . Các chiến dịch này nhằm mục đích gieo rắc hỗn loạn, chia rẽ và nhầm lẫn, nhắm vào các thể chế và quy trình dân chủ như một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm làm mất ổn định xã hội và can thiệp vào việc quản lý.
H: Bạn có thể nói Bit về sự công nghiệp hóa của tội phạm tiền điện tử không? Ví dụ như lừa đảo và buôn người — những tội phạm này đang phát triển như thế nào trong không gian tiền điện tử?
Grigg: Thật không may, tiền điện tử đang bị khai thác để tạo điều kiện cho những tội ác khủng khiếp. Các hợp chất lừa đảo, đặc biệt là ở Đông Nam Á , là một ví dụ điển hình. Các hoạt động này sử dụng hàng trăm nghìn công nhân, nhiều người bị các băng đảng buôn bán hoặc bị dụ dỗ bằng những lý do giả dối và bị ép buộc tham gia vào tội phạm mạng. Các nạn nhân làm việc nhiều giờ, thường xuyên bị đe dọa bằng bạo lực và tra tấn để đạt được chỉ tiêu và thực hiện các vụ lừa đảo trên toàn cầu. Bản chất Bút danh của tiền điện tử giúp các mạng lưới này dễ dàng hoạt động và chuyển tiền qua biên giới với sự bảo vệ của các quan chức tham nhũng. Khi đối mặt với mức độ bảo vệ của tổ chức này, LE có thể khó ngăn chặn và ngăn chặn các nhóm này. Các khoản tiền bị đánh cắp có được thông qua lừa đảo được sử dụng để tài trợ cho các tội ác khác bao gồm buôn người, ma túy, vũ khí, v.v. Phạm vi đau khổ của con người vượt xa tổn thất tài chính mà các nạn nhân lừa đảo phải chịu.
H: Khi việc áp dụng tiền điện tử trên toàn cầu tăng tốc, chúng ta thấy các tội phạm "cũ" như rửa tiền ngày càng liên quan đến tiền điện tử. Chúng ta hiện đang đạt đến điểm mà "tất cả tội phạm đều là tội phạm tiền điện tử". Bạn có thể mở rộng thêm ý tưởng đó không?
Grigg: Trước đây chỉ có một số loại tội phạm mạng nhất định sử dụng tiền điện tử, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Ngày nay, hầu như mọi hình thức tội phạm — dù là tội phạm có tổ chức, lừa đảo, gian lận và thậm chí là buôn người — đều có thành phần tiền điện tử. Điều này là do những kẻ bất hợp pháp đã nhận ra rằng chúng có thể chuyển tiền nhanh chóng, trên toàn cầu và với cảm giác ẩn danh. Do đó, LE cần coi mọi tội phạm đều có khả năng liên quan đến tiền điện tử và tận dụng dữ liệu blockchain để thông tin và đẩy nhanh quá trình điều tra của họ.
Vượt qua thách thức: Blockchain có thể là tài sản lớn cho việc thực thi pháp luật như thế nào
Khi việc áp dụng tiền mã hóa toàn cầu tiến triển, LE phải đối mặt với những thách thức mới trong việc giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Điều này bao gồm việc nâng cao hiểu biết về tiền mã hóa, cải thiện tích hợp dữ liệu và phát triển các chiến lược để chống lại phạm vi ngày càng tăng của các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa.
H: Những thách thức chính đối với cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử là gì?
Grigg: Thách thức đầu tiên là kiến thức về tiền điện tử. Để giải quyết tội phạm liên quan đến tiền điện tử, trước tiên, LE phải hiểu về nó. Giống như mọi thứ khác — từ vũ khí đến luật thuế — các điều tra viên cần được đào tạo liên tục để duy trì sự thành thạo và theo kịp những diễn biến mới nhất.
Tích hợp dữ liệu là một rào cản khác. Các cơ quan truy cập nhiều nguồn dữ liệu, nhưng chúng thường bị cô lập, yêu cầu các truy vấn riêng biệt và che khuất các kết nối giữa các tập dữ liệu. Giống như cố gắng đọc một cuốn sách từng trang một, với mỗi trang trong một phòng khác nhau và không phải lúc nào cũng theo đúng thứ tự. Việc tích hợp và hiểu dữ liệu là rất quan trọng để giảm thời gian điều tra và giải quyết các trường hợp phức tạp.
Cuối cùng, còn có vấn đề về quy mô và khối lượng giao dịch. Chúng ta không chỉ giải quyết những tội phạm nhỏ lẻ mà còn cả các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tinh vi và các quốc gia đang chuyển sang tiền điện tử.
H: Cơ quan thực thi pháp luật có thể thích ứng như thế nào để xử lý đồng thời cả tội phạm tiền điện tử và tội phạm “truyền thống” hiện đang sử dụng tiền điện tử?
Grigg: Hầu hết các cơ quan LE đều không chuẩn bị cho việc áp dụng tiền điện tử nhanh chóng. Tội phạm thích nghi nhanh chóng, khai thác các lỗ hổng trong hệ thống. Với các tội phạm cũ như rửa tiền, mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, LE biết cách theo dõi dấu vết giấy tờ. Nhưng giờ đây khi tiền đang di chuyển on-chain, tốc độ mọi thứ có thể xảy ra đã thay đổi. LE cần phải nhanh nhẹn như vậy, và điều đó bắt đầu bằng việc hiểu cách thức hoạt động của blockchain và cách theo dõi tiền trên các nền tảng này.
H: Một thành phần lớn của trí thông minh blockchain là giám sát các giao dịch tiền điện tử để phát hiện hoạt động bất hợp pháp trước khi nó xảy ra. Các tổ chức có thể tận dụng tốt hơn các công cụ như Chainalysis để phát hiện và ngăn ngừa tội phạm như thế nào?
Grigg: Điểm tuyệt vời của blockchain là mọi giao dịch đều để lại dấu vết kỹ thuật số không thể thay đổi. Với các công cụ như những công cụ chúng tôi đang phát triển tại Chainalysis, các tổ chức có thể theo dõi các giao dịch theo thời gian thực, tìm kiếm các mô hình cho thấy hoạt động bất hợp pháp. Ví dụ, các tổ chức tài chính có thể sử dụng công cụ này để đánh dấu hoặc ngăn chặn các khoản tiền đáng ngờ trước khi chúng bị rút hoặc chuyển sâu hơn vào hệ sinh thái tiền điện tử. Chìa khóa là giám sát chủ động. Thay vì phản ứng với tội phạm, các tổ chức có thể ngăn chặn tội phạm trước khi nó xảy ra.
H: Chia sẻ thông tin và hợp tác quốc tế đóng vai trò gì trong việc tăng cường an ninh chống lại các mối đe dọa này?
Grigg: An ninh mạng hiệu quả phụ thuộc vào thông tin tình báo kịp thời, có thể hành động được chia sẻ giữa các cơ quan và biên giới. Việc tạo điều kiện cho nạn nhân báo cáo và thiết lập quy trình báo cáo nhất quán, thân thiện với người dùng vẫn còn khó khăn đối với nhiều cơ quan. Nhiều tổ chức vẫn hoạt động trong các silo, điều này hạn chế khả năng hiển thị mối đe dọa. Chia sẻ thông tin và báo cáo tập trung cho các sự cố tiền điện tử và mạng — chẳng hạn như IC3 hoặc cổng thông tin báo cáo tội phạm mạng của Europol — có thể cải thiện công tác phòng ngừa, ứng phó và điều tra.
Những tội ác này không dừng lại ở biên giới, vì vậy các quan hệ đối tác quốc tế chặt chẽ giúp việc thực thi hiệu quả hơn và tạo điều kiện cho sự hợp tác hiệu quả. Khu vực tư nhân cũng đóng một vai trò lớn, vì các công ty thường nắm giữ dữ liệu quan trọng có thể giúp LE LINK (Chainlink) tội phạm giữa các khu vực khác nhau. Các quốc gia phải tìm cách khuyến khích hợp tác với các chính phủ phản kháng để đảm bảo trách nhiệm giải trình.
H: Việc phát triển và sử dụng các công nghệ tiên tiến trong việc chống tội phạm mạng quan trọng như thế nào?
Grigg: Để bắt kịp với tội phạm đang sử dụng AI , thông tin liên lạc được mã hóa và các chiến thuật mạng tiên tiến đòi hỏi các công cụ mới và sáng tạo. Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến giúp tăng cường khả năng tiếp cận đối tượng nạn nhân ngày càng mở rộng và nhân lên tiềm năng thành công của chúng. Quy mô của các mối đe dọa mạng từ các quốc gia như Trung Quốc, chẳng hạn, như Giám đốc FBI Christopher Wray đã nêu , đòi hỏi chúng ta phải tạo ra và triển khai các giải pháp thông minh hơn và hiệu quả hơn. Một ngày nào đó, AI có thể trao quyền cho một điều tra viên duy nhất để hoàn thành những gì ngày nay đòi hỏi toàn bộ một nhóm các đặc vụ và nhà phân tích.
Nhiều đánh giá sau sự cố cho thấy rằng các lỗ hổng có thể được ngăn ngừa nếu các biện pháp và phương pháp thực hành tốt nhất hiện có được sử dụng đầy đủ. Các lỗi thường phát sinh do bảo vệ không đầy đủ, thiếu nhận thức về các mối đe dọa mới nổi và không đủ nguồn lực cho bảo mật.
H: Cơ quan thực thi pháp luật sẽ có động thái gì tiếp theo trong việc mở rộng nỗ lực chống tội phạm tiền điện tử?
Grigg: Các cơ quan LE cần xây dựng năng lực ở nhiều cấp độ khác nhau. Bắt đầu với một nhóm chuyên gia cốt cán có thể xử lý các cuộc điều tra tiền điện tử phức tạp nhất. Sau đó, tạo ra một nhóm điều tra viên cấp hai không nhất thiết phải làm việc với tiền điện tử mọi lúc nhưng có khả năng sử dụng phân tích blockchain trong các trường hợp của họ. Cuối cùng, đảm bảo rằng ngay cả nhân viên tuyến đầu cũng có kiến thức cơ bản về tiền điện tử để có thể phát hiện ra các hiện vật tội phạm tiền điện tử. Điều này không khác gì việc dạy các sĩ quan cách nhận ra các manh mối tài chính trong quá trình khám xét hoặc bắt giữ.
Cách tiếp cận theo từng cấp độ này đảm bảo rằng khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, LE được chuẩn bị ở mọi cấp độ để xử lý tình trạng tội phạm liên quan đến tiền điện tử tràn vào. Tiền điện tử sẽ trở thành một phần khác của hầu hết mọi cuộc điều tra vì, như chúng ta đã biết, tiền gắn liền với tội phạm — và tiền đó thường ở dạng tiền điện tử.
H: Bạn có lời khuyên nào dành cho các cơ quan thực thi pháp luật mới bắt đầu điều tra tiền điện tử không?
Grigg: Bước đầu tiên luôn là đào tạo. Bạn sẽ không trao cho ai đó một huy hiệu và một khẩu súng mà không gửi họ đến học viện cảnh sát, đúng không? Điều tương tự cũng áp dụng cho các cuộc điều tra tiền điện tử. Các cơ quan cần đánh giá năng lực hiện tại của họ và sau đó thu hẹp khoảng cách đó bằng các chương trình đào tạo.
Từ đó, vấn đề là cung cấp cho các nhà điều tra các công cụ và dữ liệu phù hợp. Khi các nhà điều tra của họ trở nên thành thạo hơn, họ sẽ có thể tự mình đảm nhiệm nhiều hơn. Cuối cùng, điều quan trọng là phải tạo động lực. Bắt đầu với những chiến thắng ban đầu — tìm một số trường hợp ít phức tạp hơn, đơn giản hơn, giải quyết chúng và cho thấy những nỗ lực này xứng đáng với khoản đầu tư.
G: Chainalysis cung cấp những loại hình đào tạo nào cho các cơ quan thực thi pháp luật và điều tra?
Grigg: Chainalysis cung cấp cả đào tạo trực tuyến và trực tiếp ở mọi cấp độ chuyên môn thông qua Chainalysis Academy , cũng như các buổi đào tạo tùy chỉnh hơn tập trung vào các xu hướng tiền mã hóa mới nhất, công nghệ blockchain và các chiến lược để theo dõi các giao dịch tiền mã hóa hiệu quả. Chainalysis cũng tổ chức các sự kiện , chẳng hạn như các cuộc họp Nodes của chúng tôi, quy tụ các chuyên gia về LE và tiền mã hóa để chia sẻ các thông lệ tốt nhất và hiểu biết sâu sắc.
Phương pháp đào tạo của chúng tôi được thiết kế để phát triển cùng với nhu cầu tiền mã hóa đang thay đổi của một cơ quan, hướng dẫn họ từ kiến thức cơ bản đến phân tích pháp y nâng cao. Các cơ quan có thể tiến triển từ đào tạo ban đầu đến thành lập một nhóm theo dõi tiền mã hóa chuyên dụng và cuối cùng là một trung tâm xuất sắc về tiền mã hóa và chương trình đào tạo kiến thức tiền mã hóa toàn diện ở mọi cấp độ. Sự tiến triển này đảm bảo rằng các cơ quan có đủ kỹ năng và nguồn lực để xử lý các cuộc điều tra tiền mã hóa ở mọi cấp độ.
Tương lai của trí thông minh blockchain
Mặc dù những kẻ xấu thường nhanh chóng áp dụng công nghệ mới, LE vẫn có thể đi trước một bước nhờ sự hỗ trợ của các quan hệ đối tác toàn cầu, sự hỗ trợ của khu vực tư nhân và các công cụ blockchain tiên tiến như Chainalysis.
H: Nhìn về phía trước, những mối đe dọa mới nổi trong lĩnh vực tội phạm tiền điện tử là gì và cơ quan thực thi pháp luật nên chuẩn bị như thế nào?
Grigg: Khi tiền mã hóa trở nên phổ biến hơn, các nhóm tội phạm có tổ chức đang đưa nó vào hoạt động của họ, cho phép các tổ chức này mở rộng quy mô. Một hoạt động tội phạm truyền thống như tống tiền có giới hạn của nó, nhưng một tổng đài lừa đảo được trang bị công nghệ mới nhất sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền có thể tăng theo cấp số nhân. Đó là lý do tại sao LE cần nắm bắt dữ liệu, công cụ và chiến lược khuếch đại năng lực của điều tra viên.
Chúng ta cũng cần nhiều sự hợp tác quốc tế hơn. Tội phạm biết rằng chúng có thể trốn tránh LE bằng cách hoạt động trong các khu vực pháp lý dễ dãi. Chúng ta cần phải thu hẹp những khoảng cách đó và đảm bảo rằng không có nơi nào để chúng ẩn náu. Cuối cùng, việc nâng cao nhận thức của công chúng là điều cần thiết. Chúng ta nên tập trung vào công tác phòng ngừa thông qua các chiến dịch giáo dục công chúng và nâng cao nhận thức để ít nạn nhân hơn. Quá nhiều nạn nhân không biết cách nhận ra khi họ bị lừa đảo. Tệ hơn nữa, nhiều người không báo cáo các vụ lừa đảo, vì xấu hổ hoặc vì họ không biết phải tìm đến ai. Chúng ta cần thay đổi tư duy đó và khiến mọi người lên tiếng để chúng ta có thể chống lại những tội ác này hiệu quả hơn.
H: Với sự gia tăng tính tinh vi của các công cụ blockchain, theo ông tương lai của việc thực thi pháp luật để có thể ngăn chặn tội phạm sẽ như thế nào?
Grigg: Tôi nghĩ chúng ta đang ở một bước ngoặt. Công nghệ đang tiến triển nhanh chóng và LE đang bắt kịp. AI kết hợp với trí thông minh blockchain là một lĩnh vực tăng trưởng chính. Hãy tưởng tượng khả năng phân tích hàng nghìn giao dịch trong vài giây, đánh dấu hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn. Tốc độ và độ chính xác này sẽ là một bước ngoặt. Tôi lạc quan về tương lai vì chúng ta đang đến một thời điểm mà LE sẽ có các công cụ họ cần để chống lại tội phạm mạng một cách hiệu quả. Nhưng điều đó sẽ cần sự đầu tư và hợp tác liên tục giữa khu vực công và tư.
H: Khu vực tư nhân đóng vai trò gì trong việc chống tội phạm tiền điện tử?
Grigg : Các công ty thường nắm giữ dữ liệu có giá trị có thể giúp LE kết nối các tội phạm nhỏ, biệt lập với các mạng lưới lớn hơn nhiều. Báo cáo và chia sẻ dữ liệu kịp thời có thể tạo nên sự khác biệt.
Ví dụ, nếu nạn nhân báo cáo một vụ lừa đảo trị giá 10.000 đô la, thì riêng vụ đó có vẻ không phải là một vụ lớn. Nhưng khi bạn phân tích báo cáo đó cùng với hàng chục báo cáo khác, bạn có thể thấy rằng đó là một phần của mạng lưới tội phạm lớn hơn trị giá hàng triệu đô la. Phân tích chuỗi khối hiệu quả có thể cho phép có được những hiểu biết sâu sắc như vậy và dẫn đến sự gián đoạn của các doanh nghiệp lớn hơn này. Chúng ta đã học được bài học này sau ngày 11/9 khi chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc phá vỡ các kho thông tin. Đó cũng là ý tưởng tương tự với tội phạm tiền điện tử — chia sẻ thông tin kịp thời, chính xác là tất cả.
Khi ngày càng có nhiều cuộc điều tra giao thoa với khu vực tư nhân, các công ty như Chainalysis có thể cung cấp dữ liệu và thông tin tình báo theo thời gian thực, giúp các cơ quan kết nối các điểm trong các trường hợp phức tạp. Kiểu làm việc nhóm này đảm bảo rằng LE có quyền truy cập kịp thời vào các thông tin chi tiết quan trọng, cho phép phản ứng nhanh hơn và phối hợp hơn. Làm việc cùng nhau cũng thúc đẩy các nỗ lực chủ động để giải quyết các mối đe dọa, thay vì chỉ phản ứng sau khi sự việc đã xảy ra. Khi công nghệ blockchain định hình lại thương mại thế kỷ 21, các chính phủ, công chúng và ngành công nghiệp tư nhân phải phát triển theo đó.
H: Điều gì khiến bạn hào hứng nhất về tương lai công việc của mình?
Grigg: Điều khiến tôi phấn khích nhất là tiềm năng đi trước thời đại. Công nghệ luôn phát triển, và các mối đe dọa cũng vậy. Nhưng với sự phát triển đó, cũng có những cơ hội mới để đổi mới. Tôi đặc biệt quan tâm đến sự giao thoa giữa AI và trí tuệ blockchain — đó là ranh giới tiếp theo. Cũng có điều gì đó vô cùng thỏa mãn khi biết rằng công việc chúng tôi đang làm có thể tác động trực tiếp đến sự an toàn của mọi người trên toàn thế giới. Mỗi lần chúng tôi giúp LE phá vỡ một mạng lưới tội phạm, chúng tôi đang khiến thế giới an toàn hơn một Bit . Đó là động lực thúc đẩy tôi tiến về phía trước.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không nằm trong quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập vào thông tin đó không ngụ ý sự liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của trang web đó và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trong đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng Mọi tội phạm đều là tội phạm tiền điện tử: Gurvais Grigg nói về cách trí tuệ chuỗi khối đang thay đổi hoạt động thực thi pháp luật xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
