Tòa án tại Washington D.C. đã tuyên phạt Heather Morgan 18 tháng tù giam vì vai trò của cô trong việc rửa tiền liên quan đến vụ hack của Bitfinex năm 2016.
Morgan, còn được biết đến với biệt danh nghệ sĩ rap “Razzlekhan,” đã nhận tội vào tháng 8 về các cáo buộc âm mưu liên quan đến rửa tiền và lừa đảo Chính phủ Mỹ.
Cả hai thủ phạm trong vụ hack Bitfinex đã bị bắt giam
Thẩm phán Tòa án Quận Colleen Kollar-Kotelly đã tuyên án trong phiên xử của Morgan vào sáng nay, ngày 18/11. Cô đã bị bắt vào năm 2022 cùng với chồng tại Manhattan. Khi phiên tòa bắt đầu, Morgan đối mặt với ít nhất 5 năm tù giam vì nhiều cáo buộc rửa tiền. Tuy nhiên, cô đã được giảm án sớm hơn vào sáng nay nhờ sự hỗ trợ tích cực cho các công tố viên.
“Bộ Tư pháp Mỹ có lý thuyết pháp lý mới để bắt giữ những kẻ rửa tiền: cáo buộc họ ‘âm mưu lừa đảo FinCEN.’ Và nó được sử dụng lần đầu trong vụ án chống lại các hacker tiền điện tử Ilya Lichtenstein và Heather Morgan,”
nhà sử học tài chính John Paul Koning viết trên X (trước đây là Twitter)
Chồng của Morgan, Ilya Lichtenstein, là người chủ mưu vụ trộm 119,754 Bitcoin, trị giá gần 10 tỷ USD theo giá hiện tại. Mặc dù Morgan không tham gia vào vụ hack Bitfinex, cô đã giúp Lichtenstein che giấu số tiền điện tử bị đánh cắp. Các công tố viên đã mô tả cách cặp đôi sử dụng danh tính giả, chuyển tiền nhỏ lẻ và nhiều sàn giao dịch tiền điện tử để che giấu nguồn gốc của số tiền. Họ cũng mua NFT, vàng và thẻ quà tặng bằng Bitcoin đánh cắp từ Bitfinex.
Theo báo cáo của Bloomberg cho biết, Morgan chỉ rửa được 21% số Bitcoin bị đánh cắp. Cô cũng đã thực hiện nhiều giao dịch với số tiền Bitfinex trên mạng ngầm để tiếp tục che giấu dấu vết.
Lichtenstein và Morgan vào năm 2020. Nguồn: tài khoản X của Hether MorganĐầu tuần này, Lichtenstein cũng đã bị tuyên án 5 năm tù giam. Tuy nhiên, mức án này thấp hơn nhiều so với mức tối đa 20 năm, vì anh ta cũng đã hợp tác đáng kể với các cơ quan chức năng. Sự hợp tác và không có tiền án tiền sự rõ ràng đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm án.
Vụ hack Bitfinex năm 2016 vẫn là một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Hollywood dự kiến sẽ dựng thành phim về vụ việc trong bộ phim sắp tới ‘Dutch & Razzlekhan’, với sự tham gia của Chloë Grace Moretz trong vai Morgan. Bộ phim sẽ khám phá sự chuyển đổi của cặp đôi từ những doanh nhân trẻ tuổi đến những tội phạm bị kết án, với sự góp mặt của Lewis Pullman và Ariana DeBose trong dàn diễn viên.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để cập nhật các bài phân tích, tin tức mới nhất về thị trường tài chính nói chung và tiền tiền đử nói riêng nhé.
