Tòa án Nhân dân Huyện Pingjiang, Tỉnh Hồ Nam, đã phân loại giao dịch hợp đồng tương lai trên một sàn giao dịch Bit như là cờ bạc.
Phán quyết này đã dẫn đến việc kết án một số nhân viên sàn giao dịch BKEX và những người quảng bá bên ngoài như là đồng phạm trong tội mở sòng bạc. Tuy nhiên, hầu hết các bản án cuối cùng đã được hoãn.
Sàn giao dịch BKEX và các cáo buộc về cờ bạc
Sàn giao dịch BKEX, được thành lập vào năm 2018 bởi Ji Jiaming, là trung tâm của vụ việc này. Wu Blockchain, trích dẫn các bản án hình sự mới được công bố, cho biết Ji Jiaming đang lẩn trốn.
Sàn giao dịch BKEX ban đầu được thành lập theo Công ty TNHH Công nghệ Chengdu Dechen BiKe TianXia, tạo điều kiện cho Giao dịch Spot Bit, sau đó mở rộng sang giao dịch hợp đồng tương lai. Cụ thể, từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 1 năm 2022, công ty đã thay đổi tên đăng ký nhiều lần trong quá trình giải thể cuối cùng. Đến năm 2021, BKEX đã giới thiệu chức năng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, cho phép người dùng sử dụng đòn bẩy cho các cược của họ bằng USDT stablecoin.
Theo báo cáo, tòa án đã xác định rằng mô hình giao dịch này tương đương với cờ bạc. Tòa án cho rằng nó khuyến khích đầu cơ về diễn biến giá của Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) với đòn bẩy lên đến 1.000 lần.
"BKEX đã tập hợp mọi người để đánh bạc thông qua internet," truyền thông địa phương đưa tin, trích dẫn phán quyết của tòa án.
Theo báo cáo, do thiếu chuyên môn vận hành, Ji Jiaming đã hợp tác với Lei Le, người đã thành lập một nhóm ở Thâm Quyến chịu trách nhiệm vận hành mô-đun giao dịch hợp đồng. Thỏa thuận này chia lợi nhuận ròng, với 58% cho nhóm Chengdu của Jiaming và 42% cho hoạt động Thâm Quyến của Lei.
Tòa án tiết lộ rằng BKEX có hơn 270.000 người dùng tham gia giao dịch hợp đồng, tạo ra lợi nhuận ròng hơn 54,7 triệu USD (khoảng 300 triệu nhân dân tệ). Với người sáng lập, Ji Jiaming, vẫn đang lẩn trốn, phiên tòa tập trung vào các nhân viên và đại lý. Trong số tám bị cáo được nêu trong tài liệu tòa án, có hai nhân viên và sáu đại lý.
Một trong những người bị kết án, Zheng Lei, đã làm việc như một kỹ sư ví và trưởng phòng ví. Anh ta nhận án tù 25 tháng, hoãn thi hành trong cùng thời gian, và bị phạt 150.000 nhân dân tệ (gần 30.000 USD). Tòa án cũng tịch thu khoản thu nhập bất hợp pháp của anh ta là 1,34 triệu nhân dân tệ.
Một nhân viên khác, Wang, phụ trách xác thực KYC và giao dịch Bit, nhận án tù 23 tháng hoãn thi hành với mức phạt 52.000 nhân dân tệ (gần 10.000 USD). Ngoài ra, những đại lý như Dong, người tuyển dụng người dùng cho nền tảng, cũng bị kết án.
Ví dụ, Dong đã phát triển hơn 10.000 đại lý cấp dưới và nhận được 33.558 USDT tiền hoa hồng trước khi đầu thú. Anh ta nhận án tù 18 tháng, hoãn thi hành trong cùng thời gian, và bị phạt 35.000 nhân dân tệ (khoảng 6.400 USD).
Các quy định về Bit ngày càng chặt chẽ của Trung Quốc
Phán quyết này phù hợp với chiến dịch trấn áp các hoạt động Bit rủi ro của Trung Quốc. Gần đây, chính phủ Trung Quốc đã giới thiệu các quy định ngân hàng nghiêm ngặt hơn để kiềm chế giao dịch Bit bất hợp pháp, củng cố lập trường lâu nay chống lại các khoản đầu tư đầu cơ vào tài sản kỹ thuật số.
Tuy nhiên, lĩnh vực pháp lý của Trung Quốc vẫn còn phức tạp. Trong khi phán quyết tòa án gần đây xem giao dịch Bit như cờ bạc, một phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao Trung Quốc đã công nhận Bit là tài sản hợp pháp, công nhận tính chất hàng hóa của chúng. Sự mâu thuẫn này nổi bật lên bản chất ngày càng phức tạp của cách tiếp cận của Trung Quốc đối với tài sản kỹ thuật số.
Bất chấp các đợt trấn áp quy định, việc áp dụng Bit vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc. Quốc gia này vẫn là một trong những cầu thủ chính trong thị trường Bit toàn cầu. Như BeInCrypto đã báo cáo, châu Á dẫn đầu thế giới về áp dụng - chiếm 60% người dùng Bit toàn cầu. Các báo cáo cho thấy các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn tích cực tham gia giao dịch tài sản kỹ thuật số, thường thông qua các nền tảng phi tập trung và sàn giao dịch ở nước ngoài.
Tuy nhiên, quyết định của tòa án xem giao dịch hợp đồng tương lai Bit như cờ bạc có thể có những hàm ý rộng lớn đối với ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số ở Trung Quốc. Nó đặt ra tiền lệ cho việc thực thi nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch cung cấp giao dịch có đòn bẩy. Điều này có thể đẩy nhiều nền tảng vào hoạt động ngầm hoặc buộc họ phải chuyển địa điểm hoạt động ra nước ngoài.
Với những rủi ro pháp lý liên quan đến việc làm trong lĩnh vực Bit ở Trung Quốc, phán quyết này cũng có thể làm ngăn cản các chuyên gia không muốn làm việc trong ngành này. Hiện tại, tương lai của giao dịch Bit ở Trung Quốc vẫn còn bất định, cân bằng giữa các đợt trấn áp quy định và nhu cầu thị trường không thể chối cãi đối với tài sản kỹ thuật số.