Nền tảng tiền điện tử Coin Zx Associates bị bắt tại Mumbai vì lừa đảo nhà đầu tư

Cảnh sát ở Mumbai đã khởi tố giám đốc điều hành của Coin ZX, một nền tảng giao dịch tiền điện tử Ấn Độ bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư với số tiền 23 triệu USD (200 crore Rupee). Vụ việc được trình báo vào tuần trước, lực lượng cảnh sát Kasturba Marg đã mở một vụ án chống lại Ravi Mahaseth, người hiện đang ở Dubai, cũng như 5 cá nhân khác mà cảnh sát cho rằng liên quan đến vụ lừa đảo này. Các khiếu nại về Coin ZX đã được đưa ra vào tháng 1 năm 2023, theo trang tin tiếng Anh Hindustan Times. Một người đàn ông 25 tuổi cho biết vào thời điểm đó, anh ta đã đầu tư hơn 5.000 USD vào Coin ZX sau khi tham dự một hội thảo về tiếp thị đa cấp. Người đàn ông này, Mohammad Arif, đã thông báo cho cảnh sát rằng đại diện của Coin ZX đã nói với anh ta rằng nền tảng này sẽ đầu tư số tiền của anh ta vào Bit, và anh ta sẽ có thể rút lại khoản đầu tư của mình - bao gồm cả lợi nhuận - sau 6 tháng. Cảnh sát Mumbai hiện cho biết Coin ZX đã lừa đảo người dân trên khắp Ấn Độ, với cơ quan chức năng ở Hyderabad đã khởi tố Mahaseth và Coin ZX chưa đầy 2 tuần trước. Trong trường hợp cụ thể này, một người khiếu nại cho biết anh ta đã được giới thiệu đến Coin ZX bởi một trong những đồng phạm của Mahaseth, Ramesh Puri, và sau khi đầu tư khoảng 1.300 USD, anh ta đã nhận được lợi nhuận từ Coin ZX trong 4 tháng. Nạn nhân cũng khuyến khích bạn bè và gia đình đầu tư vào kế hoạch đầu tư của Coin ZX, với các khoản đầu tư từ 1.150 USD đến 13.800 USD (1 lakh Rupee đến 12 lakh Rupee). Tuy nhiên, các khoản thanh toán cho nhà đầu tư đã ngừng sau 4 tháng, lúc này Coin ZX cho biết là do sự cố kỹ thuật. Công ty hứa với các nhà đầu tư rằng lợi nhuận sẽ tiếp tục sau 4 tháng nữa, và tất cả các khoản thanh toán còn nợ sẽ được thanh toán trong vòng 20 tháng. Tuy nhiên, Trung tâm Tội phạm Trung ương Hyderabad cho biết trong báo cáo thông tin đầu tiên của mình rằng cả hai tuyên bố đều là giả, và Coin ZX đã đóng cửa hoạt động trước khi nhiều nhà đầu tư nhận ra rằng công ty này là giả mạo. Cảnh sát Hyderabad đã khởi tố Mahaseth, Puri và một số người khác theo Điều 406, 420 và 120-B của Bộ luật Hình sự Ấn Độ, liên quan đến vi phạm lòng tin và lạm dụng tài sản. Tuy nhiên, sau các khiếu nại ban đầu về Coin ZX, Ravi Mahaseth đã chuyển đến Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ấn Độ có hiệp ước dẫn độ, nhưng hiện tại địa điểm chính xác của Mahaseth vẫn chưa được xác định. Hồ sơ LinkedIn của ông vẫn liệt kê ông đang sống ở Mumbai, trong khi tài khoản Facebook và Instagram của ông không ghi rõ địa điểm. Tài khoản Instagram của ông có một bài đăng từ Dubai, nơi ông dường như đã tham dự "Đại hội Quốc tế lần thứ 4" của VitnixX Ai, có vẻ là phương tiện mới nhất của ông. Mahaseth cũng bị cáo buộc đã liên quan đến các công ty đầu tư khác, bao gồm FX & Smart Bull, Smart X và Samruddhi Multi Trade Pvt Ltd. Lừa đảo tiền điện tử đã trở thành vấn đề lớn ở Ấn Độ trong những năm gần đây, với quốc gia châu Á này xếp thứ 5 năm 2023 về số lượng khiếu nại liên quan đến lừa đảo tiền điện tử (840) và thứ 6 về tổng khối lượng thiệt hại (44 triệu USD). Chỉ hôm nay, Cục Thi hành án Ấn Độ đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan đến công dân Ấn Độ Chirag Tomar, người đã bị kết án 5 năm tù ở Mỹ sau khi bị kết tội sử dụng các trang web Coinbase giả mạo để đánh cắp hơn 20 triệu USD. Và tuần trước, cơ quan chức năng Ấn Độ đã thu giữ 190 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp như một phần của vụ lừa đảo Ponzi BitConnect nổi tiếng, được thành lập bởi Satish Kumbhani của Hemal, Ấn Độ vào năm 2016 và lừa đảo nhà đầu tư với Bit trị giá hơn 30 tỷ USD. Biên tập bởi Stacy Elliott.