Báo cáo của Bloomberg cho biết, các cơ quan quản lý của Liên minh Châu Âu đang điều tra sàn giao dịch Bit OKX, vì dịch vụ Web3 phi tập trung của họ đã được sử dụng để rửa một phần số tiền từ vụ tấn công hacker vào Bybit trị giá 1,5 tỷ USD. OKX đã phủ nhận các cáo buộc liên quan và nhấn mạnh rằng ví Web3 của họ là một công cụ tự lưu ký thuần túy.
Mục lục
ToggleCơ quan quản lý Liên minh Châu Âu quan tâm đến công cụ Web3 của OKX
Theo báo cáo, các cơ quan quản lý châu Âu đang xem xét dịch vụ giao dịch phi tập trung và tự lưu ký của OKX, vì tổ chức hacker Lazarus Group của Bắc Triều Tiên đã sử dụng nền tảng này để rửa một phần số tiền 1,5 tỷ USD bị đánh cắp từ vụ hack Bybit.
Các cơ quan quản lý tiền điện tử của châu Âu đang xem xét việc sử dụng một dịch vụ do OKX, một trong những sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất, bởi những kẻ hack để rửa tiền từ vụ trộm 1,5 tỷ USD trên nền tảng giao dịch Bybit https://t.co/FfxTy3n1Qw
— Bloomberg Crypto (@crypto) 11 tháng 3, 2025
Theo nguồn tin, Cơ quan Giám sát Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) đã thảo luận về vấn đề liên quan đến OKX tại cuộc họp Ủy ban Thường trực về Tài chính Kỹ thuật số vào ngày 6 tháng 3. Cuộc họp này có sự tham gia của các cơ quan quản lý từ 27 quốc gia thành viên của EU, cũng như ESMA và Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA).
Các cơ quan quản lý đã đặt câu hỏi về việc liệu các công cụ không cấp phép của OKX có vi phạm Đạo luật về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của EU hay không. Mặc dù MiCA có quy định riêng cho các ứng dụng phi tập trung (dApp), nhưng một số cơ quan quản lý cho rằng dịch vụ Web3 của OKX nên thuộc phạm vi điều chỉnh của MiCA, có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt, thậm chí mất giấy phép MiCA.
OKX phủ nhận cáo buộc: Tất cả các khoản tiền cần đóng băng đều đã được đóng băng
Về báo cáo của Bloomberg, OKX đã công khai phủ nhận trên nền tảng X rằng họ đang bị điều tra và khẳng định dịch vụ Web3 của họ "không khác biệt" so với các nhà cung cấp sản phẩm khác trong ngành.
Bài báo của Bloomberg là sai lệch. Giống như tất cả các sàn giao dịch Bit lớn khác, OKX cung cấp dịch vụ ví tự lưu ký/tính năng swap như một trung gian để tạo hiệu quả cho người dùng. Khi Bybit bị hack, chúng tôi đã phản ứng theo hai cách. (1) Chúng tôi đã đóng băng các khoản tiền liên quan đang di chuyển... https://t.co/HUUmA8W2eq
— OKX (@okx) 11 tháng 3, 2025
Công ty khẳng định rằng họ đã đóng băng các khoản tiền liên quan đến Bybit đang chảy vào sàn giao dịch của họ, và đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và nhóm pháp lý của Bybit để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để theo dõi dòng chảy tiền của hacker mới nhất.
CEO OKX Star Xu cũng đã phản hồi trên X: "Ví Web3 của OKX là phần mềm tự lưu ký thuần túy, đây là điều được mọi người biết đến."
Ví Web3 của OKX đối với các DApp giống như Chrome đối với các trang web. Ngay cả khi không có OKX Web3, người dùng vẫn có hàng trăm ví khác để thay thế.
Ông cho rằng cáo buộc của Bybit thiếu sự hiểu biết cơ bản về công nghệ tự lưu ký, và nhấn mạnh rằng OKX đã triển khai các biện pháp kiểm soát kỹ thuật để chặn người dùng từ các quốc gia bị hạn chế.
Sàn giao dịch này vừa nhận được giấy phép MiCA vào tháng 2 vừa qua, nếu bị thu hồi do sự việc này, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của họ tại châu Âu.
Vụ hack Bybit: Hacker đã rửa sạch toàn bộ số tiền
Giám đốc điều hành Bybit, Ben Zhou, đã cho biết vào đầu tháng này rằng ít nhất 100 triệu USD đã chảy qua dịch vụ Web3 của OKX; tuy nhiên, phần lớn số tiền này đã được rửa qua các giao thức thanh khoản phi tập trung THORChain và eXch.
Nhà quan sát blockchain Ember (@EmberCN) phân tích rằng, Lazarus Group đã thành công trong việc chuyển số tiền 49,9 nghìn ETH (khoảng 1,39 tỷ USD) bị đánh cắp thông qua hàng chục giao thức và công cụ trộn tiền, hoạt động rửa tiền kéo dài 10 ngày và gần như không để lại dấu vết.
Vụ hack Bybit xảy ra vào ngày 21 tháng 2, đây là một trong những vụ tấn công mạng vào tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Hacker xâm nhập vào cơ sở hạ tầng ví đa chữ ký Safe và kiểm soát được ví lạnh Ethereum của Bybit.
Chủ tịch OKX Hong Fang cũng cho biết: "Bất kể bên ngoài nhận xét như thế nào, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về tuân thủ."
OKX gần đây đối mặt với cơn bão giám sát
Ngoài rủi ro từ MiCA, gần đây OKX cũng đối mặt với các thách thức pháp lý khác. Khối lượng giao dịch spot của sàn này vào tháng 2 đạt 108,6 tỷ USD, trở thành một trong những sàn giao dịch Bit lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, tháng trước, công ty con Aux Cayes FinTech của họ mới vừa thừa nhận tội và phải trả 84 triệu USD tiền phạt vì không được phép cung cấp dịch vụ cho khách hàng Mỹ, và phải hoàn trả 421 triệu USD lợi nhuận thu được từ khách hàng Mỹ. Tuy nhiên, vụ việc này không liên quan đến bất kỳ tội phạm nào của nhân viên hoặc thiệt hại của khách hàng, và được coi là một mức phạt tương đối nhẹ từ Bộ Tư pháp của quốc gia đó.
Khi các cơ quan quản lý ngày càng siết chặt việc kiểm tra ngành công nghiệp Bit, việc liệu Bit của OKX có tuân thủ MiCA hay không sẽ trở thành yếu tố then chốt ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường Châu Âu trong tương lai.
Cảnh báo rủi ro
Đầu tư vào Bit có rủi ro rất cao, giá có thể biến động mạnh và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Vui lòng đánh giá cẩn thận các rủi ro.
