Nền tảng giao dịch Bit Hyperliquid (HYPE) đang bị kiểm tra kỹ lưỡng. Nhiều giao dịch sử dụng đòn bẩy cao trên Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đã gây ra nghi ngờ về các hoạt động rửa tiền tiềm năng.

Các nhà phân tích đã nhận thấy một mô hình các giao dịch sử dụng đòn bẩy lớn và thường xuyên được thực hiện với thời điểm gần như hoàn hảo. Điều này dẫn đến những câu hỏi về nguồn vốn và danh tính của các nhà giao dịch.

Spotonchain Cảnh báo về Các Giao dịch Có Rủi ro Cao

Nền tảng phân tích Blockchain Spotonchain đã báo cáo một loạt các giao dịch sử dụng đòn bẩy đáng kể được thực hiện trên nền tảng Hyperliquid. Theo phân tích của họ, một nhà giao dịch có nguồn vốn lớn đã gửi 5,22 triệu USD vào nền tảng để mở các vị thế long có đòn bẩy cao trên BTC và ETH.

Nhà giao dịch này đã đặt một vị thế long ETH với đòn bẩy 50 lần, với giá vào là 1.884,4 USD và điểm thanh khoản là 1.838,2 USD. Ngoài ra, họ cũng mở một vị thế long BTC với đòn bẩy 20 lần, vào ở mức 82.003,9 USD và đặt điểm thanh khoản ở 61.182 USD.

SpotOnChain tiếp tục tiết lộ rằng nhà giao dịch này có lịch sử thực hiện các giao dịch sử dụng đòn bẩy ngắn hạn với tỷ lệ thắng 100%. Nhà giao dịch này đã thu về 2,2 triệu USD lợi nhuận chỉ trong vòng hai ngày.

"Đáng chú ý, trong vòng 2 ngày qua, con cá voi này đã đóng hai vị thế long ETH nhanh chóng với tỷ lệ thắng 100%, thu về 2,2 triệu USD lợi nhuận," Spotonchain tiết lộ.

Tính nhất quán của những giao dịch này đã dẫn đến những đồn đoán rằng hoạt động này không phải là đầu cơ thị trường ngẫu nhiên. Thay vào đó, nó có xu hướng hướng tới một hoạt động rửa tiền tinh vi hoặc một kế hoạch giao dịch nội gián.

AB Kuai Dong, một nhà phân tích thị trường Bit, đã đưa ra giả thuyết rằng các quỹ được sử dụng trong các giao dịch Hyperliquid này có thể liên quan đến các hacker Bắc Triều Tiên. Nhà phân tích này lưu ý rằng các tội phạm mạng Bắc Triều Tiên đã được biết đến là thử nghiệm các chiến lược giao dịch tần suất cao trên các nền tảng Bit như một phần của các hoạt động rửa tiền.

Nhà phân tích đề xuất rằng đây có thể là một nỗ lực để làm sạch các quỹ bất hợp pháp thu được thông qua tấn công mạng. Giả định này dựa trên tính ẩn danh và tốc độ thực hiện nhanh chóng của các giao dịch Hyperliquid.

"Tôi rất tò mò về những lệnh ẩn danh lớn này của Hyperliquid. Kết hợp với tin tức trước đây về các hacker Bắc Triều Tiên đang thử nghiệm chiến lược Hyper, liệu những mở vị thế 50 lần này lớn và thường xuyên có phải là tất cả các quỹ thị trường xám đang rửa tiền không?" nhà phân tích đặt câu hỏi.

Một nhà phân tích khác có tên là Ai trên X ủng hộ lý thuyết này bằng cách đề cập đến nghiên cứu trước đây về lợi nhuận từ các giao dịch sử dụng đòn bẩy cao trên Hyperliquid. Vào đầu tháng 3, Ai đã báo cáo rằng ba địa chỉ đã tạo ra 2,53 triệu USD lợi nhuận thông qua các giao dịch sử dụng đòn bẩy cao trên GMX.

Cờ bạc hay Giao dịch Nội gián? Các Chuyên gia Đưa Ra Ý Kiến

Những địa chỉ này được liên kết với các nền tảng cờ bạc như Roobet và AlphaPo. Họ cũng đã tương tác với ChangeNOW, một sàn giao dịch được các hacker ưa chuộng. Ai đã đưa ra giả thuyết rằng các nhà giao dịch có thể không phải là người nội gián mà là những chuyên gia cờ bạc sử dụng các quỹ có thể bị đánh cắp để thực hiện các giao dịch rủi ro cao.

"Người nội gián hay cao thủ cờ bạc? Quả thực, nó giống như trường hợp sau hơn," nhà phân tích nhận định.

Nhà phân tích Bit Adolyb, người đã trích dẫn nghiên cứu của Conor Grogan từ Coinbase, đã cung cấp thêm bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp tiềm năng.

"Những người ở Coinbase phát hiện ra đây là một địa chỉ lừa đảo với 4 lớp nhảy + các nhà cờ bạc," Adolyb nhận xét.

Theo Grogan, ví Bit chịu trách nhiệm về một số giao dịch Hyperliquid đáng ngờ đã nhận được quỹ từ các cuộc tấn công lừa đảo. Ông mô tả tài khoản này là "con cá voi Roobet", gợi ý rằng nhà giao dịch này thường xuyên tham gia cờ bạc với mức cược cao trên các nền tảng có liên quan lịch sử với dòng chảy quỹ bất hợp pháp.

Grogan lưu ý rằng cá nhân này trước đây đã thanh lý các vị thế long ngay trước một sự kiện thị trường đáng kể. Theo nhà phân tích, điều này cho thấy các giao dịch của họ không dựa trên kiến thức nội gián. Thay vào đó, các quỹ bị đánh cắp được sử dụng để cờ bạc.

Các báo cáo đã làm sống lại những lo ngại về việc sử dụng các nền tảng giao dịch sử dụng đòn bẩy cao cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Mặc dù đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch phóng to các vị thế của họ, nhưng nó cũng cho phép các tội phạm di chuyển và che giấu số tiền lớn một cách nhanh chóng.

Tính ẩn danh được cung cấp bởi các sàn giao dịch phi tập trung và ngoài lãnh thổ càng làm phức tạp hơn nỗ lực theo dõi và quản lý các giao dịch như vậy. Các cơ quan quản lý và công ty điều tra Blockchain sẽ có khả năng tăng cường kiểm tra các hoạt động tương tự. Điều này diễn ra giữa bằng chứng ngày càng nhiều liên kết các giao dịch sử dụng đòn bẩy cao của Hyperliquid với các nguồn tiềm năng bất hợp pháp.

BeInCrypto dữ liệu cho thấy giá của Token của Hyperliquid đã giảm gần 8% kể từ khi phiên giao dịch thứ Tư mở cửa. Tại thời điểm viết bài, HYPE đang giao dịch ở mức 13,35 USD.