Sàn giao dịch tiền điện tử Hyperliquid (HYPE) đang bị điều tra. Một số giao dịch có đòn bẩy cao liên quan đến Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đã nảy sinh nghi ngờ về hoạt động rửa tiền.
Các nhà phân tích đã chú ý đến mô hình các giao dịch có đòn bẩy bất thường lớn và thường xuyên được thực hiện gần như hoàn hảo về thời điểm. Điều này đã dẫn đến những câu hỏi về nguồn gốc của các khoản tiền và danh tính của các nhà giao dịch.
Spotonchain phát hiện các giao dịch rủi ro cao
Nền tảng phân tích Blockchain Spotonchain đã báo cáo về một loạt các giao dịch có đòn bẩy quan trọng được thực hiện trên nền tảng Hyperliquid. Theo phân tích, một nhà giao dịch giàu có đã gửi 5,22 triệu đô la vào nền tảng và mở các vị thế mua có đòn bẩy cao đối với BTC và Ethereum.
Nhà giao dịch này đã thiết lập một vị thế mua ETH với đòn bẩy 50 lần, với giá vào 1.884,4 đô la và giá thanh lý 1.838,2 đô la. Họ cũng mở một vị thế mua BTC với đòn bẩy 20 lần, vào 82.003,9 đô la và giá thanh lý 61.182 đô la.
Spotonchain cũng tiết lộ rằng nhà giao dịch này có lịch sử thực hiện các giao dịch có đòn bẩy ngắn hạn với tỷ lệ thắng 100%. Họ đã kiếm được 2,2 triệu đô la trong vòng hai ngày.
Spotonchain cho biết: "Đặc biệt trong hai ngày qua, 'cá voi' này đã nhanh chóng thanh lý hai vị thế mua Ethereum với tỷ lệ thắng 100%, kiếm được 2,2 triệu đô la lợi nhuận" trên X.
Tính nhất quán của các giao dịch này đã dẫn đến suy đoán rằng những hoạt động này không phải là đầu cơ ngẫu nhiên trên thị trường, mà có thể là một kế hoạch rửa tiền tinh vi hoặc giao dịch nội gián.
AB Quai Dong, một nhà phân tích thị trường tiền điện tử, đã đưa ra giả thuyết rằng các khoản tiền được sử dụng trong các giao dịch Hyperliquid này có thể liên quan đến các hacker Triều Tiên. Ông lưu ý rằng các tội phạm mạng Triều Tiên được biết đến là đang thử nghiệm các chiến lược giao dịch tần suất cao trên các nền tảng tiền điện tử như một phần của nỗ lực rửa tiền của họ.
Nhà phân tích đề xuất rằng đây có thể là một nỗ lực để làm sạch các khoản tiền bất hợp pháp thu được thông qua tin tặc. Giả thuyết này dựa trên tính ẩn danh và tốc độ thanh toán nhanh của các giao dịch Hyperliquid.
"Tôi rất quan tâm đến các lệnh ẩn danh quy mô lớn trên Hyperliquid. Kết hợp với tin tức trước đây về việc các hacker Triều Tiên đã thử nghiệm giao dịch trên Hyperliquid, liệu các lệnh thường xuyên với đòn bẩy lên đến 50 lần này có phải là nguồn vốn xám để rửa tiền không?" nhà phân tích đã đặt câu hỏi.
Một nhà phân tích khác, được biết đến với tên Ai on X, đã ủng hộ giả thuyết này bằng cách đề cập đến nghiên cứu trước đây về lợi nhuận từ các giao dịch có đòn bẩy cao trên Hyperliquid. Vào đầu tháng 3, Ai đã báo cáo rằng ba địa chỉ đã tạo ra 2,53 triệu đô la lợi nhuận thông qua giao dịch có đòn bẩy cao trên GMX.
Đây là cờ bạc hay giao dịch nội gián? Quan điểm của các chuyên gia
Những địa chỉ này được liên kết với các nền tảng cờ bạc như Roobet và Alphapo. Chúng cũng tương tác với các sàn giao dịch được các hacker ưa thích như ChangeNOW. Ai đoán rằng những nhà giao dịch này có thể không phải là nội gián, mà là những nhà cờ bạc chuyên nghiệp sử dụng các khoản tiền đánh cắp để thực hiện các giao dịch rủi ro cao.
"Không phải nội gián, mà là những nhà cờ bạc giỏi nhất? Thực tế, họ gần với cái sau hơn," nhà phân tích nhận xét.
Adolyb, một nhà phân tích tiền điện tử, đã trích dẫn nghiên cứu của Connor Grogan tại Coinbase để cung cấp thêm bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn.
"Nhân viên Coinbase đã phát hiện ra rằng những địa chỉ này là địa chỉ lừa đảo với 4 lớp nhảy + người chơi cờ bạc," Adolyb nói.
Theo Grogan, một số ví tiền điện tử đáng ngờ đã được sử dụng để thực hiện các giao dịch siêu thanh khoản này đã nhận tiền thông qua các cuộc tấn công lừa đảo. Ông mô tả tài khoản này là "cá voi Roobet", gợi ý rằng người này đã thường xuyên tham gia cờ bạc với số tiền lớn trên các nền tảng liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp trước đây.
Grogan lưu ý rằng cá nhân này đã từng thanh lý các vị thế mua trước các sự kiện thị trường quan trọng trong quá khứ. Điều này, theo các nhà phân tích, cho thấy các giao dịch của họ không dựa trên thông tin nội bộ, mà là sử dụng các khoản tiền đánh cắp để cờ bạc.
Báo cáo này đã làm nổi lại mối lo ngại về việc sử dụng các nền tảng giao dịch có đòn bẩy cao cho hoạt động tài chính bất hợp pháp. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch phóng to các vị thế, nhưng cũng cho phép các tội phạm di chuyển và che giấu số tiền lớn một cách nhanh chóng.
Tính ẩn danh và giao dịch ngoài lãnh thổ do các sàn phi tập trung cung cấp càng làm phức tạp hơn nỗ lực theo dõi và quản lý các hoạt động này. Các cơ quan quản lý và công ty giám định Blockchain sẽ tăng cường điều tra các hoạt động tương tự, khi có ngày càng nhiều bằng chứng liên kết các giao dịch có đòn bẩy cao của Hyperliquid với nguồn gốc bất hợp pháp tiềm ẩn.
Theo dữ liệu của BeinCrypto, giá của token Hyperliquid đã giảm gần 8% kể từ khi phiên giao dịch vào thứ Tư bắt đầu. Tại thời điểm viết bài này, HYPE đang được giao dịch ở mức $ 13,35.
