Khi tiền điện tử tiếp tục lan rộng ra khỏi dòng chính, một mảng ngày càng đa dạng và chuyên nghiệp của những kẻ xấu đang làm theo. Hàng năm, các tổ chức tội phạm từ các khu phức hợp lừa đảo công nghiệp đến các mạng lưới rửa tiền toàn cầu và các nhóm tội phạm mạng do nhà nước bảo trợ đã khai thác blockchain để di chuyển hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp. Nhưng bản chất có thể truy vết được của tiền điện tử có nghĩa là nó có thể được thu hồi một cách độc đáo so với các công cụ tài chính truyền thống - với công nghệ và chuyên môn phù hợp.
Dữ liệu, công nghệ và đào tạo của Chainalysis đã trao quyền cho các cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác hệ sinh thái để theo dõi, đóng băng và phá vỡ toàn bộ các mạng lưới tài chính bất hợp pháp. Từ việc hỗ trợ việc đóng băng USDT lớn nhất từ trước đến nay, đến việc giải thể các mạng lưới lừa đảo toàn cầu, thông tin tình báo của chúng tôi đã là nền tảng của các hành động thực thi pháp luật lớn trên toàn thế giới.
Ngoài việc ngăn chặn những kẻ xấu, các giải pháp của Chainalysis tạo ra lợi nhuận tài chính cụ thể, biến các khoản tiền được thu hồi thành nguồn lực cho các cuộc điều tra trong tương lai tại thời điểm mà việc thực thi hiệu quả về chi phí chưa từng quan trọng như vậy. Kho dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ mới được công bố gần đây đã phản ánh sự thay đổi về triết lý này, tạo ra con đường để chính phủ Hoa Kỳ giữ lại bitcoin của mình như một nguồn tài nguyên tài chính dài hạn thay vì bán ngay lập tức.
Cho đến nay, Chainalysis đã hỗ trợ các đối tác của chúng tôi trong việc tịch thu và đóng băng khoảng 12,6 tỷ đô la tiền điện tử1, hoàn trả tiền cho các nạn nhân và cung cấp cho chính phủ ROI thực tế của các cuộc điều tra blockchain.
(Phần dịch tiếp theo sẽ tương tự, tuân thủ các quy tắc dịch thuật đã được đặt ra)Việc tịch thu tài sản tiền điện tử toàn cầu được hỗ trợ bởi Chainalysis
Chainalysis đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc điều tra và tịch thu tiền điện tử lớn nhất và phức tạp nhất. Mỗi hoạt động đều dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật và Chainalysis, cho thấy rằng các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp có thể được truy vết, tịch thu và trả lại cho các nạn nhân hoặc tái đầu tư vào các nỗ lực phòng chống tội phạm - trên toàn thế giới và vượt qua biên giới.
Vụ tịch thu của hacker Silk Road – 3,36 tỷ đô la
Các cơ quan tham gia: IRS-CI và DOJ Hoa Kỳ
Số tiền thu hồi: ~3,36 tỷ đô la1
Vào tháng 11 năm 2021, IRS-CI đã tịch thu 50.676 bitcoin từ James Zhong, một người Mỹ đã nhận tội gian lận ngân hàng vì đã đánh cắp số tiền từ Silk Road vào năm 2012 - đánh dấu một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Zhong đã khai thác một lỗ hổng trong hệ thống rút tiền của Silk Road, sau đó sử dụng các dịch vụ trộn và sàn giao dịch để rửa tiền. Các điều tra viên đã sử dụng Reactor để truy vết các giao dịch và liên kết Zhong với tội phạm. Một cuộc đột kích năm 2021 đã thu hồi 50.491 bitcoin, một số được giấu trong một hộp đựng bỏng ngô, với 861 bitcoin được nộp sau đó.
Vụ tịch thu Silk Road – 1 tỷ đô la
Các cơ quan tham gia: IRS-CI và DOJ Hoa Kỳ
Số tiền thu hồi: ~1 tỷ đô la+
Vào tháng 11 năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tịch thu hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử liên quan đến Silk Road, là sàn giao dịch ngầm hiện đại đầu tiên. Sử dụng các công cụ của Chainalysis, các điều tra viên Cơ quan Điều tra Hình sự Doanh thu Nội địa (IRS-CI) đã xác định 54 giao dịch trước đây chưa được phát hiện, truy vết bitcoin bất hợp pháp đến một hacker đã đánh cắp số tiền từ Silk Road. Bitcoin đã được chuyển đến một ví do chính phủ kiểm soát, nơi sẽ được chuyển đến Quỹ Tịch thu của Bộ Tài chính (TFF) nếu các thủ tục tịch thu thành công. TFF sẽ tái đầu tư vào các chương trình thực thi pháp luật để đào tạo các điều tra viên nhằm xác định và tịch thu thêm các khoản tiền bất hợp pháp.
Phục hồi mã độc tống tiền Colonial Pipeline – 4,4 triệu đô la
Các cơ quan tham gia: FBI và DOJ Hoa Kỳ
Số tiền thu hồi: ~4,4 triệu đô la
Vào tháng 5 năm 2021, Colonial Pipeline đã trả khoảng 4,4 triệu đô la bitcoin tiền chuộc cho DarkSide, một nhóm mã độc tống tiền có trụ sở tại Nga sau một cuộc tấn công mạng đã gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trên miền Đông Nam Hoa Kỳ. Sử dụng các công cụ của Chainalysis, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã truy vết khoản thanh toán tiền chuộc, xác định các chuyển động quỹ thông qua mạng của DarkSide. Điều này dẫn đến việc tịch thu 2,3 triệu đô la bitcoin từ ví của kẻ tấn công.
Tịch thu tài trợ khủng bố của Hezbollah và Lực lượng Quds Iran – 1,7 triệu đô la
Các cơ quan tham gia: NBCTF Israel
Số tiền thu hồi: ~1,7 triệu đô la
Vào tháng 6 năm 2023, Cục Quốc gia Chống Tài trợ Khủng bố (NBCTF) của Israel đã tịch thu khoảng 1,7 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến Hezbollah và Lực lượng Quds của Iran, đánh dấu lần tịch thu đầu tiên các tài sản tiền điện tử liên quan đến Hezbollah. Các công cụ của Chainalysis đã giúp các điều tra viên truy vết các khoản tiền và xác định các ví được sử dụng để chuyển tiền thông qua các trung gian ở Syria.
