ChainCatcher 消息，孙宇晨在社交平台发布 First Digital Trust （FDT）的“七宗罪”，包括：违反受托责任、滥用客户资金、无牌投资活动、欺诈或盗窃、虚假报告或信息隐瞒、违反反洗钱（AML）法规、违反香港 POBO 法规。具体内容如下： 罪行 1：违反信托责任 根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。 罪行 2：滥用客户资金 《证券及期货（客户款项）规则》（第 571 章）规定，托管资金不得用于托管人自身的目的。客户资产必须存放在隔离账户中，未经授权的提款被严格禁止。通过未经适当授权将 TUSD 资金转移给 ARIA DMCC，FDT 将面临执法行动，包括罚款、吊销执照或刑事起诉。 罪行 3：无牌投资活动 虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。 罪行 4：欺诈或盗窃 以欺骗客户为目的挪用资金构成欺诈或盗窃。FDT 与同谋（如 Aria CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund））合谋，通过伪造记录掩盖挪用行为，并声称进行了虚假投资。 罪行 5：虚假报告或信息隐瞒 为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。 罪行 6：违反反洗钱（AML）法规 通过复杂的交易或离岸账户转移挪用资金以掩盖其来源，FDT 促成并/或构成了违反反洗钱规定的行为。 罪行 7：《防止贿赂条例》（POBO） 《防止贿赂条例》是香港管理秘密佣金的主要法规。它将腐败交易定为刑事犯罪，包括代理人在未经委托人同意的情况下收取未披露的利益或佣金。FDT/Legacy 在 Vincent Chok 的指示下，从 DMCC 收取秘密回扣，以换取非法转移 TUSD 托管资金。

ChainCatcher 消息，孙宇晨在社交平台发布 First Digital Trust （FDT）的“七宗罪”，包括：违反受托责任、滥用客户资金、无牌投资活动、欺诈或盗窃、虚假报告或信息隐瞒、违反反洗钱（AML）法规、违反香港 POBO 法规。具体内容如下：罪行 1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。罪行 2：滥用客户资金《证券及期货（客户款项）规则》（第 571 章）规定，托管资金不得用于托管人自身的目的。客户资产必须存放在隔离账户中，未经授权的提款被严格禁止。通过未经适当授权将 TUSD 资金转移给 ARIA DMCC，FDT 将面临执法行动，包括罚款、吊销执照或刑事起诉。罪行 3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。罪行 4：欺诈或盗窃以欺骗客户为目的挪用资金构成欺诈或盗窃。FDT 与同谋（如 Aria CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund））合谋，通过伪造记录掩盖挪用行为，并声称进行了虚假投资。罪行 5：虚假报告或信息隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。罪行 6：违反反洗钱（AML）法规通过复杂的交易或离岸账户转移挪用资金以掩盖其来源，FDT 促成并/或构成了违反反洗钱规定的行为。罪行 7：《防止贿赂条例》（POBO）《防止贿赂条例》是香港管理秘密佣金的主要法规。它将腐败交易定为刑事犯罪，包括代理人在未经委托人同意的情况下收取未披露的利益或佣金。FDT/Legacy 在 Vincent Chok 的指示下，从 DMCC 收取秘密回扣，以换取非法转移 TUSD 托管资金。

孙宇晨发布 FDT“七宗罪”，包括违反受托责任、滥用客户资金等

<ChainCatcher> Tin tức, <Justin Sun> đã đăng trên nền tảng mạng xã hội về "bảy tội danh" của <First Digital Trust (FDT)>, bao gồm: vi phạm trách nhiệm ủy thác, lạm dụng tiền của khách hàng, hoạt động đầu tư không giấy phép, gian lận hoặc trộm cắp, báo cáo sai hoặc che giấu thông tin, vi phạm quy định chống rửa tiền (AML), vi phạm quy định <POBO> của Hồng Kông. Cụ thể như sau:

Tội danh 1: Vi phạm trách nhiệm ủy thác
Theo Luật Ủy thác của Hồng Kông (Chương 29), người được ủy thác phải hành động một cách thận trọng, chuyên nghiệp và trung thực. Việc chiếm dụng tiền của khách hàng vi phạm điều 4 (nghĩa vụ thận trọng hợp lý) và các nguyên tắc ủy thác. Rõ ràng, <FDT> sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường trong vụ kiện dân sự.

Tội danh 2: Lạm dụng tiền của khách hàng
Quy tắc Chứng khoán và Tương lai (Tiền của khách hàng) (Chương 571) quy định rằng tiền ký quỹ không được sử dụng cho mục đích của chính người giữ tiền. Tài sản của khách hàng phải được lưu giữ trong tài khoản riêng biệt, việc rút tiền không được ủy quyền bị nghiêm cấm. Bằng cách chuyển tiền <TUSD> cho <ARIA DMCC> mà không được ủy quyền đúng đắn, <FDT> sẽ phải đối mặt với các hành động thực thi pháp luật, bao gồm phạt tiền, thu hồi giấy phép hoặc truy tố hình sự.

Tội danh 3: Hoạt động đầu tư không giấy phép
Mặc dù <FDT> được đăng ký là nhà cung cấp dịch vụ ủy thác hoặc công ty (TCSP), nhưng không có bất kỳ giấy phép <SFC> nào để thực hiện các hoạt động được quản lý thay mặt khách hàng. Các hoạt động đầu tư được cho là liên quan đến tài sản <TUSD> tại <ARIA> trực tiếp vi phạm các quy định của Luật Chứng khoán và Tương lai, tức là thực hiện các hoạt động được quản lý mà không có giấy phép.

Tội danh 4: Gian lận hoặc trộm cắp
Việc chiếm dụng tiền với mục đích lừa dối khách hàng cấu thành hành vi gian lận hoặc trộm cắp. <FDT> đã thông đồng với các đồng phạm (như <Aria CFF>, <Truecoin (Alex De Lorraine)>, <Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)>) để che giấu hành vi chiếm dụng thông qua việc ngụy tạo hồ sơ và tuyên bố đã thực hiện các khoản đầu tư giả mạo.

Tội danh 5: Báo cáo sai hoặc che giấu thông tin
Để che giấu việc chiếm dụng hoặc các giao dịch không được ủy quyền, <FDT> đã cung cấp các tuyên bố sai sự thật và tài liệu gian lận, cho rằng số tiền <TUSD> vẫn còn nguyên vẹn và đã được đầu tư theo chỉ dẫn. Điều này vi phạm Điều 300 của Luật Chứng khoán và Tương lai (sử dụng các phương thức gian lận hoặc lừa dối trong giao dịch chứng khoán).

Tội danh 6: Vi phạm quy định chống rửa tiền (AML)
Bằng cách chuyển tiền chiếm dụng thông qua các giao dịch phức tạp hoặc tài khoản ngoại đăng ký để che giấu nguồn gốc, <FDT> đã tạo điều kiện và/hoặc cấu thành các hành vi vi phạm quy định chống rửa tiền.

Tội danh 7: Luật Chống Hối Lộ (<POBO>)
Luật Chống Hối Lộ là luật chính quản lý các hoa hồng bí mật tại Hồng Kông. Nó quy định các giao dịch tham nhũng là tội phạm hình sự, bao gồm việc đại diện nhận lợi ích hoặc hoa hồng không được tiết lộ mà không có sự đồng ý của người ủy thác. <FDT/Legacy> theo chỉ thị của <Vincent Chok> đã nhận hoa hồng bí mật từ <DMCC> để đổi lấy việc chuyển trái phép tiền ký quỹ <TUSD>.

ChainCatcher thông báJustin Sun trên nền tảng mạng xã hội đphát hành "ànhẢy tộinh DigitalDbaoáoao gvi phạm trách ủ, lạm dụng tiền của khách hàng,ạt đầu tư không giấy phép, lừa đảo hoộm,o giả hoặc che giấu thông tin, vi phạm luật chống rửa tiền (AML), vi phphphquy định POBO của Hồng Kông. Chi tiết như sau:</span p span pội 1: Viêm trách nhiệm y p

Luật ỦHồng Kông (Chương 29), được ácành�thận chuyên nghiệp vàung Việcếụcủaàm Điều 4 (nghĩa vụ thận trọng hợp lvà nguyên tắủ. Rõ ràng, FDT sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường trong vụ kiện dân sự.<

2�i 2: Lạng khách hàng<><quy tắc (Tiền của khách hàng) (Chương q 571) quy định, tiền ký gửi không được sdscho mục đích cá nhân. Tàiài sảnảnảnách phải được lưu trữ trong tài khoản riêng, việc rút tiền không được ủy quyềnn bị nghiêm cấm. bằng chchuyển TUSD sang�RIA DMCC mà không được ủy quyền, FDT sẽ phải đối mặt với hệnành thực thi bgồm phạnạt,ền đìnhnh chỉ giấhoy phép hoặc truy tố hp.

 hong đu giép pặFăngng ký là nhà cung cấp dịch vụ ủy thác hohoặc doanh nghiệp (TCSP), nhưng không có giấtấFC để thạực hocó quyay mặách. Hoạt của của nó tại Aria với TUSDđ vi phạm trực tiếp Luềuậtứng kvà Tương lai, tức là tiến hành hoạt độngng có quyđđịnhà giép p>4 lừa đảo hoặc</Việc chtiền nhằmlọc khkhách cấu thành via hoặc trộm.. FDT đã thứng với đồng phạm (như ARIA COin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)) đế che giấu việchuybằtạồ sơ giả và tuyên bố đầu tư giả.t:ooả che thông>Đ giấu việc chuyển tiền trái phép, FDT đã cung cấp thông tin khai báo sai liliệu lừa đảo, tuyoên tutonguyn đầđuỀumỀuu Chứng kHoỬ dụlng lừđặủ đoan lừo gch chứng khoán).

 phạchng chống rền pÔnga việc chuyển tiền qua các giao dịch phức tạp hoặc tàio kngoại Fãúc c hoặc đng vi phạm luật chống rử.

T 7: Vi phạm Quy đnh Chống Hối Lộ (POBO)Uyđnh Chống Hối Lộ là luật chính tcủa Kong quản lý hhoa hhồng bí mật.Óoi giao tham nhtộinh sựao cại diện nhận lợi ích hoặc hoa hồng mà không được sự đồDđng của của bên ủy thác. Fchỉ đạcủao củaOk,DLegacycy nhận hoa hồng bí mật từ DMCC để chuyểnnủ P TUSD trái phép.

Justin Sun đã công bố "Bảy tội lỗi" của FDT, bao gồm vi phạm trách nhiệm ủy thác, sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng, v.v.

<XWeChat><Telegram><Sina Weibo>Sao chép Liên kết
Sự kiện TUSD-FDT đã phơi bày việc 456 triệu đô la Mỹ trong quỹ ủy thác tín nhiệm đã bị chuyển đi, đầu tư vào các dự án có rủi ro cao như nhà máy và mỏ
Tác giả: Aiying Đội ngũ Ai Anh
Ảnh bìa: Ảnh của Nicolas Arnold trên Unsplash
[Justin Sun kiện tụng: Chi 456 triệu đô la Mỹ để giải cứu TUSD, kiện First Digital Trust về việc quỹ dự trữ bị chuyển đi đầu tư?]
Hôm qua, TU...

TUSD-FDT về việc biển thủ quỹ dự trữ: lỗ hổng và tác động của việc giám sát ủy thác tín nhiệm crypto của Hồng Kông

Ngày 7 tháng 4 năm 2025, thị trường tài chính toàn cầu như một trận sóng thần bất ngờ, quét qua mọi góc từ phố Wall đến sàn giao dịch crypto. Cây gậy thuế quan của Trump treo lơ lửng trên đầu, đợt sụt giảm mạnh tuần trước đã để lại nỗi ám ảnh cho các nhà đầu tư, và một tin "giả" như thêm dầu vào lửa, đã đẩy thị trường vào vực sâu của cả phe mua và phe bán. Thị trường chứng khoán Mỹ diễn ra một màn lật ngược thần kỳ trong vòng 15 phút, thị trường tiền điện tử chảy máu, thị trường chứng khoán, trái phiếu và hàng hóa toàn cầu không một ai thoát khỏi. Tất cả chỉ vì Trump cảnh báo, nếu Trung Quốc không hủy bỏ các biện pháp trả đũa thuế quan, Mỹ sẽ kích hoạt "quả bom thuế quan" vào ngày 9 tháng 4. Chỉ còn một ngày nữa đến thời hạn này...

Tin tức giả mạo đã gây ra sự sụp đổ kép của các vị thế mua và bán. Quả bom hạt nhân thuế quan có thể phát nổ lần vào ngày 9 tháng 4 không? Thị trường sẽ phát triển như thế nào trong tương lai?

Các công ty như Metaplanet, Semler Scientific, SOL Strategies đã ghi nhận lỗ vốn lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ, và giá cổ phiếu của họ cũng trải qua những biến động như tàu lượn.

Justin Sun đã công bố "Bảy tội lỗi" của FDT, bao gồm vi phạm trách nhiệm ủy thác, sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng, v.v.

Tải app và tham gia các sự kiện có thưởng