Nigeria vạch trần âm mưu Ponzi của CBEX, liên quan đến hàng chục triệu đô la

Odaily đưa tin: Nền tảng giao dịch tài sản số của Nigeria bị cho là một âm mưu Ponzi, gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Mặc dù các phương tiện truyền thông địa phương ban đầu cho rằng tổn thất lên tới 1,3 nghìn tỷ Naira (khoảng 800 triệu USD), nhưng phân tích cho thấy địa chỉ này thực sự là ví nóng của , tổn thất thực tế có thể gần hơn 12 triệu USD. tự xưng là "China Beijing Equity Exchange", nhưng thực tế không hề liên quan gì đến cơ quan chính thức của Trung Quốc. Nền tảng này sử dụng chiêu bài chiến lược định lượng AI, hứa hẹn lợi nhuận gấp đôi trong 30 ngày, thu hút nhiều nhà đầu tư và yêu cầu giới thiệu để nhận hoa hồng, về cơ bản là một cấu trúc Ponzi điển hình. Dự án thậm chí từng được quảng cáo trên phương tiện truyền thông quốc gia Nigeria như một "giải pháp xóa đói giảm nghèo", làm cho người dùng càng bị lừa. Đến tháng 4 năm 2025, đột ngột đóng băng tài khoản, người dùng không thể rút tiền, gây ra sự phẫn nộ. Một số nhà đầu tư đã bao vây văn phòng của họ tại và , nhiều nạn nhân cũng chia sẻ kinh nghiệm mất mát trên các nền tảng mạng xã hội. Nhà phân tích độc lập chỉ ra rằng có liên quan đến các âm mưu tương tự như và , có vẻ như chia sẻ cấu trúc trang web và mô hình dòng tiền. Các ví liên quan còn có liên kết với hệ thống thanh toán Đông Nam Á , nền tảng này đã được liệt kê là một trong những trung tâm chính của rửa tiền và lừa đảo viễn thông, liên quan đến giao dịch đáng ngờ trên 24 tỷ USD. (CryptoSlate)