Theo thông tin từ PANews vào ngày 17 tháng 4, dựa trên báo cáo của Finance Magnates, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã phát hành cảnh báo công khai rằng những kẻ lừa đảo đã ngụy tạo các tài liệu của cơ quan quản lý tài chính Malta, yêu cầu các nhà giao dịch trả tiền với danh nghĩa khoản phạt thao túng thị trường bịa đặt, nhằm cảnh báo người dùng luôn cảnh giác.
Âm mưu lừa đảo này chủ yếu nhắm vào các nhà giao dịch Bitcoin và Ethereum. MFSA cho biết, những kẻ lừa đảo đã gửi các tài liệu giả mạo cho các cá nhân tham gia giao dịch BTC và ETH, tuyên bố áp đặt khoản phạt do nghi ngờ thao túng thị trường và đe dọa sẽ thực hiện các hành động quản lý nếu không tuân thủ. MFSA khẳng định những lời đe dọa này hoàn toàn là bịa đặt, các tài liệu liên quan không có giá trị pháp lý. Những bức thư ngụy tạo này đã tinh vi bắt chước logo của MFSA, nhằm cố gắng lừa người nhận trả tiền.
