Gian lận crypto Paraguay năm 2023 và 2024 bị phát hiện hơn 4 tỷ đô la

Theo thông tin từ ChainCatcher, dựa trên báo cáo của Bitcoin.com, ông Diosnel Alarcon, người đứng đầu bộ phận tội phạm mạng của cảnh sát quốc gia Paraguay, cho biết trong năm 2023 và 2024, số tiền bị chuyển qua các vụ lừa đảo crypto và các sàn Ponzi đã vượt quá 4 tỷ đô la Mỹ. Các trung gian phi pháp đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư để thúc đẩy tội phạm. Họ sử dụng các nền tảng giả làm mồi nhử, ban đầu cho các tài khoản nạn nhân lãi nhỏ, sau vài tháng thì nạn nhân mới biết mình bị lừa. Con số này bao gồm các nền tảng sử dụng Paraguay làm trung chuyển để chuyển tiền bất hợp pháp. Mặc dù các giao dịch crypto có thể truy vết, nhưng do bị ảnh hưởng bởi các thủ tục quan liêu quốc tế, việc thu hồi tiền và xác định những người đứng sau rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu báo cáo nhanh chóng, các nhà chức trách có thể ngăn chặn tội phạm và thu hồi tiền.