Tội phạm tiền điện tử đã giao dịch 649 tỷ đô la tiền ổn định vào năm ngoái

Theo báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2024 của Bitrace, tội phạm đã chuyển 649 tỷ đô la stablecoin sang các địa chỉ rủi ro cao. Mặc dù việc sử dụng stablecoin cho gian lận và rửa tiền đã tăng lên, nhưng lĩnh vực hợp pháp đã phát triển nhanh hơn.

Báo cáo đã theo dõi các yếu tố khác như cờ bạc và thị trường chợ đen. Nó nhấn mạnh rằng các biện pháp thực thi chống rửa tiền stablecoin đang gia tăng khi Tether và Circle đã đóng băng hơn 1 tỷ đô la tài sản trong năm ngoái.

Stablecoin, tội phạm tiền điện tử... Một xu hướng đáng lo ngại?

Stablecoin là một thành phần quan trọng của hệ sinh thái tiền điện tử quốc tế, nhưng cũng đóng vai trò tương tự trong tội phạm. Ví dụ, thám tử tiền điện tử ZachXBT đã tuyên bố vào tháng trước rằng các hacker Triều Tiên đang tham gia vào lĩnh vực này ở "mức độ dịch bệnh".

Báo cáo tội phạm năm 2024 của Bitrace mô tả chi tiết các hoạt động bất hợp pháp trên toàn ngành, nhưng đặc biệt tập trung vào stablecoin.

Theo dữ liệu, 649 tỷ đô la stablecoin đã được chuyển sang các địa chỉ rủi ro cao trong năm ngoái, rõ ràng là một con số tăng so với năm 2023. Tuy nhiên, các giao dịch này chỉ chiếm 5,14% tổng khối lượng giao dịch stablecoin toàn cầu, giảm so với 5,94% của năm trước.

Nghĩa là, lĩnh vực stablecoin đang phát triển nhanh hơn so với việc sử dụng trong tội phạm tiền điện tử.

Tất nhiên, Tether chiếm phần lớn các giao dịch này vì nó là stablecoin phổ biến nhất. TRON và Ethereum là các blockchain phổ biến nhất cho stablecoin USDT, chiếm khoảng 90% khối lượng giao dịch liên quan đến tội phạm.

Sự hiện diện của Ethereum đã tăng lên so với TRON, nhưng TRON vẫn chiếm hơn 75% các giao dịch.

Báo cáo tội phạm tiền điện tử của Bitrace chủ yếu tập trung vào ngành stablecoin, nhưng cũng đã đề cập đến nhiều lĩnh vực khác.

Ví dụ, các giao dịch bất hợp pháp trên chợ đen đã tăng hơn 30 tỷ đô la. Điều này là do các nhà bán hàng chuyển sang DeFi để tránh các cơ quan thực thi pháp luật. Cờ bạc tiền điện tử cũng đang tăng lên, tăng 17,5% lên 218,84 tỷ đô la.

Tuy nhiên, ngành đang tự thực hiện một số sáng kiến. Lừa đảo và hành vi gian lận đã tăng vọt trong năm ngoái, từ 12 tỷ đô la năm 2023 lên 52 tỷ đô la năm 2024.

Các dịch vụ ký quỹ như Huobi đóng vai trò trung gian quan trọng. Tether đang nỗ lực đóng băng các ví. Mặc dù Huobi chỉ trung hòa một phần rất nhỏ trong các giao dịch của mình, nhưng đó là một khởi đầu tốt.

Tether và Circle rất tích cực trong việc đóng băng các ví tiền điện tử được sử dụng bởi tội phạm vì stablecoin là trọng tâm của hệ sinh thái này.

Tổng số tài sản bị đóng băng đã tăng gần 1 tỷ đô la trong năm 2024, gấp đôi tổng số của ba năm trước. Mặc dù vẫn còn ít hơn nhiều so với mức cần thiết, nhưng hy vọng các hoạt động này có thể được mở rộng.

Tóm lại, stablecoin là một thành phần đang phát triển trong thế giới tội phạm tiền điện tử, nhưng các biện pháp thực thi đang trở nên quyết đoán và tinh vi hơn.

Nếu ngành tiếp tục tập trung vào việc ngăn chặn gian lận và rửa tiền, họ có thể tạo ra sự thay đổi thực sự. Việc sử dụng stablecoin hợp pháp vượt trội, và thị phần của tội phạm đang giảm.