Pedro Inzunza Noriega và con trai Pedro Inzunza Coronel, những người được cho là lãnh đạo của Tổ chức Beltrán Leyva, hay BLO, một phe phái của Sinaloa Cartel, đã bị truy tố vào hôm thứ Hai về các tội khủng bố ma túy và buôn bán.
Việc truy tố một phần là do các điều tra viên blockchain đã theo dõi cách các lợi nhuận ma túy của nhóm tội phạm được rửa tiền thông qua tiền điện tử.
Các công tố viên tại Khu vực Phía Nam California cho biết hai người này được cho là đã giúp dẫn dắt một trong những hoạt động fentanyl lớn nhất thế giới, buôn bán hàng chục ngàn kilogram vào Hoa Kỳ, trong một tuyên bố vào hôm thứ Ba.
Việc truy tố của họ diễn ra sau một cuộc đột kích vào tháng 12 năm 2024 ở Sinaloa đã thu giữ 1.500 kilogram fentanyl, là số lượng bắt giữ lớn nhất của loại thuốc này cho đến nay.
Trong khi vụ án của Bộ Tư pháp tập trung vào việc buôn lậu và bạo lực, các nhà phân tích tài chính đã dành hai năm qua để theo dõi cách các nhóm như BLO đã chuyển lợi nhuận fentanyl thông qua stablecoin, như USDT của Tether. Các chuyên gia cho biết những kẻ buôn bán đã sử dụng ví tiền điện tử để chuyển tiền cho các nhà môi giới và nhà cung cấp hóa chất Trung Quốc.
Trong một báo cáo tháng 3, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã theo dõi 5,5 triệu đô la chuyển stablecoin từ những người chuyển tiền liên quan đến nhóm tội phạm ở Hoa Kỳ đến các nhà sản xuất tiền chất fentanyl Trung Quốc.
Công ty này mô tả luồng này là một phần của nền kinh tế fentanyl on-chain đang phát triển, kết nối các vụ bán ở các thành phố Mỹ với các đường cung ứng được hỗ trợ bởi tiền điện tử ở nước ngoài.
Công ty tình báo blockchain TRM Labs cũng đã ghi nhận cách các nhóm tội phạm Mexico sử dụng các nhà môi giới rửa tiền Trung Quốc để chuyển đổi tiền ma túy thành stablecoin, sau đó được sử dụng để mua hóa chất hoặc thanh toán các khoản.
Công ty này tiết lộ trong một báo cáo tháng 1 rằng 97% các nhà cung cấp tiền chất Trung Quốc được khảo sát trên 26 thành phố đều chấp nhận tiền điện tử.
Nhiều nhà cung cấp tương tự đã được liên kết với các ví kỹ thuật số bị Bộ Ngân khố và OFAC đánh dấu do hoạt động liên quan đến nhóm tội phạm.
"Mọi người cần ngừng nói về những mối đe dọa này như các mối đe dọa riêng biệt và bắt đầu nói về các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc đang tạo điều kiện cho tất cả những điều đó," Ari Redbord, một cựu quan chức Bộ Ngân khố và luật sư Hoa Kỳ, đã nói với Decrypt vào tháng trước.
Trong các vụ việc trước đây, các cơ quan chức năng đã chuyển sang trừng phạt hoặc tịch thu các ví liên quan đến các nỗ lực rửa tiền này.
Vào tháng 9 năm 2023, OFAC đã chỉ định các địa chỉ Ethereum liên quan đến Mario Jimenez Castro, một thành viên của BLO, người đã chỉ đạo những người chuyển tiền gửi tiền thu được từ fentanyl vào các ví tiền điện tử trước khi phân phối lại cho các lãnh đạo nhóm tội phạm ở Mexico.
Các chỉ định bổ sung đã diễn ra vào tháng 10, khi các quan chức Hoa Kỳ liên kết 17 địa chỉ tiền điện tử khác với các nhà cung cấp Trung Quốc và xác định 3,7 triệu đô la luồng tiền liên quan.
Bản truy tố của Bộ Tư pháp không tập trung vào các giao dịch kỹ thuật số này mà mang đến các công cụ pháp lý mới.
Các cáo buộc đối với những kẻ lãnh đạo nhóm tội phạm được viện dẫn theo quyết định về tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) được Tổng thống Trump ký thành luật vào tháng 1.
Quyết định đó làm cho việc cung cấp hỗ trợ vật chất, bao gồm các dịch vụ tài chính, cho các thành viên nhóm tội phạm trở thành tội liên bang, và cho phép chính phủ Hoa Kỳ đóng băng các tài sản liên quan, bao gồm các ví tiền điện tử.
"Bản truy tố này là hình ảnh của công lý khi toàn bộ biện pháp của Bộ Tư pháp cùng với các đối tác thực thi pháp luật được áp dụng chống lại Sinaloa Cartel," Luật sư Hoa Kỳ Adam Gordon cho biết, người cũng thông báo về việc thành lập Đơn vị Chống Khủng bố Ma túy chuyên dụng.
Được chỉnh sửa bởi Stacy Elliott.
