PANews ngày 16 tháng 5 cho biết, theo nguồn tin Beincrypto, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi kiện 12 nghi phạm liên quan đến tội phạm crypto trị giá 2,63 triệu đô la, buộc tội họ tham gia vào mạng lưới tội phạm do Malone Lam cầm đầu. Nhóm này đã thực hiện các vụ lừa đảo thông qua kỹ thuật xã hội, xâm nhập cơ sở dữ liệu và ăn trộm ví cứng, trong đó Lam một mình bị buộc tội lừa đảo 2,3 triệu đô la. Hiện tại, 10 bị cáo đã bị bắt, 2 đồng phạm ở Dubai vẫn đang lẩn trốn. Đơn khởi kiện cho thấy nhóm này phân công nhiệm vụ bao gồm lọc mục tiêu, lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền và ăn trộm trực tiếp. Lam từng giám sát từ xa dữ liệu iCloud của nạn nhân và chỉ đạo đồng bọn đột nhập nhà. Hồ sơ tháng 8 năm 2024 cho thấy, nhóm này đã ăn trộm 4.100 Bitcoin (trị giá 385,4 triệu đô la tại thời điểm đó) thông qua lừa đảo P2P.
Theo thông tin trước đó vào tháng 9 năm ngoái, ZachXBT tiết lộ, Greavys (Malone Lam), Wiz (Veer Chetal) và Box (Jeandiel Serrano) bị nghi ngờ đã ăn trộm 243 triệu đô la từ một chủ nợ của Genesis thông qua các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội phức tạp vào ngày 19 tháng 8 năm 2024.
