Vì đã điều hành nền tảng giao dịch ma túy trên Dark Web "Incognito Market" nên nam giới người Đài Loan Lâm Duệ Tường (Rui-Siang Lin) đã thừa nhận tội tại tòa án liên bang Hoa Kỳ vào cuối năm ngoái. Theo các tài liệu do tòa án công bố gần đây, anh ta đồng ý tịch thu tài sản trị giá lên tới 105 triệu đô la Mỹ (khoảng 3,3 tỷ đô la Đài Loan mới), bao gồm tiền điện tử, bộ sưu tập NFT, ví lạnh và số dư trong nhiều tài khoản sàn giao dịch crypto.
(Phần còn lại của văn bản được dịch tương tự)ToggleỦy ban giám sát tài chính yêu cầu lưu trữ hồ sơ dòng tiền, hiệp hội phản hồi toàn diện
Theo chính sách được tăng cường gần đây của Ủy ban giám sát tài chính, các hoạt động giao dịch tài sản ảo phải đảm bảo tính có thể truy vết của dòng tiền để tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Hiệp hội Tiền điện tử Đài Loan cho biết đã gửi thông báo đến tất cả các thành viên, nhấn mạnh rằng khi thực hiện giao dịch tài chính với người dùng, phải sử dụng các kênh thanh toán có khả năng ghi lại đầy đủ dòng tiền, như chuyển khoản ngân hàng hoặc các công cụ thanh toán khác có thể lưu trữ dữ liệu.
Cơ chế nạp tiền tại cửa hàng tiện lợi tồn tại lỗ hổng giám sát, hai nền tảng chính ngừng sử dụng
Liên quan đến việc một số nền tảng giao dịch vẫn cho phép nạp tiền vào tài khoản thông qua cửa hàng tiện lợi, hiệp hội chỉ ra rằng cơ chế này vẫn còn các lỗ hổng trong việc giám sát giao dịch và chưa đáp ứng các tiêu chuẩn có thể truy vết theo yêu cầu của giám sát tài chính.
Do đó, hai doanh nghiệp thành viên chính: Công ty Bit Technology Co., Ltd. (Bito) và Công ty Công nghệ Tài chính Hiện đại (Maicoin) đã chủ động tuyên bố ngừng cung cấp dịch vụ nạp tiền qua cửa hàng tiện lợi từ ngay lập tức. Các điều chỉnh chi tiết và các biện pháp tiếp theo sẽ được các nền tảng này thông báo riêng trên trang web chính thức của mình.
Duy trì trật tự thị trường, hiệp hội nhấn mạnh tiếp tục hợp tác với cơ quan quản lý
Hiệp hội nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với Ủy ban giám sát tài chính và các cơ quan quản lý khác, định kỳ kiểm tra hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Hiệp hội cũng nhấn lại rằng loạt chính sách và hành động tự quản này nhằm nâng cao khả năng phòng chống tội phạm tài chính và gian lận của toàn bộ ngành, đảm bảo sự an toàn và phát triển ổn định của thị trường tiền điện tử Đài Loan.
Cảnh báo rủi ro
Đầu tư crypto có rủi ro cao, giá có thể biến động mạnh, bạn có thể mất toàn bộ số vốn. Vui lòng đánh giá rủi ro một cách cẩn thận.
