Các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc người sáng lập Evita Iurii Gugnin rửa tiền 500 triệu đô la và giúp Nga có được công nghệ nhạy cảm

Odaily đưa tin: Theo Financial Times của Anh, các công tố viên Hoa Kỳ đã khởi kiện người sáng lập công ty thanh toán crypto Evita, Iurii Gugnin, về tội trốn tránh các biện pháp trừng phạt và vi phạm kiểm soát xuất khẩu, cáo buộc rửa tiền hơn 500 triệu đô la Mỹ và hỗ trợ Nga tiếp cận các công nghệ nhạy cảm. Các tài liệu tòa án được Tòa án Liên bang Brooklyn công bố cho thấy Gugnin bị buộc tội vi phạm gian lận viễn thông và ngân hàng, rửa tiền và các tội danh khác. Bộ Tư pháp cho biết anh ta đã bị bắt và thẩm vấn tại New York. Các công tố viên cáo buộc Gugnin đã sử dụng công ty của mình để thanh toán các sản phẩm điện tử nhạy cảm cho khách hàng nước ngoài, bao gồm các máy chủ được thiết kế ở Hoa Kỳ và chịu sự kiểm soát xuất khẩu, đồng thời rửa tiền để mua các bộ phận cho Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom).