Ngày 3 tháng 6, hội thảo "Điều tra, truy tố và bảo toàn chứng cứ về tội phạm tiền điện tử" do Đại học Chính pháp Tây Nam tổ chức đã thành công diễn ra tại trường, tập trung vào các chủ đề trọng tâm như thực tiễn điều tra, định tính pháp lý và hợp tác xuyên biên giới về tội phạm tiền điện tử. Justin Sun, người sáng lập TRON và là cố vấn cao cấp của văn phòng luật Tập Chính, được mời tham dự và phát biểu, đã thảo luận sâu rộng về những thách thức và giải pháp đối với tội phạm tiền điện tử với các chuyên gia pháp lý và học thuật. Điều này đánh dấu sự phối hợp ngày càng tăng của ngành blockchain với hệ thống tư pháp trong việc chống lại các loại tội phạm mới.
Phối hợp liên ngành: Ngành và tư pháp cùng khám phá quản trị tội phạm tiền điện tử
Phó bí thư Đảng ủy và hiệu trưởng Lâm Vĩ của Đại học Chính pháp Tây Nam đã chỉ ra trong bài phát biểu khai mạc rằng tội phạm tiền điện tử đã tạo ra thách thức hệ thống đối với hệ thống tư pháp hình sự, giải quyết các vấn đề khó khăn như "khó điều tra truy nguyên, khó truy tố hình sự, khó bảo toàn chứng cứ", cần sự đổi mới phối hợp giữa luật hình sự thực thể và luật thủ tục, cũng như sự hội nhập sâu sắc giữa lý thuyết pháp học và thực tiễn tư pháp.
Trong bối cảnh này, Justin Sun đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm thực tiễn kỹ thuật từ tuyến đầu ngành về các vấn đề then chốt như tính chất pháp lý của tiền điện tử, thu thập chứng cứ xuyên biên giới, xác định giá cả. Phát biểu của ông đã cung cấp tham khảo thực tế quý giá cho hệ thống tư pháp để hiểu logic hoạt động cơ bản, đặc tính giao dịch của tài sản ảo và các phương thức tội phạm phát sinh từ đó, xây dựng cầu nối từ nhận thức ngành đến thực tiễn tư pháp.
Đồng thời, các chuyên gia hàng đầu từ lĩnh vực tư pháp và học thuật như kiểm sát viên Lý Đào từ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải Điền Bắc Kinh, phó trưởng phòng thứ tám Vương Đống từ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Triều Dương Bắc Kinh, phó viện trưởng Tạ Linh từ Viện Điều tra Hình sự Đại học Chính pháp Tây Nam, phó chánh tòa Tưởng Giai Vân từ Tòa án Nhân dân Cấp cao Trùng Khánh, giảng viên Diệp Ninh từ Khoa Luật Đại học Chính pháp Tây Nam cũng đã đóng góp những nhận định then chốt từ các góc độ chuyên môn của mình.
Thực hành quản trị tội phạm: Thực tiễn trên chuỗi của Justin Sun và TRON
Đối diện với những thách thức phức tạp của tội phạm tiền điện tử, thực tiễn quản trị của chính ngành rất quan trọng. Để đối phó hiệu quả với các hành vi bất hợp pháp trên chuỗi, nâng cao tính minh bạch của giao dịch và hỗ trợ các cơ quan tư pháp toàn cầu chống tội phạm, vào tháng 9 năm 2024, TRON, Tether và công ty tình báo blockchain TRM Labs đã cùng thành lập nhóm chống tội phạm tài chính T3 (T3 FCU). Được biết, nhóm này tập trung vào giám sát giao dịch trên chuỗi, nhận dạng hành vi bất thường và cảnh báo rủi ro, đã nhiều lần phối hợp với các cơ quan tư pháp và tuân thủ trong nước và quốc tế để truy tìm tài sản ảo, đóng băng tài sản và phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Theo dữ liệu công khai, kể từ khi thành lập, T3 FCU đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đóng băng hơn 150 triệu USD tài sản crypto liên quan đến các vụ án, bao gồm các lĩnh vực như gian lận, phần mềm tống tiền, buôn bán ma túy. Hệ thống kiểm toán hợp đồng AI do họ phát triển với TRM Labs có tỷ lệ chặn lỗ hổng đạt 98,7%, đã được Bộ Ngân khố Hoa Kỳ chấp nhận làm tiêu chuẩn chống rửa tiền.
Với sự phát triển của thị trường tiền điện tử và khuôn khổ quản lý dần được triển khai, việc tìm ra sự cân bằng giữa tự quản của ngành, xây dựng tuân thủ và bảo vệ kỹ thuật đã trở thành một chủ đề không thể tránh khỏi trong ngành. Việc Justin Sun xuất hiện tại hội thảo của Đại học Chính pháp Tây Nam lần này được nhiều nhà quan sát giải thích là "tiên phong ngành chủ động tiếp cận giám sát và giới học thuật", thể hiện thái độ tích cực của sự phối hợp sâu sắc giữa ngành và tư pháp.
Nhiều chuyên gia tham dự hội thảo cũng cho rằng, đối diện với các loại tội phạm mới phát sinh từ tiền điện tử, hệ thống tư pháp cấp bách cần tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn và hỗ trợ dữ liệu từ tuyến đầu ngành, đồng thời các nền tảng cũng cần hiểu rõ ranh giới quản trị pháp lý, thúc đẩy phát triển bền vững trong khuôn khổ tuân thủ.
Tính trung lập của công nghệ blockchain không thể tự động ngăn chặn tội phạm, sự tham gia của những người hành nghề và các cơ quan quản trị đang trở thành con đường hiệu quả để ứng phó với các rủi ro mới.
