Cảnh sát Singapore đang điều tra 49 cá nhân về các giao dịch chuyển tiền điện tử có liên quan đến rửa tiền, phát hiện hơn 200.000 đô la Singapore tiền bất hợp pháp.
Chi nhánh ở nước ngoài của Ant Group đang tìm kiếm giấy phép phát hành stablecoin tại Hồng Kông, Singapore và Luxembourg để mở rộng dịch vụ thanh toán xuyên biên giới dựa trên blockchain.
Gemini báo cáo các thực thể tập trung hiện nắm giữ 31% nguồn cung Bitcoin đang lưu hành, cho thấy sự chuyển dịch theo hướng thống trị của các tổ chức trên thị trường tiền điện tử.
CẢNH SÁT SINGAPORE RA MẮT ĐẢO ÁN “CHUYỂN KHOẢN TIỀN ĐIỆN TỬ ĐỂ RỬA TIỀN”
Vào ngày 12 tháng 6 năm 2025 , Trung tâm chống lừa đảo của Lực lượng cảnh sát Singapore, hợp tác với nền tảng tiền điện tử địa phương StraitsX , đã tiến hành một chiến dịch thực thi từ ngày 13 đến ngày 30 tháng 5 nhằm vào việc sử dụng tài khoản tiền điện tử để rửa tiền.
Chiến dịch này đã phát hiện hơn 200.000 đô la Singapore (khoảng 150.000 đô la Mỹ ) tiền bất hợp pháp. Tổng cộng có 49 cá nhân đang bị điều tra vì nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền, bao gồm 35 nam và 14 nữ , tuổi từ 18 đến 58 .
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nghi phạm thường liên lạc với bên thứ ba không xác định thông qua các nền tảng nhắn tin như Telegram hoặc WhatsApp .
Họ được hướng dẫn mở hoặc chuyển tài khoản tiền điện tử hoặc tài khoản Singpass (hệ thống nhận dạng kỹ thuật số của Singapore) để đổi lấy khoản bồi thường từ 400 đến 3.000 đô la Singapore .
Những cá nhân này đã cung cấp ảnh chụp màn hình tài khoản, thông tin cá nhân và thông tin đăng nhập, sau đó được sử dụng để rửa tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo.
PHÂN TÍCH:
Khi tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến, các tội phạm như rửa tiền cũng ngày càng phức tạp hơn.
Chính phủ và doanh nghiệp phải tăng cường giám sát kỹ thuật - chẳng hạn như theo dõi blockchain và giao thức Kiểm Tra Danh Tính (KYC) (Xác thực danh tính (KYC)) - đồng thời tăng cường giáo dục công chúng để ngăn chặn những cá nhân bình thường vô tình trở thành một phần của các hoạt động tội phạm.
Ngoài ra, hợp tác xuyên biên giới có thể sẽ trở thành trọng tâm chính, xét đến bản chất quốc tế của dòng tiền liên quan đến tiền điện tử.
ANT GROUP SẼ NỘP ĐƠN XIN GIẤY PHÉP STABLECOIN TẠI HỒNG KÔNG VÀ SINGAPORE
Theo báo cáo ngày 12 tháng 6 của Bloomberg , Ant International — chi nhánh ở nước ngoài của Ant Group, có trụ sở chính tại Singapore — có kế hoạch nộp đơn xin giấy phép phát hành stablecoin tại cả Hồng Kông và Singapore .
Các nguồn tin cho biết Sắc lệnh Stablecoin của Hồng Kông sẽ có hiệu lực vào tháng 8 và Ant International sẽ nộp đơn xin giấy phép ngay sau khi có hiệu lực. Công ty cũng có ý định theo đuổi giấy phép tương tự tại Luxembourg .
Động thái chiến lược này nhằm mục đích củng cố hoạt động kinh doanh blockchain của Ant International, đặc biệt là trong dịch vụ thanh toán xuyên biên giới và Treasury .
Theo báo cáo, vào năm 2024 , Ant Group đã xử lý hơn 1 nghìn tỷ đô la giao dịch toàn cầu, trong đó khoảng một phần ba được xử lý thông qua nền tảng Whale dựa trên blockchain .
PHÂN TÍCH:
Việc Ant International nộp đơn xin cấp phép phát hành stablecoin cho thấy tham vọng của công ty này trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số và blockchain.
Vì stablecoin mang lại lợi thế về chi phí thấp và hiệu quả cao trong thanh toán xuyên biên giới và quản lý tài sản, nên việc phê duyệt theo quy định sẽ cho phép Ant chuẩn hóa hoạt động của mình.
Được hỗ trợ bởi nền tảng Whale - nền tảng này hiện đang xử lý một phần ba các giao dịch toàn cầu trị giá hàng nghìn tỷ đô la của công ty - việc cấp phép chính thức sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh và củng cố lòng tin giữa người dùng cũng như cơ quan quản lý.
Gemini: CÁC THỰC THỂ TẬP TRUNG NẮM GIỮ 31% LƯỢNG LƯU HÀNH CỦA BITCOIN
Theo báo cáo nghiên cứu ngày 12 tháng 6 của Gemini, các tổ chức tập trung như chính phủ, quỹ giao dịch trên sàn (ETF) và các công ty niêm yết công khai hiện nắm giữ khoảng 6,1 triệu Bitcoin , tương đương 30,9% tổng nguồn cung lưu hành.
Những khoản nắm giữ này có giá trị khoảng 668 tỷ đô la Mỹ , đánh dấu mức tăng 924% trong mười năm qua. Các sàn giao dịch tập trung chiếm khoảng một nửa số tiền này.
Báo cáo chỉ ra rằng ví Bitcoin do chính phủ nắm giữ có hoạt động giao dịch tối thiểu và hầu như không tương quan với các chu kỳ thị trường rộng hơn. Tuy nhiên, quy mô của những khoản nắm giữ này vẫn đủ lớn để ảnh hưởng đến thị trường trong một số điều kiện nhất định.
Nghiên cứu kết luận rằng thực tế các thực thể tập trung hiện kiểm soát gần một phần ba nguồn cung Bitcoin phản ánh sự thay đổi về mặt cấu trúc hướng tới sự trưởng thành của các tổ chức trên thị trường tiền điện tử.
PHÂN TÍCH:
Việc 30,9% nguồn cung Bitcoin đang lưu hành hiện do các tổ chức tập trung nắm giữ cho thấy sự chuyển đổi của thị trường từ do bán lẻ thúc đẩy sang do các tổ chức thống trị.
Xu hướng này chứng tỏ sự công nhận ngày càng tăng về tiềm năng lưu trữ giá trị của Bitcoin - thường được mô tả là "vàng kỹ thuật số" - đặc biệt là được thúc đẩy bởi các ETF và kho bạc doanh nghiệp như MicroStrategy .
Tuy nhiên, thực tế là khoảng một nửa số cổ phần này tập trung trên các sàn giao dịch cũng làm nổi bật rủi ro tập trung thị trường , điều này có thể khuếch đại lỗ hổng hệ thống trong thời kỳ căng thẳng.
〈 Thông báo về tiền điện tử CoinRank (12/6)｜Các thực thể tập trung nắm giữ 31% nguồn cung lưu hành của Bitcoin 〉這篇文章最早發佈於《 CoinRank 》。
