Một người mẹ Nga tự nhận là chuyên gia tiền điện tử đã bị tòa án Moscow kết án 7 năm tù sau khi tiến hành một âm mưu kim tự tháp tàn nhẫn, lừa đảo các nhà đầu tư số tiền trị giá 23 triệu đô la (2,2 tỷ rúp) bằng Bitcoin chỉ trong 60 ngày vào năm 2023.
Valeria Fedyakina, từ Simferopol, đã giả danh là "Bitmama", một nhà giao dịch tiền điện tử hợp pháp với các văn phòng toàn cầu, hứa hẹn với khách hàng rằng cô có thể chuyển tiền của họ ra nước ngoài bằng tiền điện tử để vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo The Telegraph.
Thay vào đó, các công tố viên Nga cho biết cô đã rút sạch tài khoản của khách hàng, trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất của nước này gần đây.
Vụ lừa đảo này diễn ra khi các lệnh trừng phạt của phương Tây siết chặt quyền truy cập ngân hàng truyền thống của Nga, khiến tiền điện tử trở thành một giải pháp thay thế hấp dẫn cho những người Nga muốn chuyển tiền ra nước ngoài.
Tòa án Quận Presnensky ở Moscow đã kết án Fedyakina vào ngày 24 tháng 6 phải thụ án tại trại giam và yêu cầu cô trả 23 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân.
Cáo trạng đã yêu cầu mức án tối đa 10 năm theo luật hình sự của Nga về hành vi lừa đảo.
"Các tội phạm tiền điện tử Nga sử dụng khoảng trống quy định, thiết lập các thực thể tại các khu vực có quy định lỏng lẻo (như một số khu vực của UAE) để che giấu nguồn gốc Nga, di chuyển tiền qua biên giới và khai thác việc thực thi KYC/AML yếu kém," Deddy Lavid, Giám đốc điều hành của công ty an ninh blockchain Cyvers, cho biết với Decrypt.
Fedyakina, 30 tuổi, điều hành kinh doanh một cách không chính thức dưới tên "Bitmama" và "Bitmama Finance", sắp xếp các thỏa thuận tại các khách sạn sang trọng ở Moscow và chuyển tiền sang UAE qua các ví tiền điện tử.
Cô đã thực hiện tội ác "dưới vỏ bọc đầu tư vào các hoạt động vận tải, mua bán dầu, sản phẩm dầu, vàng và các khoáng sản khác," một phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra Nga cho biết, được trích dẫn trong The Telegraph.
"Bitmama" tuyên bố với các nạn nhân rằng cô sẽ đổi tiền của họ lấy tiền điện tử ở Dubai để tránh các lệnh trừng phạt, nhưng số tiền nhanh chóng biến mất vào các ví tiền điện tử của cô được lưu trữ tại UAE.
Trợ lý cá nhân của bị can cho biết ban đầu khách hàng mang đến văn phòng từ 2-3 triệu đô la (200-300 triệu rúp) mỗi ngày, sau đó số tiền tăng lên đến 15 triệu đô la (1,5 tỷ rúp) mỗi ngày, theo báo cáo của tờ báo địa phương Izvestia.
Fedyakina bị bắt vào ngày 15 tháng 9 năm 2023, khi cô đang cố gắng chạy khỏi Nga sang UAE.
Mặc dù đang mang thai 6 tháng, cô đã bị giam giữ và sau đó sinh con trong tù, ở lại với con gái tại trung tâm giam giữ SIZO số 6 ở Moscow.
Theo Alice Frei, trưởng bộ phận an ninh và tuân thủ tại Outset PR, vụ việc này thể hiện một mô hình hoàn toàn khác so với các hoạt động tiền điện tử do nhà nước hỗ trợ.
"Các sơ đồ tội phạm như của Fedyakina là không có tổ chức và cơ hội," Frei nói với Decrypt. "Chúng dựa vào nguồn tiền từ các nạn nhân rải rác, thường thông qua các mánh khóe lừa đảo, lừa phishing hoặc các sơ đồ đầu tư giả mạo."
"Các hoạt động này thường ưu tiên sử dụng stablecoin như USDT hoặc USDC, cho phép giữ giá trị ổn định hơn và sử dụng xuyên biên giới," Frei nhận xét, cho rằng những kẻ lừa đảo khai thác các khoảng trống quy định giữa các quốc gia, đặc biệt là môi trường thân thiện với tiền điện tử của UAE.
Trong khi đó, các cuộc điều tra blockchain đã phát hiện ra sự phụ thuộc ngày càng tăng của Nga vào tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động tình báo.
Một cuộc điều tra của Reuters gần đây đã tiết lộ cách Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã sử dụng Bitcoin để trả tiền cho các điệp viên vị thành niên và chưa được đào tạo trên khắp Châu Âu.
Đầu tháng này, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã buộc tội Ian Mausner về việc điều hành một sơ đồ lừa đảo tiền điện tử trị giá 500 triệu đô la, cáo buộc anh ta đã lừa dối các nhà đầu tư và chuyển tiền vào các thị trường liên quan đến Nga trong khi che giấu các mối liên hệ có thể vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.
