Ngân hàng Trung ương Brazil đã phát hiện các dấu hiệu rửa tiền dựa trên tiền điện tử liên quan đến vụ tấn công mạng trị giá khoảng 194,6 triệu đô la (khoảng 270,7 tỷ won) và đã tiến hành điều tra mạnh mẽ. Vụ việc này xảy ra thông qua việc xâm nhập tài khoản dự phòng của sáu ngân hàng qua công ty phần mềm tư nhân C&M Software, được chú ý như một ví dụ mới về tội phạm tài sản kỹ thuật số bùng phát như một dòng nước.
Sự việc đã xảy ra vào ngày 30 tháng 6. Các hacker đã chiếm đoạt khoảng 800 triệu đồng real Brazil, tương đương khoảng 194,6 triệu đô la (khoảng 270,7 tỷ won) thông qua C&M Software, đóng vai trò là kênh kết nối cơ sở hạ tầng thanh toán giữa các tổ chức tài chính Brazil. Trong số đó, ít nhất 30-40 triệu đô la (khoảng 41,7-55,6 tỷ won) được chuyển đổi thành các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT). Việc rửa tiền được cho là chủ yếu được thực hiện thông qua các nhà môi giới giao dịch ngoài sàn (OTC) ở khu vực Mỹ Latinh và một số sàn giao dịch tiền điện tử.
Cảnh sát liên bang Brazil đã ngay lập tức chuyển vụ việc cho bộ phận ứng phó tội phạm mạng ở São Paulo và bắt đầu điều tra truy tìm các cá nhân và tổ chức liên quan đến dòng tiền. Các nhà chức trách đặc biệt chú ý đến khả năng hệ thống thanh toán thời gian thực 'PIX' do ngân hàng trung ương phát triển đã bị lạm dụng như một kênh rửa tiền.
Manh mối ban đầu của vụ việc xuất phát từ sự 'phản bội' của một nhân viên nội bộ. Đã xác nhận rằng nhân viên của C&M Software, João Nazareno Roque, đã bán thông tin đăng nhập hệ thống cho kẻ tấn công. Được biết, sau khi liên hệ đầu tiên với hacker vào tháng 3, Roque đã nhận khoảng 5.000 real (khoảng 1,39 triệu won) để chuyển quyền truy cập và sau đó nhận thêm 10.000 real (khoảng 2,78 triệu won) để chèn lệnh vào hệ thống.
Ngay sau khi xác định danh tính của hacker, Ngân hàng Trung ương Brazil đã áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động tạm thời đối với C&M Software. Hiện tại, công ty đã được phép hoạt động trở lại với sự giám sát hạn chế. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra ở cơ sở hạ tầng của bên thứ ba chứ không phải hệ thống của chính ngân hàng trung ương, tiếng nói kêu gọi điều chỉnh các quy định liên quan và kiểm tra rủi ro bảo mật đang gia tăng.
Các nhà chức trách Brazil hiện đang tập trung điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc và xác định các đồng phạm, đồng thời cam kết sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để thu hồi số tiền. Việc tiền điện tử một lần nữa bị phơi bày như một phương tiện rửa tiền đã làm dấy lên câu hỏi về việc liệu chính phủ có tăng cường quản lý ngành tài sản kỹ thuật số ở Brazil hay không.
Cập nhật tin tức theo thời gian thực...Đi đến Telegram của TokenPost
<Bản quyền © TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối lại không được phép>
