Singapore đang kết thúc vụ việc chống rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, bắt đầu thực hiện các quy định nghiêm ngặt đối với các ngân hàng chính và toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Vụ việc này là một sự kiện dòng tiền bất hợp pháp trị giá khoảng 3 tỷ đô la Singapore (khoảng 3.192 nghìn tỷ won) được phát hiện vào năm 2023, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã áp đặt mức phạt tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 2,79 tỷ won) cho 9 tổ chức tài chính toàn cầu.
Các tổ chức bị phát hiện bao gồm các ngân hàng hàng đầu thế giới như Credit Suisse, UBS, Ngân hàng Citibank, UOB, Julius Baer, Ngân hàng LGT, và công ty quản lý tài sản Blue Ocean của Singapore cũng được liệt kê. MAS chỉ ra rằng các tổ chức này không thực hiện đúng hệ thống chống rửa tiền (AML), trong đó Credit Suisse bị phạt cao nhất với 5,8 triệu đô la Singapore (khoảng 5,8 tỷ won).
Kết quả điều tra này được tiết lộ sau đợt trấn áp quy mô lớn của cảnh sát vào tháng 8 năm 2023, khi đó nhiều bất động sản cao cấp trên toàn Singapore đã bị tịch thu, và các tài sản trị giá hàng nghìn tỷ won bao gồm tiền mặt và tiền điện tử đã bị thu giữ. 10 nghi phạm quốc tịch Trung Quốc đã bị bắt vì liên quan đến tội phạm có tổ chức, bị kết án tù tối đa 17 tháng và sau đó bị trục xuất.
Điều thú vị là tiền điện tử đã đóng vai trò quan trọng như một manh mối trong vụ việc này. Một phần tài sản bị tịch thu được xác nhận là tài sản kỹ thuật số như Bitcoin (BTC), do đó ngọn lửa quy định đang lan sang các công ty dịch vụ tiền điện tử. Theo đó, MAS đã tăng cường đáng kể quy định về tài sản kỹ thuật số gần đây và đang giới thiệu một hệ thống giám sát toàn diện có xem xét đến ảnh hưởng của các công ty này đối với mạng lưới tài chính quốc tế.
Theo quy định mới có hiệu lực từ tháng 6, các công ty tiền điện tử cung cấp dịch vụ quốc tế phải đăng ký giấy phép theo Đạo luật Thị trường Dịch vụ Tài chính (FSMA) trước ngày 30 tháng 6 năm 2025, và việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc cung cấp phần thưởng cho nhà đầu tư cá nhân bị cấm. Ngoài ra, các giao dịch trên 1.500 đô la Singapore (khoảng 1,55 triệu won) sẽ phải áp dụng quy trình xác thực cá nhân theo "Quy tắc Du lịch", và các dịch vụ ví tạo ra thu nhập dựa trên giao diện người dùng và Token cũng được đưa vào phạm vi quy định.
MAS nhấn mạnh việc xây dựng "hệ thống tài chính dựa trên niềm tin" thông qua sự việc này. Đặc biệt, họ cho rằng ngành tiền điện tử không còn là ngoại lệ nữa và cần có một kỷ luật mạnh mẽ bao gồm cả các nền tảng liên quan đến blockchain, không chỉ các tổ chức tài chính.
Động thái mạnh mẽ của Singapore lần này không chỉ đơn thuần là hình phạt, mà được coi là biện pháp chiến lược để duy trì danh tiếng là trung tâm tài chính toàn cầu và tăng cường hệ thống chống rửa tiền. Trong bối cảnh các phương thức rửa tiền đa dạng hóa cùng sự lan rộng của tài sản kỹ thuật số, toàn bộ ngành tài chính thế giới đang chú ý đến các bước tiếp theo của Singapore nhằm tạo ra một môi trường thị trường minh bạch và đáng tin cậy hơn.
Cập nhật tin tức theo thời gian thực...Đi đến Telegram của TokenPost
<Bản quyền © TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối lại>
