Lại thêm một vụ bê bối tiền điện tử nữa—lần này liên quan đến một sĩ quan cảnh sát. Một sĩ quan thực thi pháp luật người Anh vừa bị kết án 5 năm tù vì biển thủ 50 BTC trong một cuộc điều tra cấp cao trên Dark Web) . Đúng là giao dịch nội bộ bất hợp pháp.
Vụ lừa đảo trên Silk Road đã phản tác dụng.
Trong khi nhiệm vụ chính là triệt phá chợ Dark Web , viên cảnh sát gan dạ của chúng ta lại quyết định làm thêm nghề cướp đường cao tốc kỹ thuật số. Số tiền 4,4 triệu bảng Anh lẽ ra đã đủ để anh ta nghỉ hưu – nếu như anh ta không để lại dấu vết trên blockchain.
Khi cảnh sát đóng vai tội phạm
Điều trớ trêu là gì? Đây không phải là một vụ tấn công mạng tinh vi. Chỉ là hành vi trộm cắp kiểu cũ đội lốt mã hóa. Có lẽ Sở Cảnh sát Thủ đô London ước gì "chiến lược đầu tư" đặc biệt này không bị lộ ra ngoài.
Thêm một lời châm chọc nữa: Ít nhất thì anh ta cũng không mất hết tiền vì giao dịch mấy cái shitcoin như mấy anh chàng mê tiền điện tử khác.
Nguồn: cps.gov.uk (Paul Chowles)Làm thế nào mà ông ta có được nguồn vốn ngay từ đầu?
Theo một báo cáo từ CPS, Chowles đã dẫn đầu việc phân tích và trích xuất tiền điện tử từ các thiết bị bị tịch thu từ Thomas White, đồng sáng lập của Silk Road 2.0, người đã bị kết án 64 tháng tù vào tháng 4 năm 2019.
Trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 5 năm 2017, Chowles đã chuyển 50 trong số 97 Bitcoin bị tịch thu từ "ví hưu trí" của White sang các địa chỉ công khai trong hai giao dịch.
Số tiền điện tử bị đánh cắp sau đó được xử lý thông qua Bitcoin Fog, một dịch vụ trộn tiền khét tiếng được sử dụng để rửa tiền thu được từ hoạt động tội phạm và che giấu dấu vết giao dịch.
Viên cảnh sát đã đổi bitcoin sang bảng Anh và sử dụng số tiền đó để thanh toán bằng thẻ ghi nợ Cryptopay và Wirex trong nhiều năm.
Ông ta đã thực hiện 279 giao dịch với tổng số tiền là 23.309 bảng Anh bằng thẻ Cryptopay và chi tiêu 79.885 bảng Anh thông qua tài khoản Wirex trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022.
Tại Tòa án Crown Court Liverpool, Chowles đã nhận tội trộm cắp, chuyển nhượng tài sản phạm tội và che giấu tài sản phạm tội.
Cơ quan Công tố Hoàng gia ước tính rằng ông ta đã thu lợi tài chính lên tới 613.147 bảng Anh thông qua các hoạt động tội phạm của mình, mặc dù số Bitcoin bị đánh cắp chỉ trị giá 59.409 bảng Anh vào thời điểm bị đánh cắp.
Đồng sáng lập Con Silk Road trần vụ trộm nội bộ
Vụ trộm không bị phát hiện trong nhiều năm vì ban đầu nhóm điều tra của NCA cho rằng WHITE bằng cách nào đó đã truy cập vào ví của mình và tự lấy Bitcoin đi.
Đến cuối năm 2021, số tiền điện tử bị mất tích đã được các nhà chức trách tuyên bố là không thể truy tìm nguồn gốc.
Ông White, người đã bị kết án và phải đối mặt với thủ tục theo Đạo luật Thu hồi Tài sản do phạm tội mà có, kèm theo lệnh tịch thu tài sản trị giá 1.560.506 bảng Anh, đã phát hiện ra vụ chuyển tiền trái phép và thông báo cho cảnh sát.
Ông khẳng định rằng chỉ có người nào đó thuộc NCA mới có thể truy cập vào ví tiền điện tử của ông vì họ nắm giữ khóa riêng.
Cơ quan tội phạm quốc gia (NCA) đã bán 47 Bitcoin còn lại để thực hiện một phần lệnh tịch thu của White, khiến số tiền còn lại chưa được thanh toán là 1.066.956 bảng Anh.
Cảnh sát Merseyside đã tiếp quản trách nhiệm quản lý White tại khu vực địa phương sau khi anh ta được phóng thích có điều kiện vào đầu năm 2022 sau khi hoàn thành án Custodial .
Trong một cuộc họp giữa Cảnh sát Merseyside và các đồng nghiệp thuộc Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) để thảo luận về cuộc điều tra White, các sĩ quan đã biết được về số Bitcoin bị đánh cắp.
Ông Chowles đã tham dự cuộc họp này, nơi vụ trộm được thảo luận công khai giữa các nhân viên thực thi pháp luật.
Cảnh sát Merseyside đã mở cuộc điều tra về vụ mất trộm tiền điện tử và bắt giữ Chowles vào tháng 5 năm 2022.
Cảnh sát đã thu hồi một chiếc iPhone liên kết người này với các tài khoản được sử dụng để chuyển Bitcoin, cùng với lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt liên quan đến các dịch vụ trao đổi tiền điện tử .
Dấu vết bằng chứng cho thấy hoạt động rửa tiền điện tử có hệ thống.
Cảnh sát đã phát hiện một số cuốn sổ tay trong văn phòng của Chowles chứa tên người dùng, mật khẩu và các thông tin liên quan đến tài khoản tiền điện tử của White.
Những cuốn sổ tay này cung cấp bằng chứng quan trọng về việc hắn ta có quyền truy cập vào các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu và phương pháp trộm cắp có hệ thống của hắn.
Đáng chú ý, công ty phân tích Blockchain Chainalysis cũng hỗ trợ theo dõi sự di chuyển của tiền thông qua nhiều sàn giao dịch và dịch vụ trộn tiền khác nhau.
Các công cụ của công ty đã xác định được cách thức một phần Bitcoin bị đánh cắp được chuyển đổi thành tiền mặt tại các sàn giao dịch và nạp vào thẻ ghi nợ hỗ trợ tiền điện tử để chi tiêu dễ dàng hơn.
Thời điểm xảy ra vụ trộm trùng khớp với thời điểm chính phủ đang tiến hành giám sát chặt chẽ hơn về việc mua bán và tịch thu Bitcoin.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nhận được sự chấp thuận vào tháng 12 năm 2024 để bán 69.370 Bitcoin, trị giá khoảng 6,5 tỷ đô la, bị tịch thu từ Silk Road.
Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump đã đề xuất thành lập một Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược thay vì thanh lý các tài sản bị tịch thu.
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đã lên tiếng trên Twitter hôm thứ Tư sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Mỹ có thể không nắm giữ nhiều Bitcoin trong dự trữ như người ta vẫn nghĩ.#CynthiaLummis #BitcoinReservehttps://t.co/FWyTqWqIIG
Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road nguyên bản, đã được tổng thống ân xá hoàn toàn vào tháng 1 năm 2025 sau khi thụ án hơn một thập kỷ trong tù.
Vụ án của ông đã trở thành một trong những vụ truy tố nổi tiếng nhất trong lịch sử tiền điện tử, xử lý hơn 1,5 triệu giao dịch trị giá 213 triệu đô la Bitcoin.
Viện Kiểm sát Hoàng gia đã tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục tịch thu tài sản đối với Chowles để thu hồi số tiền lợi nhuận còn lại từ các hoạt động tội phạm của hắn.
