Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức điều tra một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn liên quan đến tiền điện tử. Văn phòng Công tố Liên bang phía Tây bang Washington vào ngày 23 tháng 7 (giờ địa phương) đã nộp đơn kiện dân sự để tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 7,1 triệu đô la (khoảng 9,89 tỷ won) liên quan đến gian lận tài chính về đầu tư các cơ sở lưu trữ dầu và khí đốt. Biện pháp này được thực hiện như một phần của vụ việc liên quan đến việc lừa gạt các nhà đầu tư cá nhân bằng các sản phẩm đầu tư cam kết lợi nhuận cao trong khoảng 2 năm kể từ năm 2022, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng nghìn tỷ won.
Cuộc điều tra do Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) dẫn đầu, sử dụng phương thức lừa đảo kép được gọi là 'Thủ đoạn Escrow'. Tổ chức lừa đảo đã tạo dựng niềm tin bằng cách nói rằng tiền đầu tư sẽ được sử dụng để mua các bể chứa dầu thực tế, và sau khi tiền được chuyển vào, họ đã cắt đứt liên lạc mà không có bất kỳ giải thích nào. Tiền của các nạn nhân đã được chuyển đến hơn 81 tài khoản thông qua các ngân hàng và ví tiền điện tử ở nước ngoài, một phần đáng kể đã được chuyển đổi thành các loại tiền điện tử khác nhau như Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USD Coin (USDC), Ethereum (ETH) và chuyển đến các tài khoản của các sàn giao dịch chính như Binance.
Tổng số tiền thiệt hại đã được xác định là 97 triệu đô la (khoảng 1.349,3 tỷ won), và số tài sản bị tịch thu này chỉ là một phần của tổng thiệt hại. Đặc biệt, các cơ quan chức năng đã phát hiện các dấu hiệu rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tại Nga và Nigeria. Một số thị trường của các quốc gia này đã từng bị chỉ trích là trung tâm rửa tiền cho các tổ chức khủng bố hoặc các tổ chức vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế, và một số tiền của các nạn nhân cũng được phát hiện đã bị chuyển ra nước ngoài theo tuyến đường này.
Jeffrey K. Auyoung, một cư dân bang Washington được xác định là một trong những đồng phạm chính, đã bị truy tố vào tháng 8 năm ngoái, và tại thời điểm đó, 2,3 triệu đô la (khoảng 31,9 tỷ won) đã bị tịch thu từ tài khoản ngân hàng do anh ta điều hành. Nếu bao gồm cả 7,1 triệu đô la tiền điện tử bị tịch thu lần này, chính phủ kỳ vọng sẽ có thể bồi thường một phần thiệt hại.
Văn phòng Công tố Liên bang Hoa Kỳ cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện các công việc truy vết và tịch thu khẩn cấp để tối đa hóa khả năng phục hồi thiệt hại, và theo sự phê duyệt của tòa án, các tài sản này sẽ được hoàn trả cho các nạn nhân". Cho đến nay, hàng chục trường hợp thiệt hại đã được tiếp nhận, với quy mô lên đến 17,9 triệu đô la (khoảng 249,1 tỷ won) và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng.
Vụ việc này được đánh giá là một ví dụ điển hình về nguy cơ lưu thông tiền điện tử bị lạm dụng để che giấu các thủ đoạn lừa đảo và rửa tiền quốc tế, đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng của năng lực truy vết toàn cầu và hệ thống hợp tác điều tra của các cơ quan Hoa Kỳ.
Nhận tin tức theo thời gian thực... Đi đến Telegram của TokenPost
<Bản quyền © TokenPost, nghiêm cấm sao chép và phân phối lại không được phép>
