Tóm lại
- OFAC đã trừng phạt công ty hóa chất Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. có trụ sở tại Trung Quốc và hai cá nhân vì buôn bán thuốc phiện tổng hợp và chất pha loãng vào Hoa Kỳ.
- Tên gọi này bao gồm một địa chỉ Bitcoin được liên kết với đại diện công ty là Huang Xiaojun, người điều phối các chuyến hàng ma túy bất hợp pháp đến Hoa Kỳ.
- Hành động này là một phần trong nỗ lực chung với DEA và FBI nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy tổng hợp cũng như các loại hóa chất giảm đau nguy hiểm thường được sử dụng làm chất gây nghiện.
Hôm nay, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, phối hợp với Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI), đã trừng phạt công ty hóa chất Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd. (Guangzhou Tengyue) có trụ sở tại Trung Quốc, cùng với hai cộng sự của công ty này vì tội buôn bán opioid tổng hợp . Một địa chỉ tiền điện tử đã được ghi nhận cho Huang Xiaojun, một công dân Trung Quốc đã cố gắng bán các chất bị kiểm soát thay mặt cho Guangzhou Tengyue cho một người mua ở Mỹ vào năm 2023.
Theo OFAC, đơn vị bị chỉ định này chuyên kinh doanh nitazene, một chất tổng hợp có thể gây suy hô hấp và bị buôn bán, lạm dụng vì tác dụng tương tự opioid. Guangzhou Tengyue cũng quảng cáo việc bán xylazine (được gọi là "tranq"), một loại thuốc an thần thú y được sử dụng làm chất gây mê, đặc biệt nguy hiểm vì không đáp ứng với Narcan, phương pháp điều trị quá liều tiêu chuẩn. Bất chấp những rủi ro này, Guangzhou Tengyue vẫn tích cực tiếp thị các chất này và đảm bảo với người mua rằng các gói hàng của họ sẽ được thông quan tại hải quan Hoa Kỳ.
Hoạt động on-chain của Guangzhou Tengyue
Địa chỉ tiền điện tử được cung cấp cho Xiaojun đã được Guangzhou Tengyue sử dụng để bán một chất bị kiểm soát cho một người mua ở Mỹ vào năm 2023. Như thể hiện trong biểu đồ Reactor bên dưới, các khoản thanh toán cũng được thực hiện đến địa chỉ này thông qua các máy ATM tiền điện tử và người bán trên chợ đen. Địa chỉ của Xiaojun đã nhận được 1,26 triệu đô la từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025.
Ý nghĩa chiến lược
Hành động hôm nay thể hiện sự tập trung liên tục của chính phủ Hoa Kỳ vào việc phá vỡ cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ các hoạt động buôn bán ma túy quốc tế, bao gồm các kênh thanh toán bằng tiền điện tử. Bằng cách chỉ định các địa chỉ tiền điện tử cụ thể, OFAC cung cấp thông tin tình báo hoạt động cụ thể, giúp các doanh nghiệp tiền điện tử xác định và ngăn chặn các giao dịch liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.
Chúng tôi đã gắn nhãn địa chỉ Bitcoin ở trên trong bộ sản phẩm của mình và sẽ tiếp tục theo dõi các địa chỉ và thực thể bổ sung có liên quan đến hoạt động buôn bán opioid tổng hợp.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng OFAC trừng phạt công ty hóa chất Trung Quốc và các công ty liên kết trong cuộc trấn áp thuốc phiện tổng hợp xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
