Để phản hồi những tin đồn gần đây trên mạng xã hội và cộng đồng rằng "BitTap đang khóa tài khoản người dùng nói tiếng Trung" và "lượng lớn tài khoản đã bị khóa và không thể rút tiền", Đội ngũ Quản lý Rủi ro và Vận hành BitTap đã đưa ra một tuyên bố chính thức vào tối ngày 19, làm rõ rằng các chức năng giao dịch và nạp/rút tiền cốt lõi của nền tảng vẫn hoạt động bình thường, và không có bất kỳ sự chấm dứt hoạt động quy mô lớn hoặc khóa tài khoản nào nhắm vào các ngôn ngữ hoặc khu vực cụ thể. BitTap nhấn mạnh rằng bảo mật tài sản và tuân thủ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và các tài khoản cá nhân bị hạn chế vì lý do quản lý rủi ro sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể theo quy trình của chúng tôi.
BitTap: Sự thật và bản chất của sự cố
BitTap tuyên bố rằng trong các đợt kiểm tra tuân thủ và giám sát định kỳ gần đây, công ty đã phát hiện một số tài khoản có biểu hiện giao dịch bất thường đáng kể (bao gồm nhưng không giới hạn ở sụp đổ chênh lệch giá tần suất cao, chênh lệch giá bất thường và tự giao dịch) trên nhiều hoạt động kênh và chương trình khuyến mãi. Điều này đi kèm với lượng lớn các trường hợp đăng ký KYC gian lận bị nghi ngờ, bao gồm sự chồng chéo đáng kể giữa thời gian đăng ký và xác minh tài khoản, thời gian đăng nhập gần nhất được đồng bộ hóa, nhiều tài khoản được liên kết với cùng một địa chỉ IP hoặc thiết bị, hoặc hiển thị Chuỗi mời bất thường. Các đánh giá toàn diện cho thấy các hoạt động này được tổ chức và nhắm mục tiêu rõ ràng, lợi dụng lỗ hổng hoặc các phương tiện bất hợp pháp khác để nhận thưởng không chính đáng, và đã làm gián đoạn nghiêm trọng tính công bằng của các hoạt động và trình tự giao dịch.
Để duy trì trật tự thị trường và bảo vệ quyền lợi của đại đa số người dùng tuân thủ, nền tảng đã ngay lập tức triển khai các quy trình quản lý rủi ro và rà soát tuân thủ tạm thời cho các tài khoản liên quan. Do đó, một số tài khoản đã bị chậm trễ rút tiền hoặc bị hạn chế quyền giao dịch trong thời gian ngắn.
BitTap tuyên bố rằng họ cũng nhận thấy một số tài khoản hoặc tổ chức bị phát hiện, hạn chế hoặc xóa do vi phạm đã sử dụng các kênh mạng xã hội để lan truyền những thông tin sai lệch như "xóa sổ" và "hạn chế rút tiền" nhằm che giấu hành vi vi phạm và đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng. Về hành vi ác ý và gây hiểu lầm này, nền tảng sẽ kiên quyết làm rõ sự việc và bảo lưu quyền thực hiện các trách nhiệm pháp lý và tuân thủ liên quan.
BitTap xin nhắc lại rằng tất cả các biện pháp quản lý rủi ro đều dựa trên bằng chứng giao dịch khách quan và các quy tắc đã được thiết lập, không thiên vị dựa trên ngôn ngữ, dân tộc, khu vực hoặc bất kỳ đặc điểm nhóm nào khác. Để ngăn chặn việc lan truyền lợi nhuận bất chính và bảo vệ quyền lợi của những người tham gia tuân thủ, nền tảng đã triển khai các biện pháp bảo vệ đối với các tài khoản bị nghi ngờ vi phạm, bao gồm tạm dừng phân phối phần thưởng, hạn chế các chức năng liên quan và tạm thời đóng băng thông tin đăng nhập. Do đó, một số người dùng có thể không thể lĩnh nhận phần thưởng hoặc gặp phải các hạn chế hoạt động trong thời gian ngắn.
Đối với người dùng bị hạn chế, nếu quá trình xem xét xác định quyết định được đưa ra là sai sót, nền tảng sẽ khôi phục quyền và cấp lại các quyền lợi hợp pháp cho họ theo quy trình. Nếu quá trình xem xét xác nhận vi phạm, nền tảng sẽ thực hiện các hành động thích hợp theo "Tiêu chuẩn và Biện pháp Xử lý Giám sát Giao dịch Bất thường của BitTap" và Điều khoản Dịch vụ của nền tảng, bao gồm tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp, hủy tư cách tư cách sự kiện, đóng băng hoặc đóng tài khoản, và, nếu cần thiết, thực thi pháp luật và tuân thủ. Người dùng bị ảnh hưởng được yêu cầu gửi tài liệu kháng cáo đầy đủ thông qua phiếu dịch vụ khách hàng chính thức. Đội ngũ tuân thủ của nền tảng sẽ xem xét và xử lý vấn đề trong thời gian sớm nhất có thể, đảm bảo tuân thủ và an toàn.
Tình trạng hiện tại của nền tảng BitTap
- Hệ thống cốt lõi: Các chức năng cốt lõi như nạp tiền, rút tiền và khớp lệnh giao dịch vẫn duy trì hoạt động ổn định, thanh khoản và khả năng sử dụng chung của hệ thống không bị ảnh hưởng hoặc ngừng hoạt động một cách có hệ thống.
- An ninh quỹ: Chúng tôi đã lưu giữ hồ sơ đầy đủ về dòng tiền của các giao dịch bất thường bị nghi ngờ và đã thực hiện các biện pháp bảo toàn cần thiết. Quyền lợi tài chính và lợi ích của người dùng tuân thủ không bị ảnh hưởng bởi hành động kiểm soát rủi ro lần.
- Theo dữ liệu của CoinMarketCap, thị trường BitTtap vẫn tiếp tục nhận lệnh bình thường trong 24 giờ qua và không có biến động đặc biệt nào xảy ra.
Các loại tài khoản bị hạn chế
Nền tảng này tuyên bố rằng các biện pháp hạn chế dựa trên các giao dịch rủi ro cao hoặc hành vi đáng ngờ được phát hiện bởi bộ phận kiểm soát rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Đăng ký hàng loạt, KYC giả, nhiều người hợp tác đầu cơ hoặc giao dịch chéo để nhận phần thưởng sự kiện;
- Tự giao dịch, phòng ngừa vị thế AB, mở và đóng vị thế bất thường với tần suất cao cực ngắn hạn hoặc vi phạm giao dịch theo chương trình;
- Sử dụng cùng một nguồn tài trợ hoặc dấu vân tay thiết bị để gửi các lệnh đồng thời dẫn đến khối lượng giao dịch bất thường;
- Lợi dụng lỗ hổng hệ thống hoặc hoạt động để trục lợi bất chính;
Các hành động trên được xác định dựa trên các quy tắc kiểm soát rủi ro và kết quả đánh giá thủ công, không dựa trên ngôn ngữ hoặc quốc tịch của người dùng.
Kênh phản hồi và khiếu nại cho người dùng bị ảnh hưởng
Nếu tài khoản người dùng BitTap của bạn nhận được thông báo hạn chế, vui lòng làm theo hướng dẫn của nền tảng và thực hiện các bước dưới đây:
- Ưu tiên gửi khiếu nại và tài liệu hỗ trợ qua phiếu hỗ trợ dịch vụ khách hàng chính thức(vui lòng không cung cấp thông tin nhạy cảm như mật khẩu, mật khẩu động, v.v. trong phiếu hỗ trợ hoặc các kênh khác). Đường dẫn phiếu hỗ trợ (ưu tiên): https://support.bittap.com/hc/zh-cn/requests/new?ticket_form_id=10102492223503
- Tài liệu bắt buộc (ví dụ): Mô tả sự việc (bạn có ủy quyền cho môi giới hay không, bạn có sử dụng chương trình chiến lược hay không), bằng chứng giao dịch (số lệnh/mã băm giao dịch/ảnh chụp màn hình có thời gian, giá và số lượng), giấy chứng nhận nạp rút tiền và địa chỉ ví, giấy tờ tùy thân (thẻ căn cước/hộ chiếu, v.v.) và nếu sử dụng môi giới, cần có thư ủy quyền và giấy tờ tùy thân của môi giới.
- Sau khi nhận được tất cả các tài liệu cần thiết, nền tảng sẽ bắt đầu quy trình xem xét. Trong quá trình xem xét, các bằng chứng liên quan sẽ được lưu giữ và tùy thuộc vào hoàn cảnh, việc bảo vệ tạm thời hoặc khôi phục quyền hoạt động sẽ được cấp. Nền tảng khuyến khích người dùng nộp tất cả các tài liệu cần thiết cùng một lúc để đẩy nhanh quá trình xử lý.
Luồng xử lý tiếp theo
Mô tả nền tảng, quá trình xử lý tiếp theo sẽ có các bước sau.
- Phản hồi ban đầu: Sau khi nhận được lệnh làm việc hợp lệ, nền tảng sẽ phản hồi bằng số chấp nhận và thường cung cấp kết quả đánh giá sơ bộ hoặc yêu cầu thêm tài liệu trong vòng 3 ngày làm việc (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của trường hợp).
- Đánh giá chuyên sâu: Đối với các trường hợp liên quan đến giao dịch trên Chuỗi, kết nối chéo tài khoản hoặc các trường hợp cần xác minh pháp y, nền tảng sẽ tiến hành xác minh chéo dữ liệu, so sánh dấu vân tay thiết bị và điều tra thủ công. Các trường hợp phức tạp có thể cần thời gian xử lý lâu hơn và nền tảng sẽ thông báo cho người dùng về tiến độ ở từng giai đoạn thông qua phiếu công việc hoặc email.
- Kết quả và Biện pháp Khắc phục: Nếu vi phạm được xác nhận sau khi xác minh, nền tảng sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp theo Quy tắc này và Điều khoản Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở: cảnh cáo, hạn chế/ đóng băng tài khoản, tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp hoặc đóng tài khoản). Nếu quá trình xác minh xác định đó là sai sót, nền tảng sẽ khôi phục quyền tài khoản càng sớm càng tốt sau khi xác nhận và cấp lại các quyền lợi tuân thủ đã bị trì hoãn hoặc khấu trừ.
Kiểm soát rủi ro liên tục của nền tảng và nhắc nhở người dùng
BitTap tuyên bố sẽ tiếp tục củng cố các quy tắc chống gian lận, tối ưu hóa khả năng phát hiện Chuỗi mời và khớp dấu vân tay thiết bị để giảm thiểu rủi ro lách luật . BitTap cũng sẽ thiết lập một kênh xem xét nhanh chóng các sai sót nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi của người dùng. Nền tảng này cũng nhắc lại lời kêu gọi người dùng chỉ nên dựa vào các thông báo chính thức và thông tin từ trung tâm trợ giúp, đồng thời không tin tưởng các bài đăng cộng đồng chưa được xác minh hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm cho các tài khoản chính thức.
Kênh chính thức và thông tin liên lạc
Phiếu hỗ trợ (ưu tiên): https://support.bittap.com/hc/zh-cn/requests/new?ticket_form_id=10102492223503
Trang web chính thức và trung tâm trợ giúp của BitTap: https://www.bittap.com/help
