Các nhà nghiên cứu học thuật độc lập từ Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan, gần đây đã công bố bản đánh giá chi tiết nhất từ trước đến nay về phân tích blockchain tại Hội nghị chuyên đề Bảo mật USENIX lần thứ 34, một trong những hội nghị an ninh máy tính được bình duyệt hàng đầu thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử ngành, một nhà cung cấp giải pháp trí tuệ blockchain được đánh giá công khai dựa trên một tập dữ liệu được kiểm soát để đánh giá độ chính xác và phạm vi bao phủ của nó.
Một giải pháp trí tuệ blockchain chỉ hiệu quả khi dữ liệu nền tảng của nó tốt, vì độ chính xác của nó rất quan trọng đối với nhu cầu điều tra và tuân thủ. Dữ liệu là nền tảng cho các hành động chính, bao gồm:
- Theo dõi các nguồn tiền bất hợp pháp và đảm bảo các đầu mối có thể hành động một cách đáng tin cậy
- Giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và ngăn chặn rửa tiền
- Đánh giá dữ liệu để điều chỉnh và hoạch định chính sách
Các tác giả xác nhận những gì khách hàng của chúng tôi đã biết: Dữ liệu Chainalysis là chính xác và đáng tin cậy nhất với tỷ lệ dương tính giả thấp nhất và phạm vi bao phủ cao nhất.
Nghiên cứu này hoạt động như thế nào
Cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu máy chủ của ba dịch vụ bất hợp pháp, nắm được toàn bộ nguồn gốc sự thật của tất cả các địa chỉ tiền điện tử do các dịch vụ này kiểm soát. Điều này cho phép các nhà nghiên cứu so sánh các nhà cung cấp dữ liệu.
Bài báo đã so sánh các địa chỉ được biết là do ba thực thể kiểm soát với các địa chỉ mà Chainalysis gán cho chính các thực thể đó. Trong phân tích blockchain, các thực thể, chẳng hạn như các tác nhân bất hợp pháp, thường được biểu diễn dưới dạng cụm hoặc tập hợp các địa chỉ. Chainalysis thường gán các thực thể , sau đó nhóm các địa chỉ khác thuộc về thực thể được gán lại với nhau trong một quy trình mà chúng tôi gọi là phân cụm.
Chainalysis chấp nhận sự giám sát chặt chẽ
Báo cáo ban đầu được thiết kế để đánh giá nhiều nhà cung cấp dịch vụ phân tích blockchain . Tuy nhiên, như báo cáo đã công bố, nhà cung cấp thương mại cạnh tranh đã chọn không tham gia .
Thay vì phản đối việc đánh giá độc lập, Chainalysis hoan nghênh điều đó. Nếu phân tích của chúng tôi được sử dụng trong các phiên tòa , phiên điều trần của cơ quan quản lý và các cuộc điều tra quan trọng, nó phải vượt qua được quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.
Ngoài ra, bằng cách mở dữ liệu để kiểm tra, chúng ta có thể xác định số lượng nhỏ các kết quả dương tính và âm tính giả xảy ra và sử dụng những hiểu biết đó để liên tục cải tiến các phương pháp tìm kiếm, phân cụ và quy kết của mình.
Độ chính xác đã được chứng minh
Bài báo đã đánh giá “Chainalysis, công ty dẫn đầu thị trường thông tin chuỗi khối thương mại, về ba dịch vụ bất hợp pháp”. Trong ba dịch vụ bất hợp pháp được thử nghiệm, thông tin tình báo của chúng tôi đạt tỷ lệ dương tính thực sự (hoặc tính đầy đủ của các địa chỉ được nhóm lại) lên tới 94,85% , với tỷ lệ dương tính giả dưới 0,15% .
Đối với các nhà cung cấp có chất lượng dữ liệu kém hơn mức chúng tôi đưa ra, sẽ có những hậu quả tiêu cực trong thực tế:
- Theo dõi vô tình thông qua các dịch vụ: Tỷ lệ âm tính giả cao có thể khiến các nhà điều tra và nhà phân tích theo dõi thông qua nhiều dịch vụ dẫn đến kết luận không chính xác.
- Thông tin tình báo và bằng chứng sai lệch: Phạm vi bảo hiểm không chính xác có nguy cơ bỏ lỡ các đầu mối quan trọng để phát triển thông tin tình báo hoặc bảo mật bằng chứng từ các thực thể tuân thủ.
- Uy tín bị tổn hại: Trong trường hợp tốt nhất, điều này chỉ lãng phí thời gian và nguồn lực. Trong trường hợp xấu nhất, nó làm suy yếu uy tín của toàn bộ cuộc điều tra và có nguy cơ dẫn đến sai sót trong quá trình thực thi.
Các tác giả xác nhận rằng Chainalysis cung cấp phạm vi bao phủ đáng tin cậy cao về các dịch vụ bất hợp pháp. Việc giảm thiểu lỗi không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc điều tra. Ví dụ, nếu dữ liệu không chính xác, các cơ quan yêu cầu có thể sẽ nhận được thông tin không liên quan từ các sàn giao dịch liên quan, do đó sẽ không được coi là bằng chứng. Tóm Short: tính chính xác không chỉ giúp các cuộc điều tra blockchain trở nên khả thi mà còn khiến chúng đáng tin cậy, có thể bảo vệ được và thành công.
Quan hệ đối tác mang lại kết quả
Nghiên cứu của USENIX củng cố một sự thật đơn giản: sự thành công của các cuộc điều tra blockchain được quyết định bởi chất lượng dữ liệu đằng sau chúng. Chúng ta đã thấy tác động của dữ liệu đáng tin cậy được sử dụng trong một số vụ án lớn nhất trong ngành. Trong vụ án Bitcoin Fog , thẩm phán phán quyết rằng dữ liệu Chainalysis là "sản phẩm của các nguyên tắc và phương pháp đáng tin cậy" và được tòa án liên bang Hoa Kỳ chấp nhận. Trong vụ án Chowles , khi một sĩ quan NCA cố gắng đánh cắp số bitcoin bị tịch thu, các nhà điều tra đã sử dụng Chainalysis, kết hợp với các bằng chứng khác, để theo dõi số tiền và chứng minh hành vi trộm cắp.
Như nghiên cứu của USENIX cho thấy, dữ liệu chính xác và tính minh bạch có nguyên tắc là nền tảng. Nhưng chính sự hợp tác với khách hàng mới là yếu tố then chốt để những nền tảng đó trở thành kết quả.
Nhìn về phía trước
Đánh giá độc lập là một hoạt động lành mạnh cho lĩnh vực của chúng tôi, và chúng tôi xin cảm ơn sự đóng góp của các nhà nghiên cứu. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng học thuật để kiểm tra, tinh chỉnh và xác thực công trình của mình.
Chainalysis là nhà cung cấp dịch vụ trí tuệ blockchain lâu đời nhất với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nghiên cứu này hỗ trợ chuyên môn và độ chính xác của dữ liệu của chúng tôi một cách công khai và có thể xác minh được.
Tại Chainalysis, việc xây dựng niềm tin vào blockchain không chỉ là một khẩu hiệu. Đó là một quá trình liên tục — một quá trình hỗ trợ các phương pháp tiếp cận nghiêm ngặt của chúng tôi trong việc phân bổ và phân cụm, mang lại độ chính xác dữ liệu hàng đầu trong ngành.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập vào những thông tin này không ngụ ý việc Chainalysis liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong bài viết này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sai sót khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng Chainalysis Data Stands Alone: Independently Proven Accurate and Reliable xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
