- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào Chen Zhi và Prince Group, cáo buộc họ rửa tiền hàng tỷ đô la thông qua tiền điện tử liên quan đến các tổ hợp lừa đảo lao động cưỡng bức ở Campuchia.
- Bất chấp bản chất on-chain của BTC, chính quyền Hoa Kỳ vẫn sử dụng quyền truy cập khóa riêng tư và tịch thu hợp pháp để tịch thu và đóng băng 127.000 BTC tài sản của Chen.
- Với vụ tịch thu này, lượng Bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ đã tăng lên 324.000 BTC trị giá 36,2 tỷ đô la, trở thành một trong những quốc gia nắm giữ nhiều nhất trên toàn cầu.
Hoa Kỳ có kế hoạch tịch thu 127.000 BTC (14,1 tỷ đô la) từ chủ tịch Tập đoàn Prince của Campuchia, Chen Zhi, vạch trần hoạt động rửa tiền điện tử, sự phức tạp về mặt pháp lý và lượng dự trữ Bitcoin ngày càng tăng của Hoa Kỳ.
Trong một trong những hành động pháp lý đáng kinh ngạc nhất liên quan đến tiền điện tử cho đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã ra lệnh tịch thu 127.271 Bitcoin (BTC) - khoảng 14,1 tỷ đô la - liên quan đến Chen Zhi (còn được gọi là Vincent Chen), chủ tịch Tập đoàn Prince của Campuchia. Động thái này diễn ra sau bản cáo trạng toàn diện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), cáo buộc Chen và tập đoàn của ông ta điều hành các tổ hợp lừa đảo lao động cưỡng bức và rửa tiền hàng tỷ đô la thông qua các kênh tiền điện tử.
TẬP ĐOÀN PRINCE LÀ AI?
Được thành lập vào khoảng năm 2015 và có trụ sở chính tại Phnom Penh, Prince Holding Group đã phát triển thành một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Campuchia. Dưới sự lãnh đạo của Trần Chí, tập đoàn đã nhanh chóng mở rộng sang lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, truyền thông và khách sạn, tự quảng bá mình là biểu tượng cho sự hiện đại hóa của Campuchia. Tập đoàn sở hữu Prince Bank Plc., một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của đất nước, và đã phát triển một số bất động sản mang tính bước ngoặt tại Vốn.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng bề ngoài, các cơ quan quản lý quốc tế từ lâu đã đặt câu hỏi về sự thiếu minh bạch trong nguồn Vốn và mối quan hệ chính trị chặt chẽ của tập đoàn này với giới tinh hoa cầm quyền Campuchia. Trong khi tập đoàn này được ca ngợi trong nước vì các hoạt động từ thiện và đầu tư, các chính phủ phương Tây hiện nay lại cáo buộc tập đoàn này là xương sống tài chính của các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.
LÀM THẾ NÀO MỸ CÓ THỂ “TẮM GIỮ” BTC TRÊN ON-CHAIN?
Thoạt nhìn, điều này nghe có vẻ bất khả thi - xét cho cùng, Bitcoin không nằm trong tài khoản ngân hàng mà nằm trên một blockchain phi tập trung, chỉ có thể truy cập thông qua khóa riêng tư. Vậy làm sao chính phủ Hoa Kỳ có thể tuyên bố đã "thu giữ" một lượng lớn như vậy?
Câu trả lời nằm ở sự khác biệt giữa quyền sở hữu hợp pháp và quyền kiểm soát kỹ thuật. Khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố đã tịch thu tiền điện tử, điều đó thường mang một trong hai ý nghĩa. Hoặc là cơ quan thực thi pháp luật đã có được khóa riêng thông qua điều tra, hợp tác hoặc lệnh khám xét - cho phép họ chuyển tiền điện tử sang các ví do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát - hoặc họ đã đóng băng tài sản hợp pháp theo lệnh của tòa án, chỉ định các địa chỉ ví cụ thể là "tài sản bị tịch thu".
Trong trường hợp của Chen, các nguồn tin cho biết một phần trong số 127.000 BTC đã được chuyển vào các ví do Bộ Tư pháp và Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ kiểm soát, trong khi phần còn lại đã bị khóa hợp pháp chờ điều tra thêm. Các công cụ phân tích blockchain tiên tiến như Chainalysis và TRM Labs đã đóng vai trò quan trọng trong việc truy vết các giao dịch này thông qua các mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Mặc dù bản thân mạng lưới Bitcoin không thể bị đóng cửa, nhưng chính quyền Hoa Kỳ có thể chặn mọi điểm thoát — sàn giao dịch, đơn vị lưu ký và quầy OTC — khiến những tài sản này về cơ bản không thể bán được mà không bị phát hiện. Hơn nữa, một khi khóa riêng bị xâm phạm hoặc tự nguyện giao nộp, số tiền này sẽ được chuyển đến ví của Cơ quan Cảnh sát Liên bang Hoa Kỳ (USMS) để bảo quản, sau đó được bán đấu giá như tài sản bị tịch thu.
Hiện tại Trần Chí đang ở đâu? Liệu anh ta có thể bị dẫn độ không?
Theo nhiều báo cáo từ Associated Press và Financial Times, Trần Chí vẫn ở Campuchia, tiếp tục giám sát một số bộ phận trong đế chế kinh doanh của mình. Ông ta có quốc tịch Campuchia và được cho là sở hữu nhiều hộ chiếu nước ngoài, gây khó khăn cho bất kỳ nỗ lực dẫn độ nào.
Mặc dù Hoa Kỳ đã đệ trình cáo buộc hình sự và lệnh bắt giữ, Campuchia lại không có hiệp ước dẫn độ chính thức với Washington. Điều này khiến lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ gần như không thể bắt giữ trực tiếp ông ta, trừ khi ông ta đến một khu vực pháp lý hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ. Ngay cả khi đó, những vấn đề nhạy cảm về chính trị vẫn có thể đóng vai trò quyết định.
Chính phủ Campuchia vẫn giữ im lặng trước công chúng về vấn đề này, nhưng xét đến địa vị và các mối quan hệ của Trần, việc hợp tác với Hoa Kỳ dường như rất khó xảy ra trong Short hạn. Do đó, Washington dường như đang theo đuổi chiến lược bao vây tài chính - đóng băng tài sản của ông ta trên toàn cầu, cắt đứt khả năng tiếp cận ngân hàng quốc tế và cô lập Tập đoàn Prince khỏi các thị trường Vốn phương Tây.
BỨC TRANH TOÀN CẢNH — DỰ TRỮ BTC NGÀY CÀNG TĂNG CỦA MỸ
Nếu vụ tịch thu quy mô lớn này được hoàn tất, tổng số Bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ sẽ tăng lên 324.000 BTC, trị giá khoảng 36,2 tỷ đô la theo giá hiện tại. Con số này đã bao gồm số Bitcoin bị tịch thu trước đó từ Silk Road, tin tặc Bitfinex và các vụ án tội phạm mạng khác.
Thật trớ trêu, chính phủ Hoa Kỳ hiện đã trở thành một trong những đơn vị nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, thậm chí còn vượt qua nhiều trái phiếu kho bạc của các doanh nghiệp. Mặc dù những đồng tiền này không nằm trong bất kỳ “chính sách dự trữ” chính thức nào, nhưng chúng vẫn cho thấy việc thực thi luật tài sản kỹ thuật số đang định hình lại nền kinh tế tiền điện tử toàn cầu như thế nào.
SUY NGHĨ CUỐI CÙNG
Vụ án Chen Zhi-Prince Group minh họa mối liên hệ chặt chẽ giữa tiền điện tử với tài chính, tội phạm và chính trị toàn cầu. Động thái tịch thu Bitcoin on-chain của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho thấy phi tập trung không đồng nghĩa với việc không bị trừng phạt - ngay cả những đồng tiền nằm trong ví cá nhân cũng có thể bị đóng băng, truy tìm, hoặc cuối cùng là chuyển nhượng theo thẩm quyền hợp pháp.
Tuy nhiên, thực tế địa chính trị của việc thực thi vẫn còn rất rõ ràng: mặc dù Mỹ có thể tịch thu tiền xu, nhưng chưa chắc đã bắt được người đàn ông này. Trong khi Chen vẫn đang lẩn trốn ở Phnom Penh, Mỹ tiếp tục siết chặt kiểm soát các dấu vết kỹ thuật số mà ông ta để lại - một giao dịch, một ví điện tử, và một vụ tịch thu chưa từng có tiền lệ trị giá 14 tỷ đô la cùng một lúc.
〈 Hoa Kỳ tiến tới thu giữ 127.000 BTC từ Tập đoàn Prince của Campuchia 〉這篇文章最早發佈於《 CoinRank 》。
