Theo Wired
Biên soạn bởi Luffy, Foresight News
Tiêu đề gốc: 15 tỷ Bitcoin bị tịch thu: Đế chế " giết lợn " Đông Nam Á sụp đổ
BlockBeats: Vào ngày 14 tháng 10, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Đông New York (EDNY) đã thông báo rằng chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu 127.000 Bitcoin bị tịch thu trong một chiến dịch chống lại Tập đoàn Hoàng tử Campuchia, tương đương hơn 14 tỷ đô la theo giá hiện tại. Nếu lần tịch thu thành công, chính phủ Hoa Kỳ sẽ trở thành chủ sở hữu Bitcoin lớn nhất. Lần là phân tích chi tiết về vụ việc:
Trong năm năm qua, tội phạm đứng sau mạng lưới buôn người toàn cầu đã đánh cắp hàng chục tỷ đô la từ người dân trên khắp thế giới. Giờ đây, cơ quan thực thi pháp luật đã phát động một trong những chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay chống lại ngành công nghiệp khổng lồ này, nhắm vào những kẻ điều hành nhiều đường dây nô lệ hiện đại trên khắp Đông Nam Á, nơi hàng trăm nghìn nạn nhân buôn người bị ép buộc làm việc cho các tổ chức tội phạm.
Hôm thứ Ba, các quan chức Mỹ và Anh đã phối hợp truy quét một tổ chức tội phạm lớn tại Campuchia và thủ lĩnh của tổ chức này, người bị cáo buộc điều hành một số trung tâm lừa đảo khét tiếng tại quốc gia này. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) Bộ Ngân khố Hoa Kỳ thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 146 mục tiêu liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mới được chỉ định là Prince Group, bao gồm các cá nhân và công ty vỏ bọc có liên quan đến đế chế tội phạm này. Là một phần của chiến dịch truy quét quy mô lớn có sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cũng đã thu giữ gần 130.000 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ đô la tính đến điểm thông báo được đưa ra - vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất tại Crypto cho đến nay.
OFAC cáo buộc rằng tập đoàn tội phạm Prince Group bao gồm Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Chen Zhi, cùng các cộng sự và đối tác kinh doanh của họ. Công ty này công khai tự quảng cáo mình là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, việc kinh doanh trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cáo buộc Chen Zhi và các giám đốc điều hành khác đã bí mật biến Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, điều hành ít nhất 10 khu gian lận tại Campuchia.
"Theo cáo buộc, các bị cáo đã điều hành một trong những mạng lưới gian lận đầu tư lớn nhất trong lịch sử, tiếp tay cho một ngành công nghiệp bất hợp pháp vốn đã tràn lan", Joseph Nocella Jr., Chưởng lý Hoa Kỳ tại Quận phía Đông New York, cho biết trong một tuyên bố. "Vụ gian lận đầu tư của Prince Group đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la và những đau khổ khôn lường cho các nạn nhân trên toàn thế giới." Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Chen Zhi vẫn chưa bị bắt và vẫn đang lẩn trốn.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper phát biểu trong một tuyên bố: "Những kẻ chủ mưu đằng sau các công viên lừa đảo kinh hoàng này đã hủy hoại cuộc sống của những người dễ bị tổn thương khi mua bất động sản ở London để che giấu số tiền bị đánh cắp." Vương quốc Anh cũng áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính đối với Chen Zhi, Prince Group và các thực thể liên quan khác, đồng thời đóng băng tài sản kinh doanh và bất động sản tại London được cho là có liên quan đến Chen Zhi, bao gồm một biệt thự sang trọng ở Bắc London trị giá 12 triệu bảng Anh (khoảng 16 triệu đô la Mỹ) và một tòa nhà văn phòng tại Thành phố London trị giá 100 triệu bảng Anh (khoảng 133 triệu đô la Mỹ).
Phóng viên đã gửi email đến địa chỉ email liên hệ của giới truyền thông được liệt kê trên trang web chính thức của "Prince Holding Group", nhưng đã ngay lập tức bị trả lời.
"Chiến dịch phối hợp hôm nay là đòn giáng mạnh nhất từ trước đến nay vào một nhóm tội phạm mạng Đông Nam Á", John Wojcik, nhà nghiên cứu cấp cao chuyên về các mối đe dọa tại châu Á của công ty an ninh mạng Infoblox, nhận định. Trước đây, ông từng theo dõi các đường dây lừa đảo và tội phạm mạng Đông Nam Á cho Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC). Wojcik cho rằng nhóm này "không phải là một hoạt động tội phạm thông thường—nó là một trong những tổ chức tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất khu vực, đồng thời là kẻ dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ tài chính và cơ sở hạ tầng tội phạm."
Tuy nhiên, vẫn còn một tình tiết chưa rõ ràng trong vụ án: công ty theo dõi crypto Elliptic đã lưu ý trong một bài đăng trên blog vào thứ Ba rằng Bitcoin bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ thu giữ có vẻ giống hệt với số tiền bị đánh cắp từ một công ty khai thác crypto của Trung Quốc có tên là Lubian vào năm 2020. Khởi kiện hiện mô tả Lubian là một phần trong mạng lưới rửa tiền của Chen Zhi, một kế hoạch có khả năng liên quan đến việc chuyển số tiền thu được từ hoạt động gian lận vào phần cứng khai thác tiền crypto để tạo ra "tiền mới sạch" với tiền án trong sạch.
Chính xác ai đã đánh cắp tiền vào năm 2020, hoặc liệu vụ trộm có thực sự xảy ra hay không, vẫn còn là một ẩn số. "Có khả năng Zhi Chen ngụy tạo vụ trộm như một phần của kế hoạch rửa tiền nhằm che giấu số tiền này", Tom Robinson, đồng sáng lập Elliptic, cho biết. "Khả năng thứ hai là vụ trộm thực sự đã xảy ra, có thể là do chính phủ Hoa Kỳ, nhưng nhiều khả năng là do một người khác thực hiện." Robinson cho rằng cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ sau đó có thể đã lần ra kẻ trộm và bằng cách nào đó đã tịch thu số tiền.
Bỏ qua việc rửa tiền khai thác khai thác tiền crypto và các vụ trộm cắp bí ẩn, khởi kiện cáo buộc Trần Chí là một nhân vật chủ chốt trong hệ sinh thái "giết lợn" của thế giới nói tiếng Hoa. Trong thập kỷ qua, các tổ chức tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á đã điều hành hàng chục công viên lừa đảo ở Myanmar, Lào và Campuchia. Các công viên này chủ yếu do các nhóm tội phạm Trung Quốc kiểm soát, chúng đăng quảng cáo việc làm giả để dụ dỗ người lao động từ hơn 60 quốc gia đến làm việc. Khi đến các công viên, hộ chiếu của nạn nhân thường bị tịch thu, và sau đó họ bị ép thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người dân trên khắp thế giới. Việc từ chối tuân thủ đôi khi có thể dẫn đến đánh đập hoặc lạm dụng. Ngoài nạn buôn người và lừa đảo, các công viên lừa đảo này thường liên quan đến rửa tiền và sòng bạc trực tuyến.
Khởi kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Trần Chí và bảy đồng phạm giấu tên cáo buộc Tập đoàn Prince điều hành hơn 100 doanh nghiệp tại 30 quốc gia và liệt kê nhiều công ty con được cho là có liên quan. Khởi kiện cũng cáo buộc một số tổ chức địa phương, bao gồm một mạng lưới ở Brooklyn, New York, cũng làm việc cho Tập đoàn Prince. Bản cáo trạng cáo buộc rằng kể từ năm 2015, Trần Chí và các giám đốc điều hành của công ty đã thành lập và điều hành các cơ sở lừa đảo trên khắp Campuchia, lợi dụng ảnh hưởng chính trị ở nhiều quốc gia để bảo vệ đế chế tội phạm của mình.
Khởi kiện buộc Chen Zhi trực tiếp tham gia quản lý các công viên lừa đảo và lưu giữ hồ sơ liên quan đến từng công viên, bao gồm các tài liệu theo dõi lợi nhuận gian lận, trong đó có đề cập rõ ràng đến cụm từ "giết lợn". Chen Zhi cũng bị tình nghi duy trì "tài khoản hối lộ quan chức nhà nước". Một tài liệu được cho là do Chen Zhi sở hữu cho thấy hai công viên lừa đảo này được trang bị 1.250 điện thoại di động, được sử dụng để kiểm soát 76.000 tài khoản mạng xã hội. Khởi kiện cũng cáo buộc Chen Zhi sở hữu những hình ảnh cho thấy Tập đoàn Prince sử dụng bạo lực đối với những người bị buôn bán đến các công viên lừa đảo, bao gồm cả hình ảnh người bị chảy máu và bị đánh đập.
127.271 Bitcoin lần giá trị vốn hóa thị trường hơn 15 tỷ đô la tại thời điểm tịch thu. Đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, lập kỷ lục đối với cả crypto và bất kỳ hình thức tiền nào khác. Kỷ lục trước đó của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ được thiết lập vào năm 2022, khi 95.000 Bitcoin(giá trị vốn hóa thị trường 3,6 tỷ đô la) bị tịch thu. Cặp đôi Manhattan có liên quan sau đó đã thừa nhận đã đánh cắp tiền từ sàn giao dịch Bitfinex . Đầu năm 2020, cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu 1 tỷ đô la Bitcoin được cho là bị đánh cắp từ thị trường ma túy Dark Web Silk Road bởi một hacker nặc danh . Hơn nữa, vào tháng 6 năm nay, cảnh sát Anh đã tịch thu 61.000 Bitcoin(giá trị vốn hóa thị trường 6,7 tỷ đô la) từ một phụ nữ Trung Quốc bị tình nghi gian lận đầu tư. Vụ tịch thu này đã vượt quá kỷ lục trước đó của Hoa Kỳ, nhưng vẫn chưa bằng một nửa số tiền bị tịch thu trong lần án Prince Group.
"Điều quan trọng cần lưu ý là vụ bắt giữ lần không chỉ có ý nghĩa về quy mô mà còn về ý nghĩa biểu tượng của nó", Ari Redbord, giám đốc chính sách toàn cầu tại công ty theo dõi crypto TRM Labs, cho biết, đồng thời lưu ý rằng "đây vẫn chỉ là một phần nhỏ trong số lợi nhuận bất hợp pháp được tạo ra trong ngành gian lận." Ông nói thêm: "Đây không phải là những vụ gian lận đơn lẻ, mà là các hoạt động quy mô lớn, dựa vào lao động cưỡng bức, được khuếch đại bởi tốc độ và quy mô của crypto, và được kết nối với nhau bởi một cơ sở hạ tầng rửa tiền phức tạp trải dài khắp Campuchia, Myanmar, Lào, Trung Quốc và nhiều nơi khác."
Redbord cho rằng hoạt động quy mô lớn lần nhắm trực tiếp vào cốt lõi hoạt động và tài chính của hệ sinh thái công viên lừa đảo. Các nhà nghiên cứu theo dõi các công viên lừa đảo ở Đông Nam Á trong những năm gần đây đã quan sát thấy sự mở rộng nhanh chóng, sử dụng tiền bất hợp pháp để đầu tư vào các hoạt động lừa đảo ngày càng tinh vi. Trong hai năm qua, các công viên lừa đảo cũng bắt đầu xuất hiện ngoài Đông Nam Á, với các địa điểm được phát hiện ở Trung Đông, Đông Âu, Mỹ Latinh và Tây Phi.
“Bằng cách nhắm vào các cấu trúc tài chính của các công ty vỏ bọc, ngân hàng, sàn giao dịch và bất động sản chuyên vận chuyển và che giấu tiền bất hợp pháp, Hoa Kỳ và Anh đang phá hủy các động cơ kinh tế làm nền tảng cho những tội ác này”, Redbord nói. “Đây chính là hình ảnh mà các hoạt động tài chính chống đe dọa của thế kỷ 21 nên có – được phối hợp, dựa trên dữ liệu và mang tính toàn cầu.”
Twitter: https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm thảo luận BitPush TG: https://t.me/BitPushCommunity
Đăng ký Bitpush TG: https://t.me/bitpush
