Theo một cơ quan tư vấn giám sát quá trình lập pháp tại nước này, Nga nên hình sự hóa các hoạt động ngoại hối, bao gồm cả giao dịch tiền điện tử.
Ý tưởng này, có thể sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ những người ủng hộ thị trường tự do, gợi lên những liên tưởng đến hình phạt đe dọa công dân Liên Xô dám động vào đồng đô la hoặc bất kỳ loại tiền tệ chuyển đổi nào khác.
Phòng Civic đề xuất truy tố hình sự đối với các khoản thanh toán bằng tiền điện tử
Sự giám sát của chính phủ sẽ được cải thiện, về mặt trấn áp các tội phạm tài chính, nếu các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, bao gồm cả giao dịch bằng tiền điện tử, bị hình sự hóa.
Theo Evgeny Masharov, thành viên Ủy ban xem xét công khai các dự luật và các đạo luật quản lý khác tại Phòng Civic Liên bang Nga.
Cố vấn công đã đưa ra kết luận của mình bằng cách đưa ra một số ví dụ về các vụ án hình sự liên quan đến những vi phạm mà Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thường xuyên phải giải quyết.
Ông đã liệt kê chúng trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS vào thứ sáu:
“Việc FSB bắt giữ hàng ngày các quan chức thuộc nhiều cấp bậc khác nhau, việc triệt phá các nhóm khủng bố và việc bắt giữ công dân Nga vì chuyển tiền điện tử để hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine cho thấy cần phải đưa ra trách nhiệm hình sự đối với các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, bao gồm cả giao dịch tiền kỹ thuật số.”
Cũng được trích dẫn bởi hãng tin tiền điện tử Bits.media, Masharov nhấn mạnh rằng các giao dịch bằng tiền điện tử như Bitcoin cần được đặc biệt chú ý vì chúng thường được sử dụng cho các khoản thanh toán ẩn danh bất hợp pháp và để che giấu tội phạm.
Thành viên của Phòng Civic đề xuất bổ sung các điều khoản mới về những tội danh này vào Bộ luật Hình sự của đất nước. Ông cũng tin rằng tất cả những vụ việc này nên được FSB điều tra.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga là cơ quan kế thừa chính của Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô, hay còn gọi là KGB.
Ngày xưa, chính quyền này bị coi là một cỗ máy đàn áp mạnh mẽ, chuyên đàn áp những người bất đồng chính kiến, nhưng cũng đàn áp cả những công dân bình thường dám vi phạm pháp luật, bao gồm cả việc kiểm soát tiền tệ trong hệ thống toàn trị.
Phòng Civic là một tổ chức tư vấn của xã hội dân sự ở Nga, được thành lập vào năm 2005 sau khi Tổng thống Vladimir Putin đề xuất thành lập vào năm trước đó.
Cơ quan này phân tích dự thảo luật và giám sát các hoạt động của quốc hội Nga, chính phủ và các cơ quan hành pháp khác, ở cả cấp liên bang và khu vực.
Masharov dự kiến sẽ bị chỉ trích vì khôi phục các hạn chế thời Liên Xô
Evgeny Masharov thừa nhận đề xuất của ông có thể bị chỉ trích vì có nhiều điểm tương đồng với các quy định về đổi tiền tệ được áp dụng ở Liên Xô cũ. Ông bình luận:
“Những người chỉ trích và ủng hộ thị trường tự do có thể nói rằng đây là sự quay trở lại thời Xô Viết, một mong muốn kiểm soát tất cả mọi người. Chỉ có điều, số liệu thống kê và thực tiễn thực thi pháp luật lại cho thấy một câu chuyện khác.”
Thành viên của ủy ban lập pháp thuộc Phòng Thương Civic đã làm rõ rằng ông đang đề cập đến việc tịch thu một lượng lớn tiền mặt nước ngoài tại Nga và việc lưu trữ hàng tỷ rúp tiền điện tử trong ví kỹ thuật số của công dân nước này.
Vào tháng 9, Masharov đề xuất Nga nên thành lập ngân hàng tiền điện tử của riêng mình, theo quan điểm của ông, điều này sẽ giải quyết được nhiều vấn đề như thanh toán bằng tiền điện tử bất hợp pháp.
Cho đến gần đây, các cơ quan tài chính ở Moscow vẫn đặc biệt miễn cưỡng trong việc cho phép lưu thông tự do tiền kỹ thuật số phi tập trung trong nền kinh tế của đất nước.
Đầu năm nay, các giao dịch tiền điện tử đã được phép trong khuôn khổ của "chế độ pháp lý thử nghiệm" và sau đó các quan chức Nga đã ra tín hiệu rằng các quy định toàn diện về đầu tư tiền điện tử sẽ được thông qua vào năm 2026.
Tuy nhiên, việc sử dụng bất kỳ phương tiện thanh toán nào khác ngoài đồng rúp Nga vẫn bị nghiêm cấm. Và các hoạt động giao dịch tiền tệ fiat nước ngoài đã bị hạn chế sau khi sự can dự của Moscow vào Ukraine leo thang thành một cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022.
Giao dịch tiền tệ bên ngoài ngân hàng và các tổ chức tiết kiệm là bất hợp pháp ở Liên Xô. Bộ luật hình sự của nước cộng hòa Nga lúc bấy giờ hạn chế nghiêm ngặt việc lưu thông bất kỳ loại tiền tệ nước ngoài nào giữa công dân, cũng như việc trao đổi và sử dụng chúng để thanh toán.
Theo một điều khoản về vi phạm quy định giao dịch tiền tệ, những hành vi vi phạm này có thể bị phạt tù lên đến 15 năm hoặc thậm chí tử hình. Điều khoản này đã bị bãi bỏ vào năm 1994, rất lâu sau khi Liên Xô tan rã.
