Những tin tặc người Anh đánh cắp tài khoản của những người nổi tiếng như Elon Musk đã bị bắt và bị tòa án ra lệnh phải hoàn trả 4 triệu bảng Crypto.

Năm 2020, một vụ hack lớn đã xảy ra trên Twitter, nơi lượng lớn tài khoản người nổi tiếng bị đánh cắp và crypto bị đánh cắp, gây chấn động giới công nghệ và chính trị toàn cầu. Năm đó, nền tảng này, khi đó được gọi là Twitter , đột nhiên chứng kiến ​​lượng lớn tin nhắn kỳ quái mạo danh người nổi tiếng. Từ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến CEO Tesla Elon Musk, và thậm chí cả tài khoản chính thức của các công ty như Apple và Uber, tất cả đều đồng loạt đăng tin nhắn mời người hâm mộ chuyển Bitcoin để được gấp đôi lợi nhuận—một kế hoạch có vẻ vô lý nhưng đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn người dùng gửi tiền. Thương nhân tài chính đằng sau kế hoạch này là Joseph James O'Connor, 26 tuổi đến từ Liverpool, Anh. Kể từ đó, anh ta đã bị bắt và bỏ tù, và một tòa án Anh đã ra lệnh cho anh ta trả Bitcoin trị giá khoảng 4 triệu bảng Anh cho các nạn nhân.

Lấy thông tin đăng nhập của nhân viên X và đánh cắp Bitcoin bằng các kỹ thuật tấn công xã hội.

O'Connor hoạt động trực tuyến dưới tên PlugwalkJoe. Hắn và một nhóm đồng phạm trẻ tuổi đã sử dụng các kỹ thuật tấn công mạng xã hội để đánh cắp thành công thông tin đăng nhập từ nhiều nhân viên Twitter. Sau khi chiếm được quyền truy cập vào hệ thống, chúng đã có thể truy cập vào bảng điều khiển bị hạn chế nghiêm ngặt trên nền tảng X, cho phép chúng trực tiếp đặt lại mật khẩu tài khoản của người nổi tiếng và gửi tweet. Chỉ trong hai ngày, tin tặc đã kiểm soát hơn 130 tài khoản, 45 trong đó được sử dụng để đăng tin nhắn lừa đảo. Vào thời điểm đó, hơn 350 triệu người dùng trên toàn thế giới có thể đã xem những bài đăng này, nhiều người trong số họ đã nhầm tưởng rằng những người nổi tiếng đang quảng bá một chương trình từ thiện và đã mắc bẫy.

Sử dụng trò chơi trực tuyến để mời bạn bè thực hiện hành vi lừa đảo

Trong các vụ phạm tội trên Twitter, Joseph James O'Connor đã thực hiện 426 lần chuyển tiền vào một ví do tin tặc chỉ định, tích lũy hơn 12,8 Bitcoin. Vào thời điểm đó, số tiền này có giá trị khoảng 110.000 đô la; ngày nay, nó có giá trị hơn 1,2 triệu đô la. Tuy nhiên, các nhà điều tra Hoa Kỳ, sau khi truy tìm tài sản của O'Connor, đã phát hiện ra rằng lợi nhuận của tin tặc này vượt xa vụ lừa đảo người nổi tiếng này. Anh ta đã thành lập một nhóm tin tặc với những thiếu niên khác sau khi gặp nhau trong trò chơi trực tuyến "Call of Duty", liên tục tấn công nhiều mục tiêu, vừa tống tiền vừa đánh cắp tài sản crypto . Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh tuyên bố rằng đội ngũ điều tra đã lần ra thêm nhiều khoản thu bất hợp pháp từ ví điện tử của anh ta, thu giữ tổng cộng 42 Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác, trị giá khoảng 4,1 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 5,4 triệu đô la.

Sau khi gây án, O'Connor trốn sang Tây Ban Nha, nơi mẹ hắn sống, nhưng cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ hắn vào năm 2021. Tòa án Tối cao Tây Ban Nha sau đó phán quyết rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thẩm địa vị xét xử vụ án cao nhất vì nạn nhân và bằng chứng quan trọng đều ở Hoa Kỳ, và O'Connor đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ. Năm 2023, hắn đã nhận tội tại một tòa án Hoa Kỳ với các cáo buộc bao gồm tấn công máy tính, lừa đảo qua mạng và tống tiền, và bị kết án 5 năm tù.

Tòa án ra phán quyết tịch thu crypto trị giá 4 triệu bảng Anh để bồi thường.

Mặc dù O'Connor không phải đối mặt với phiên tòa hình sự tại Anh, Cơ quan Công tố Hoàng gia đã đệ đơn kiện dân sự để thu hồi tài sản crypto của ông. Công tố viên Adrian Foster nhấn mạnh rằng mục đích của hệ thống tư pháp không chỉ là trừng phạt mà còn là ngăn chặn việc trục lợi từ tội phạm và khôi phục tổn thất cho nạn nhân. Ông tuyên bố rằng ngay cả khi không có bản án hình sự tại Anh, chính quyền vẫn có nghĩa vụ đảm bảo rằng tin tặc không thể tiếp cận được các khoản lợi bất hợp pháp. Tuần trước, tòa án chính thức xác định tài sản của O'Connor trị giá khoảng 4,1 triệu bảng Anh, tất tài sản sẽ bị tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân.

Sự cố này không chỉ phơi bày lỗ hổng bảo mật trên các nền tảng cộng đồng lớn mà còn làm nổi bật mối đe dọa mà kỹ thuật xã hội gây ra cho ban quản lý nội bộ của doanh nghiệp. Tin tặc không hề vi phạm các biện pháp phòng thủ kỹ thuật mà thay vào đó, chúng khai thác điểm yếu của con người, khiến nhân viên vô tình cấp quyền truy cập trái phép, cuối cùng dẫn đến một trong những thảm họa bảo mật nghiêm trọng nhất của nền tảng. Twitter buộc phải khẩn cấp đóng băng nhiều tài khoản để ngăn chặn người dùng có rủi ro cao bị thao túng một lần nữa. Báo cáo nội bộ sau đó cho thấy việc kiểm soát truy cập backend quá tập trung, đào tạo nhân viên chưa đầy đủ và các biện pháp xác thực đa yếu tố không đầy đủ đã tạo điều kiện cho kẻ tấn công dễ dàng chiếm quyền truy cập.

Vụ việc này thúc đẩy các công ty công nghệ toàn cầu lớn tăng cường kiểm soát quyền truy cập cho nhân viên nội bộ và xem xét lại khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội.

Trong bài viết dài mới nhất của mình, " Dự báo Tuyết ", đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, chỉ ra rằng kể từ tháng 4, dòng vốn ETF và Số dư Lưu ký (DAT) hỗ trợ Bitcoin đã hạ nhiệt đáng kể, trong khi thanh khoản đô la thắt chặt, tạo thành nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm hiện tại của thị trường crypto . Ông dự đoán rằng tài sản rủi ro sẽ phải đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu hơn trong ngắn hạn, và thị trường sẽ chỉ thực sự trở lại xu hướng tăng giá sau khi chính phủ Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang tái khởi động in tiền in tiền.

Phép so sánh chính: Thị trường giống như thời tiết Bitcoin đóng vai trò là thước đo thanh khoản toàn cầu.

Hayes đã sử dụng mùa trượt tuyết ở Hokkaido như một phép so sánh để mô tả cách các nhà đầu tư thường phải quyết định thời điểm tham gia thị trường khi các tín hiệu chưa đầy đủ.

Ông chỉ ra rằng giá Bitcoin phản ánh "dự đoán của thị trường về nguồn cung tiền tệ pháp định trong tương lai". Khi các tín hiệu chính trị có xu hướng nới lỏng , BTC sẽ phản ứng trước; ngược lại, nó không làm vậy.

Tuy nhiên, những tín hiệu mâu thuẫn từ chính quyền Trump và chính sách tài khóa của Hoa Kỳ đang khiến thị trường khó diễn giải hướng đi của thanh khoản hơn.

Tại sao Bitcoin lại giảm? Nguyên nhân chính là dòng tiền chảy vào ETF và DAT chậm lại, cùng với thanh khoản đô la thắt chặt.

Hayes cũng giải thích lý do tại sao Bitcoin tăng từ tháng 4 đến tháng 10 mặc dù chỉ báo thanh khoản đô la suy yếu, cũng như lý do khiến Bitcoin yếu và giảm trong nửa cuối năm.

Giao dịch ETF làm tăng khối lượng mua

Đầu tiên, các tổ chức lớn mua vào ETF spot Bitcoin như IBIT và hợp đồng tương lai CME bán short để tham gia giao dịch cơ sở, đây không phải là lệnh mua chính.

• Giá cơ sở tăng, dẫn đến dòng tiền lượng lớn đổ vào các quỹ ETF. Nhà đầu tư bán lẻ đã lầm tưởng rằng sự quan tâm của các tổ chức đối với BTC đang tăng vọt và bắt chước mua vào.

• Giảm trong cơ sở dẫn đến rút lui vốn tập thể của các quỹ đầu tư chênh lệch giá, gây ra dòng tiền chảy ra lượng lớn khỏi các ETF, từ đó khiến nhà đầu tư bán lẻ bán tháo cổ phiếu của họ và đẩy giá thị trường xuống.

Giao dịch cơ bản, một chiến lược chênh lệch giá phổ biến được Quỹ phòng hộ sử dụng, kiếm lợi nhuận bằng cách thao túng chênh lệch giá nhỏ giữa trái phiếu chính phủ spot và hợp đồng tương lai, và khuếch đại lợi nhuận thông qua đòn bẩy cao.

( ETF Bitcoin tiếp tục chứng kiến ​​dòng tiền chảy vào ròng nhưng không tăng? Giao dịch chênh lệch giá bán đầu cơ giá xuống của CME đạt mức cao mới, nhưng đây không phải là những người mua tiền điện tử (giao dịch cơ sở) )

Phí bảo hiểm DAT đã biến mất và động lực tăng lượng nắm giữ đã chững lại.

Đồng thời, khi mức chênh lệch mNAV của cổ phiếu DAT so với lượng nắm giữ BTC vị thế giữ, các công ty sẽ không còn có thể phát hành thêm cổ phiếu để đổi lấy Bitcoin rẻ hơn và đà tăng cũng sẽ chậm lại.

Ông chỉ ra rằng những yếu tố này kết hợp lại tạo ra cảm giác sai lầm thanh khoản: "Hoạt động mua vào mạnh mẽ của các tổ chức thực chất là do mục đích đầu cơ chứ không phải do người mua dài hạn thúc đẩy."

Thanh khoản đô la giảm nhanh chóng

Mặt khác, việc bốc hơi gần 1 nghìn tỷ đô la thanh khoản đô la kể từ tháng 7 cũng trở thành một trong những lý do chính khiến giá BTC tăng trưởng hạn chế.

Với việc chênh lệch giá ETF không còn hấp dẫn các tổ chức, hoạt động mua DAT chậm lại, Kho bạc bổ sung TGA và Cục Dự trữ Liên bang vẫn chưa chính thức khởi động lại nới lỏng định lượng, Bitcoin, với tư cách là một tài sản rủi ro , sẽ là tài sản đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Khoảnh khắc chính trị: Trump và Bộ trưởng Tài chính Bessent cuối cùng sẽ dẫn dắt thị trường cất cánh

Hayes chỉ ra rằng chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ về cơ bản là một hành động chính trị: "Trump muốn duy trì giá tài sản để đảm bảo sự ủng hộ chính trị, nhưng ông ta phải giả vờ phe diều hâu đối diện áp lực lạm phát. Tuy nhiên, thị trường cuối cùng sẽ buộc chính phủ phải đưa ra lựa chọn."

Ông thẳng thừng tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn: "hoặc in tiền để cứu thị trường hoặc cho phép thắt chặt tín dụng gây ra làn sóng thất nghiệp".

Tuy nhiên, trong thực tế chính trị, các gói cứu trợ, bao gồm in tiền, luôn được chấp nhận nhiều hơn so với suy thoái.

Do đó, Hayes cho rằng Trump và Bộ trưởng Tài chính Bessent cuối cùng sẽ bơm tiền trở lại thị trường thông qua các hoạt động tài chính tư nhân hoặc nới lỏng định lượng công khai.

( Arthur Hayes lạc quan về kế hoạch kinh tế nghìn tỷ đô la của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi: BTC nhìn lên hàng triệu đô la )

Áp lực tín dụng tích tụ làm tăng khả năng nới lỏng; Bitcoin nhìn lên 250.000 đô la.

Hayes cũng chỉ ra tình hình bất thường khi BTC tiếp tục giảm trong khi nhiều chỉ số của Hoa Kỳ vẫn ở mức cao, cho rằng điều này, cùng với giảm nhanh chóng của đường cong thanh khoản đô la, có thể là dấu hiệu báo trước cho việc tích tụ áp lực tín dụng.

Khi thị trường chứng khoán điều chỉnh hồi 10% đến 20% và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tiến gần đến 5%, chính phủ sẽ buộc phải can thiệp và đẩy nhanh in tiền, đẩy thị trường rủi ro tăng trên diện rộng.

Ông dự đoán rằng một khi chính sách nới lỏng quy mô lớn được áp dụng, Bitcoin có thể tăng vọt lên 200.000 hoặc 250.000 đô la vào cuối năm; tuy nhiên, giá vẫn có thể giảm xuống còn 80.000 đến 85.000 đô la trong giai đoạn suy yếu này.

Nhân vật của Trung Quốc: Trung Quốc sẽ chỉ thực hiện QE sau khi Hoa Kỳ in tiền.

Cuối cùng, liên quan đến việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) lần đầu tiên tăng lượng trái phiếu chính phủ nắm giữ, Hayes cho rằng đây là bước mở đầu cho khả năng nới lỏng định lượng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông dự đoán Hoa Kỳ sẽ triển khai QE trước khi nới Xả nước tiền tệ trên diện rộng để tránh đồng Nhân dân tệ mất giá quá mức.

Ông nhấn mạnh rằng nếu Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng lúc bắt đầu mở rộng tiền tệ, năm 2026 sẽ trở thành năm thị trường bò đối với tài sản crypto .