Những người đồng sáng lập ví Bitcoin tập trung vào quyền riêng tư Samourai Wallet đã bị kết án bốn và năm năm tù vào thứ Tư, tạo ra tiền lệ quan trọng khi sự phát triển của quyền riêng tư đang quay trở lại trong tiền điện tử.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill đã bị kết án vào thứ Tư vì tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến tiền phạm pháp. Các công tố viên lập luận rằng dịch vụ trộn CoinJoin của Samourai đã giúp che giấu việc chuyển tiền bất hợp pháp, mặc dù ví này hoàn toàn Non-Custodial.
Luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos cho biết: "Các bản án mà các bị cáo phải nhận đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng hành vi rửa tiền từ các hành vi phạm tội đã biết - bất kể công nghệ được sử dụng hoặc số tiền đó ở dạng tiền pháp định hay tiền điện tử - sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng".
Bản án được đưa ra sau khi họ bị bắt vào tháng 4 năm 2024 và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu đô la sau khi tuyên bố vô tội vào cuối tháng 4 năm ngoái. Cuối tháng 7, hai nhà đồng sáng lập cho biết họ sẽ thay đổi lời nhận tội trước phiên tòa gần đây. Việc đóng cửa Samourai cũng dẫn đến việc phát triển một giải pháp thay thế nguồn mở cho Ashigaru vào tháng 9 năm 2024.
Lập luận dựa trên kiểm soát cho việc truyền tiền
Mặc dù chưa bao giờ kiểm soát được việc trộn Bitcoin (BTC), Samourai đã điều phối việc trộn thông qua việc triển khai Whirlpool CoinJoin, mà thẩm phán cho là đủ điều kiện để phán quyết rằng nó cấu thành một dịch vụ chuyển tiền. Các tài liệu của tòa án ghi rõ rằng "tất cả các giao dịch của Whirlpool đều được điều phối bởi máy chủ của Samourai" và phát sóng các giao dịch "Ricochet" lên mạng lưới Bitcoin.
Các công tố viên cho biết hành vi này tương đương với việc chuyển tiền thay mặt khách hàng mà không có giấy phép theo yêu cầu của Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN)).
Có liên quan: Chat Control lại gặp khó khăn khi EU rút khỏi quy định quét bắt buộc
Non-Custodial là không đủ, phi tập trung thực sự là chìa khóa
Tương tự như trường hợp máy trộn tiền điện tử Tornado Cash, các lập luận được sử dụng trong vụ truy tố những người đồng sáng lập Samourai Wallet chứng minh rằng việc phi tập trung hoàn toàn là rất quan trọng để tránh bị truy tố khi triển khai hệ thống bảo mật tiền điện tử.
Bộ Tư pháp chỉ ra rằng những người đồng sáng lập đã “tạo ra các tính năng cốt lõi của Tornado Cash, trả tiền cho cơ sở hạ tầng quan trọng để vận hành dịch vụ, quảng bá dịch vụ và kiếm được hàng triệu đô la lợi nhuận”.
Bộ Tư pháp cũng lưu ý rằng những người đồng sáng lập "đã chọn không triển khai các chương trình Xác thực danh tính (KYC) hoặc Chống Rửa tiền theo quy định của pháp luật" đối với các doanh nghiệp chuyển tiền. Tuy nhiên, đây vẫn là một lĩnh vực tranh tụng sôi nổi, khi cộng đồng tiền điện tử nhận ra rằng họ đang liên tục đấu tranh với nhà nước về những gì họ cho là quyền riêng tư của mình.
Vào tháng 10, Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash, đã hỏi các nhà phát triển tài chính phi tập trung: "Làm sao các ông có thể chắc chắn rằng mình sẽ không bị Bộ Tư pháp buộc tội là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ vì đã xây dựng một giao thức Non-Custodial ?" Ông lập luận rằng Bộ Tư pháp có thể tuyên bố rằng bất kỳ dịch vụ phi tập trung, Non-Custodial cũng phải được phát triển như một dịch vụ Custodial , vì ông đã bị truy tố vì không thực hiện các biện pháp kiểm soát tập trung.
Có liên quan: Tiền riêng tư không phải là tiền cấp tiến; tiền giám sát là
Cả hai bên đều ghi điểm
Vào tháng 1, những người ủng hộ quyền riêng tư đã giành được chiến thắng khi một tòa án Hoa Kỳ lật ngược lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash. Bản kháng cáo nêu rõ rằng các hợp đồng thông minh được sử dụng bởi giao thức này không phải là tài sản, do đó không thể bị chặn theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã "vượt quá thẩm quyền do Quốc hội quy định".
Thẩm phán Hoa Kỳ Don Willett, tác giả của ý kiến này, cho biết ông thừa nhận "những mặt trái thực tế của một số công nghệ không thể kiểm soát nằm ngoài thẩm quyền xử phạt của OFAC". Ông cho biết Quốc hội, chứ không phải tòa án, phải giải quyết vấn đề này:
“Chúng tôi từ chối lời mời của Bộ tham gia lập pháp tư pháp… Lập pháp là công việc của Quốc hội—và chỉ Quốc hội mới có quyền đó.”
Cũng giống như vụ án Samourai Wallet, Storm chỉ bị kết tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Tuy nhiên, tháng trước, anh ta đã yêu cầu một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ tha bổng cho bản án duy nhất của mình, với lý do các công tố viên không chứng minh được anh ta có ý định giúp đỡ những kẻ xấu lợi dụng máy trộn tiền điện tử — một sự thiếu chủ ý mà bên bào chữa cho là cần thiết để kết tội.
Trong bình luận hồi tháng 8, Quyền Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp, Matthew Galeotti, đã gợi ý rằng bộ này sẽ theo đuổi "việc thực thi pháp luật một cách công bằng". Không đề cập rõ đến các vụ án Tornado Cash hay Samourai Wallet, ông đã ám chỉ một hướng đi mới trong các vụ án liên quan đến cáo buộc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Galeotti cho biết: "Quan điểm của chúng tôi là việc chỉ viết mã mà không có ý định xấu thì không phải là tội phạm".
Tạp chí: Việc Proton Mail tiết lộ thông tin của các nhà hoạt động đã cho thấy giới hạn của mã hóa
