Một báo cáo của Quốc hội cáo buộc rằng chính quyền Trump đã tạo ra hơn 800 triệu đô la từ các dự án tiền điện tử vào đầu năm 2025.
Báo cáo cho biết tổng số tiền điện tử mà gia đình Trump nắm giữ đã tăng lên 11,6 tỷ đô la, cáo buộc rằng các tác nhân nước ngoài và các thực thể có liên hệ với nhà nước đã đầu tư vào các dự án của gia đình để đổi lấy các ưu đãi về chính sách.
Đầu tư mạo hiểm tiền điện tử và đầu tư nước ngoài
Vào ngày 25 tháng 11 năm 2025, các thành viên Đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã công bố những phát hiện này. Họ cáo buộc Tổng thống Trump đã lợi dụng chức vụ của mình để gia tăng lợi ích tiền điện tử của gia đình, đồng thời giảm bớt việc thực thi pháp luật và ngăn chặn các cuộc điều tra liên bang nhắm vào ngành này.
Báo cáo của Dân biểu Jamie Raskin mô tả việc gia đình Trump tích lũy hàng tỷ đô la thông qua các chương trình tiền điện tử được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư nước ngoài và những thay đổi về quy định.
Các dự án của gia đình Trump bao gồm World Liberty Financial (WLF), Token quản trị WLFI , stablecoin USD1 và meme coin TRUMP . Những dự án này đã thu hút được nguồn đầu tư đáng kể từ các công dân nước ngoài và các tổ chức có liên hệ với chính phủ nước ngoài.
Người ta cho rằng:
- Bán token WLFI đã huy động được 550 triệu đô la vào tháng 3 năm 2025,
- Đồng tiền ổn định giá 1 USD đã đạt mức vốn hóa thị trường là 2,7 tỷ đô la.
- Đồng tiền meme TRUMP đã mang về 350 triệu đô la phí giao dịch và đạt mức giá cao nhất là 75 đô la trước khi giảm mạnh.
Theo tài liệu từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, World Liberty Financial được đồng sáng lập bởi Eric Trump, Donald Trump Jr. và Barron Trump, cùng với các đối tác kinh doanh Zach và Andrew Witkoff.
Các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm Justin Sun, người sáng lập TRON , người đã đầu tư 30 triệu đô la vào cuối năm 2024 và sau đó mở rộng Stake của mình lên 75 triệu đô la, trở thành cổ đông lớn nhất .
Các nhà đầu tư lớn khác, được cho là có liên quan đến các tổ chức được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn và hoàng gia UAE, là Guren Bobby Zhou, Aqua 1, MGX và DWF Labs.
Cuộc điều tra xác định CNPC thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc và các thực thể UAE, bao gồm cả những thực thể có liên hệ với Sheikh Tahnoon, là những bên đóng góp chính cho các dự án của Trump.
Báo cáo nêu rõ một chương trình trả tiền để truy cập liên quan đến cuộc thi ăn tối bằng tiền xu meme TRUMP , đã huy động được 148 triệu đô la.
Những người mua hàng đầu được tham dự các cuộc họp tại Nhà Trắng và các sân golf, với một số người chiến thắng là công dân nước ngoài. Ngoài ra, Tập đoàn Truyền thông & Công nghệ Trump còn công bố Treasury Bitcoin trị giá 2,5 tỷ đô la, củng cố mối liên hệ của gia đình với việc nắm giữ tiền điện tử.
Các hành động thực thi và hủy bỏ quy định
Chính quyền Trump đã ban hành những thay đổi lớn về quy định đối với tài sản kỹ thuật số. Vào tháng 1 năm 2025, Tổng thống Trump đã bãi bỏ Sắc lệnh Hành pháp 14178, một chính sách quan trọng dưới thời Biden.
Đến tháng 3, Quỹ dự trữ tiền điện tử chiến lược đã được thành lập, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách chính phủ liên bang tiếp cận tiền điện tử.
Vào tháng 4 năm 2025, Bộ Tư pháp đã giải thể Đội Thực thi Luật Tiền điện tử Quốc gia (NCET). Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche đã ban hành một bản ghi nhớ chính thức ra lệnh giải thể ngay lập tức đơn vị chuyên trách này.
Đạo luật này đã chấm dứt việc "điều chỉnh bằng truy tố" trong việc thực thi pháp luật tiền điện tử. Ban Tội phạm Máy tính và Sở hữu trí tuệ (IP) vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng đội ngũ thực thi chuyên trách đã bị giải thể.
Các vụ kiện và hành động thực thi pháp luật của SEC và DOJ nhắm vào các công ty tiền điện tử lớn có liên quan đến chính trị đã bị dừng lại. Các công ty được hưởng lợi bao gồm Coinbase, Gemini, Robinhood, Ripple, Crypto.com, Uniswap, Yuga Labs và Kraken.
Vào tháng 2 năm 2025, SEC đã phán quyết rằng tiền meme không phải là chứng khoán, chấm dứt sự giám sát đối với các tài sản kỹ thuật số này.
Chính quyền cũng ân xá cho những cá nhân có liên quan đến các dự án tiền điện tử của Trump. Changpeng Zhao (CZ) , nhà sáng lập Binance, đã được tổng thống ân xá sau khi bắt đầu mối quan hệ kinh doanh với các công ty của gia đình Trump .
Theo báo cáo, những lệnh ân xá và dỡ bỏ lệnh trừng phạt này mang lại lợi ích trực tiếp cho những người ủng hộ các dự án của Trump.
Mối quan tâm về Hiến pháp và Pháp lý
Các nhà điều tra của Quốc hội cảnh báo rằng tình hình này phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong luật chống tham nhũng, tài trợ chiến dịch và luật xung đột lợi ích của Hoa Kỳ.
Báo cáo đặt câu hỏi liệu Điều khoản về lợi ích nước ngoài, cấm các quan chức liên bang nhận quà hoặc thanh toán từ chính phủ nước ngoài mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, có bị vi phạm hay không.
Các nhà lập pháp cho rằng luật hiện hành không thể ngăn chặn đầy đủ xung đột lợi ích và ảnh hưởng của nước ngoài trong lĩnh vực tiền điện tử.
Chuỗi thay đổi chính sách và các sáng kiến kinh doanh đã gây lo ngại cho các nhà điều tra. World Liberty Financial đã công bố đồng stablecoin USD1 ngay sau khi Trump phê chuẩn Đạo luật GENIUS, một đạo luật quan trọng về stablecoin được Quốc hội thông qua vào năm 2025.
Báo cáo đầy đủ của nhân viên bao gồm dòng thời gian hiển thị các sự kiện hủy bỏ chính sách, quyền truy cập và đầu tư.
Cuộc điều tra dựa vào báo cáo từ TradFi và các kênh tiền điện tử để xác minh số liệu báo cáo và hành động chính sách.
Tài liệu này ghi lại cách mà sự phản đối trước đây đối với tiền điện tử đã chuyển thành sự ủng hộ tích cực của ngành khi tiền chảy vào các kênh vận động tranh cử và kinh doanh gia đình trong và sau chiến dịch tranh cử năm 2024.
Các đảng viên Dân chủ thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã kêu gọi cải cách quốc hội khẩn cấp, chỉ ra quy mô chưa từng có của hoạt động làm giàu cá nhân và ảnh hưởng của nước ngoài thông qua tiền điện tử.
Báo cáo nhấn mạnh đến các rủi ro về an ninh quốc gia, pháp lý và đạo đức do tiền của nước ngoài và doanh nghiệp bỏ qua các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng.
Vẫn chưa rõ liệu những cáo buộc này có dẫn đến luật mới hoặc cuộc điều tra tiếp theo khi các cuộc tranh luận chính trị tiếp tục hay không.
