Những nghi ngờ mới đang xuất hiện trong cuộc điều tra về nghi phạm người Trung Quốc Qian Zhimin, được tiến hành ở cả Anh và Trung Quốc.
Trong khi các báo cáo của Trung Quốc cho biết Qian đã sở hữu tổng cộng 194.951 Bitcoin trong nhiều năm, chính quyền Anh chỉ thu giữ được 61.000 Bitcoin. Điều này củng cố thêm tuyên bố rằng hơn 120.000 Bitcoin vẫn đang mất tích.
Thám tử JOE Lane thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô London cho biết Qian bị cáo buộc đã "làm mất" mật khẩu của một ví chứa 20.000 BTC. Giá trị hiện tại của số tài sản này vào khoảng 1,75 tỷ đô la.
Qian bị cáo buộc chuyển tiền thu được từ một hoạt động gây quỹ bất hợp pháp tại Trung Quốc có tên Lantian Gree vào tiền điện tử. Bị kết án 11 năm 8 tháng tù giam tại phiên tòa xét xử ở Anh vào tháng 11, quá trình tuyên án của Qian hiện đã hoàn tất, và trọng tâm hiện nay là việc hoàn trả tài sản.
Tòa án Anh xác định 61.000 Bitcoin bị tịch thu có liên quan đến các khoản tiền thu được từ các hoạt động gian lận ở Trung Quốc. Tuy nhiên, phiên điều trần về việc trả lại số Bitcoin này cho Trung Quốc đã bị hoãn lại đến tháng 1 năm 2026.
Do giá Bitcoin tăng, giá trị thị trường của các tài sản này có lúc đã lên tới gần 7 tỷ đô la. Các chuyên gia pháp lý quốc tế cho rằng vụ việc không chỉ đơn thuần là một vụ rửa tiền, mà là một bài kiểm tra về quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số và quyền tài phán xuyên biên giới.
Theo lời khai của các nạn nhân được truyền thông quốc tế đưa tin, chương trình đầu tư Lantian Gree đã khiến hàng ngàn người gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Một số người cho biết họ đã không nhận được lương trong nhiều năm, gia đình họ bị xáo trộn, và họ vẫn đang vật lộn với những khoản nợ khổng lồ.
Trong phán quyết tại Anh, Thẩm phán Sally-Ann Hales cho biết các nạn nhân đã phải chịu tổn hại nghiêm trọng không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt xã hội và tâm lý.
Theo hồ sơ tòa án ở Anh, Qian:
- Kể từ năm 2014, các nhà đầu tư đã mở tài khoản trên các sàn giao dịch như Huobi và chuyển đổi tiền của họ thành BTC,
- Khi anh ấy đến Vương quốc Anh vào năm 2017, anh ấy mang theo khoảng 70.000 BTC ,
- Trong cuộc đột kích năm 2018, cảnh sát đã tìm thấy dấu vết của một vụ chuyển tiền bổ sung trị giá 18.800 BTC,
- Kết quả là tổng cộng 61.000 BTC đã bị tịch thu.
Tuy nhiên, các cuộc kiểm toán tại Trung Quốc cho thấy Qian thực sự đã mua 194.951 BTC. Do đó, tung tích của hơn 120.000 Bitcoin vẫn là một dấu hỏi lớn.
Các chuyên gia cho biết việc Qian nhận tội tại Anh chứng minh tính hiệu quả của bằng chứng từ Trung Quốc, khi cả hai nước cùng hợp tác để truy tìm nguồn tiền và bồi thường cho các nạn nhân.
Theo thông tin từ chính quyền Trung Quốc, trước đây đã có hai khoản bồi thường cho các nạn nhân: khoản đầu tiên là 5% và khoản thứ hai là 8%. Tuy nhiên, các mức bồi thường này được cho là không đủ để bù đắp tổn thất.
*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
