Một báo cáo của DRI cho biết hôm thứ Năm rằng việc sử dụng tiền điện tử để thanh toán bất hợp pháp và chuyển tiền thu được từ tội phạm, đặc biệt là trong các vụ buôn lậu ma túy và vàng, đã tăng vọt trong những năm gần đây, với các loại tiền ổn định như USDT ngày càng thay thế các mạng lưới hawala truyền thống.
Báo cáo về buôn lậu ở Ấn Độ năm 2024-25 của Cục Tình báo Doanh thu (DRI) cho biết không giống như các kênh tài chính truyền thống, tiền điện tử cho phép chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, khó theo dõi, bỏ qua sự giám sát tài chính chính thức.
Xu hướng ngày càng tăng này đặt ra những thách thức đáng kể cho các cơ quan thực thi pháp luật, đòi hỏi phải áp dụng công nghệ pháp y blockchain tiên tiến, chia sẻ thông tin tình báo liên ngành và các công cụ phân tích chuyên biệt để theo dõi các luồng tiền bất hợp pháp và chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan, báo cáo cho biết.
"Tiền điện tử đã nổi lên như một công cụ hữu hiệu cho các tổ chức buôn lậu do tính chất phi tập trung, Bút danh và Không biên giới của nó. DRI đã quan sát thấy sự gia tăng trong việc sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các khoản thanh toán bất hợp pháp và chuyển tiền thu được từ tội phạm, đặc biệt là trong các vụ buôn bán ma túy và buôn lậu vàng", báo cáo cho biết.
Báo cáo cho biết thêm rằng trong hoạt động buôn lậu vàng và ma túy, số tiền thu được từ việc bán hàng thường được chuyển qua hawala hoặc gửi dưới dạng tiền điện tử cho những kẻ chủ mưu ở nước ngoài.
Ví tiền điện tử, thường ẩn danh và có thể truy cập thông qua VPN, tạo điều kiện cho các khoản thanh toán bất hợp pháp ngoài sổ sách, bao gồm cả các khoản nhập khẩu khai báo sai và thiếu hóa đơn, cho phép những kẻ buôn lậu trốn tránh thuế hải quan và các yêu cầu pháp lý khác.
"Bản chất Bút danh của các loại tiền điện tử như Bitcoin cho phép những kẻ lừa đảo che giấu danh tính, cản trở việc phát hiện và thực thi", báo cáo cho biết thêm.
Việc DRI ứng dụng phân tích blockchain để theo dõi các giao dịch tiền điện tử đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Tuy nhiên, báo cáo cho biết bản chất phát triển của tài sản kỹ thuật số đòi hỏi khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn, tuân thủ Chống rửa tiền (AML) nâng cao và các công cụ pháp y tiên tiến, được hỗ trợ bởi sự hợp tác toàn cầu nhằm hạn chế việc lạm dụng tiền điện tử.
