Do Kwon đang đối mặt với khả năng bị xét xử lần thứ hai tại Hàn Quốc sau khi nhận bản án 15 năm tù tại Mỹ liên quan đến vụ sụp đổ Terra trị giá 40 tỷ USD, trong khi các công tố viên Hàn Quốc đang tìm kiếm mức án trên 30 năm vì vi phạm luật thị trường vốn.
Đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, có khả năng phải đối mặt với một phiên tòa bổ sung và án tù dài hạn tại Hàn Quốc sau khi bị một tòa án liên bang ở Manhattan tuyên án 15 năm tù vì đứng sau vụ sụp đổ TerraUSD trị giá 40 tỷ USD.
Theo The Korea Times, công dân Hàn Quốc 34 tuổi này có thể nộp đơn xin chuyển về nước sau khi chấp hành một nửa bản án tại Mỹ, nơi các công tố viên đang đề nghị mức án vượt quá 30 năm tù do vi phạm luật thị trường vốn.
Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Paul Engelmayer đã tuyên án vào tuần trước, bác bỏ cả đề xuất 12 năm của bên công tố lẫn đề nghị 5 năm của phía bào chữa.
“Trong lịch sử các vụ truy tố liên bang, hiếm có vụ gian lận nào gây ra mức độ thiệt hại lớn như những gì ông đã gây ra,” Engelmayer nói trực tiếp với Kwon.
Giới chức Hàn Quốc chuẩn bị truy tố riêng
Các công tố viên Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Kwon vào tháng 9/2022 thông qua Đơn vị Tội phạm Tài chính Chung thuộc Viện Kiểm sát Quận phía Nam Seoul.
Một công tố viên cấp cao nói với báo chí địa phương rằng việc truy tố Kwon trong nước sẽ phục vụ tốt nhất cho các nạn nhân trong nước, khi khoảng 200.000 nhà đầu tư Hàn Quốc đã chịu thiệt hại tổng cộng khoảng 300 tỷ won (204 triệu USD).
Mười nghi phạm đồng phạm đã bị xét xử tại Hàn Quốc trong gần ba năm, trong khi giới chức chờ đợi khả năng Kwon được đưa trở về.
Các cáo buộc riêng tại Hàn Quốc tập trung vào việc vi phạm Luật Thị trường Vốn, xuất phát từ cùng những hành vi làm cơ sở cho bản án tại Mỹ.
Tuy nhiên, các công tố viên Hàn Quốc khẳng định họ có thể tiến hành trừng phạt độc lập bất chấp các thủ tục tố tụng tại Mỹ.
Kwon ban đầu đã tìm cách xin dẫn độ về Hàn Quốc thay vì sang Mỹ sau khi bị bắt tại Montenegro vào tháng 3/2023 với cáo buộc sở hữu giấy tờ giả.
Ông đã bị giam giữ gần hai năm tại đây trước khi được chuyển sang Mỹ vào tháng 12/2024, trong bối cảnh đội ngũ luật sư bào chữa mô tả điều kiện giam giữ là “tàn khốc”.
Cơ chế sụp đổ Terra và các tuyên bố gian lận
Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, Kwon thừa nhận đã knowingly tham gia vào các kế hoạch lừa đảo người mua tiền điện tử của Terraform Labs.
Công ty có trụ sở tại Singapore này đã phát hành stablecoin TerraUSD và token “chị em” Luna, tuyên bố rằng Terra duy trì tỷ giá neo 1:1 với USD thông qua thiết kế giao thức.
Khi Terra giảm xuống dưới 1 USD vào tháng 5/2021, Kwon công khai tuyên bố rằng giao thức đã tự động khôi phục giá trị.
Sau đó, các công tố viên Mỹ phát hiện một công ty đầu tư được Terraform Labs thuê đã bí mật mua Terra để nâng giá một cách giả tạo, trong khi vai trò của Jump Trading cố tình bị che giấu khỏi nhà đầu tư.
Cả hai token tiếp tục lao dốc vào tháng 5/2022, xóa sổ hàng chục tỷ USD giá trị của nhà đầu tư và kích hoạt chuỗi sụp đổ lan rộng trên thị trường tiền điện tử.
Các công tố viên liên bang đặc biệt nhấn mạnh rằng vụ sụp đổ này đã góp phần dẫn tới sự sụp đổ của FTX do Sam Bankman-Fried điều hành, như một bằng chứng cho thấy thiệt hại mang tính hệ thống vượt xa tổn thất trực tiếp của Terra.
Kwon bị kết án với chín tội danh, bao gồm gian lận và rửa tiền, và Thẩm phán Engelmayer ra lệnh tịch thu 19 triệu USD thu lợi bất chính.
Mức án tiềm năng ban đầu theo hướng dẫn của Mỹ lên tới 130 năm tù, nhưng thỏa thuận nhận tội vào tháng 8 đã giới hạn khuyến nghị của công tố viên ở mức 12 năm.
Chênh lệch trong tuyên án và cơ chế chuyển giao
Thẩm phán Engelmayer gọi đề xuất 12 năm là “không hợp lý” và bác bỏ đề nghị 5 năm là “không thể chấp nhận”, cuối cùng tuyên mức án 15 năm là “mức thấp nhất tôi có thể áp dụng”.
Phía bào chữa lập luận rằng việc bị truy tố song song tại hai quốc gia nên được xem xét trong tính toán mức án, đặc biệt khi các cáo buộc có sự chồng lấn giữa các khu vực pháp lý.
Tòa án đã bác bỏ lập luận này, với Engelmayer khẳng định rằng một tòa án không thể đưa ra phán quyết dựa trên suy đoán về quyết định của một tòa án khác.
Các công tố viên Mỹ cho biết họ sẽ không phản đối yêu cầu chuyển giao theo Chương trình Chuyển giao Tù nhân Quốc tế sau khi Kwon chấp hành một nửa bản án, qua đó để ngỏ con đường truy tố tại Hàn Quốc.
Sự khác biệt trong cách xử lý so với bản án 25 năm của Bankman-Fried đã làm dấy lên câu hỏi về tính nhất quán, khi việc Kwon nhận tội đã giúp giảm đáng kể mức độ chịu trách nhiệm dù Terra gây thiệt hại lớn hơn.
Các chuyên gia pháp lý cho biết theo hướng dẫn liên bang, các vụ gian lận ở quy mô như Terra thường có khung hình phạt khuyến nghị tiệm cận tù chung thân trước khi áp dụng các giới hạn theo luật định.
Kwon sẽ được trừ thời gian đã thụ án trong thời gian bị giam giữ tại Mỹ, tuy nhiên vẫn còn câu hỏi liệu 21 tháng bị giam tại Montenegro có được tính vào thời gian thụ án tại Mỹ hay không.
Bản án này được đưa ra trong bối cảnh tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng trên toàn cầu.
Gần đây, giới chức Tây Ban Nha và Đan Mạch đã bắt giữ chín nghi phạm trong một vụ bắt cóc và giết người bạo lực nhằm vào tài sản tiền điện tử của nạn nhân.
Chỉ riêng tháng trước, cảnh sát bang Nam Úc cũng đã truy tố 800 cáo buộc đối với 55 cá nhân trong một đường dây tội phạm quy mô lớn có liên quan đến tiền điện tử.
