Theo ChainCatcher, dẫn nguồn từ CriptoNoticias, các nhà chức trách Argentina đã triệt phá thành công một vụ lừa đảo crypto và rửa tiền quy mô lớn liên quan đến hơn 1,8 nghìn tỷ peso Argentina (khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ), trong đó các doanh nghiệp nông nghiệp là nạn nhân chính.
Tổ chức tội phạm này đã mở tài khoản ngân hàng bằng giấy tờ ngụy tạo , vay tiền và ngay lập tức chuyển tiền vào nền tảng giao dịch crypto . Sau đó, chúng chuyển đổi số tiền này thành tài sản ảo và chuyển vào ví điện tử. Để che giấu hoạt động của mình, tổ chức này đã sử dụng bên thứ ba để mô phỏng các giao dịch chênh lệch crypto. Cuộc điều tra cho thấy không một cá nhân nào liên quan được đăng ký trong hệ thống đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Argentina.
Chiến dịch lần, một nỗ lực phối hợp giữa Bộ An ninh Quốc gia Argentina và Cảnh sát Liên bang, bao gồm lần cuộc khám xét, dẫn đến việc bắt giữ ba người đàn ông và thông báo cho hai người khác. Tiền mặt, điện thoại di động, thiết bị lưu trữ, máy tính xách tay và các tài liệu liên quan đã bị thu giữ. Vụ án bắt đầu bằng một cuộc điều tra tư pháp vào tháng 10 năm 2025.
