Ngày 20 tháng 12, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, một thông tin từ Mỹ tố cáo một công dân Trung Quốc tên Tong bị nghi ngờ rửa tiền cho các trùm buôn ma túy đã thu hút sự chú ý lớn từ phía cảnh sát Trung Quốc. Để tìm ra sự thật, Bộ Công an đã điều động Sở Công an tỉnh Liêu Ninh tiến hành xác minh và bắt giữ Tong và Chen, những người đang tìm cách trốn khỏi đất nước, tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Cả hai đã bị kết án tù có thời hạn và phạt tiền vào tháng 9 năm nay.
Theo báo cáo, Tong Moumou chủ yếu sử dụng thủ đoạn "tổ chức dàn xếp tỷ giá" để mua bán ngoại tệ bất hợp pháp thông qua thẻ ngân hàng trong nước, với tổng số tiền hơn 16 triệu nhân dân tệ. Trong một số việc kinh doanh, ông ta chỉ đạo nhân viên trong nước mua các loại tiền điện tử như Bitcoin và Tether rồi bán lại cho các cá nhân ở nước ngoài để đổi lấy đô la Mỹ . Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện một số tội phạm đang lách luật giám sát của Mỹ trong các lĩnh vực như gửi và rút tiền mặt số lượng lớn và giao dịch tiền điện tử. Cảnh sát đã báo cáo vụ việc này cho Mỹ thông qua kênh liên lạc hợp tác chống rửa tiền giữa Trung Quốc và Mỹ và đã đạt được sự đồng thuận về việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực chống rửa tiền.
