Theo một báo cáo từ công ty tình báo blockchain Arkham Intelligence, Aleksey Bilyuchenko, hacker đã đột nhập vào sàn giao dịch Mt. Gox , đã chuyển 1.300 Bitcoin ( BTC) trị giá khoảng 114 triệu đô la Mỹ đến một sàn giao dịch không xác định trong tuần qua. Việc chuyển Bitcoin quy mô lớn lần đã làm trầm trọng thêm sự biến động của thị trường và làm dấy lên lo ngại rằng đợt bán tháo Bitcoin có thể không dừng lại cho đến năm 2026.
Ví điện tử của hacker bị nghi ngờ đã rơi vào tay chính quyền Nga.
Dữ liệu Arkham cho thấy các ví này vẫn đang nắm giữ khoảng 4.100 Bitcoin, trị giá khoảng 360 triệu đô la. Kể từ khi quá trình phân phối bắt đầu vào tháng 10, các tổ chức liên quan đã bán khoảng 2.300 Bitcoin, cho thấy một chiến dịch thanh lý được lên kế hoạch kỹ lưỡng kéo dài nhiều tháng đang được tiến hành.
Nhà phân tích Emmett Gallic của Arkham chỉ ra rằng làn sóng chuyển tiền mới nhất không phải là một đợt bán tháo hoảng loạn đột ngột, mà là sự tiếp tục của mô hình "phân phối có kiểm soát" hiện có. Các thực thể liên quan đến Bilyuchenko đã gửi thêm 1.300 Bitcoin vào một sàn giao dịch không xác định trong 7 ngày qua, nâng tổng số bitcoin đã bán lên 2.300 bitcoin.
Mô hình chuyển tiền theo chu kỳ này có thể bắt nguồn từ tháng 10 năm nay, khi Gallic phát hiện ra rằng 8.000 Bitcoin liên quan đến vụ án sàn giao dịch WEX/BT Ce dường như đã rơi vào tay chính quyền Nga . Cơ quan cụ thể được xác định là Cục Ba thuộc Phòng Hai của Tổng cục An ninh Trung ương thuộc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) của Liên bang Nga. Bitcoin đã được từ từ và có hệ thống đưa ra thị trường thông qua nhiều tài khoản sàn giao dịch không rõ danh tính.
Kể từ giữa tháng 10, các khoản tiền liên quan đến Bilyuchenko đã liên tục bị thanh lý theo từng đợt nhỏ, với 110 Bitcoin được chuyển vào sàn giao dịch chỉ trong hai ngày đầu tháng 11. Gallic chỉ ra rằng hiện tại không thể xác nhận liệu Bilyuchenko có còn đang thụ án ở Nga hay không, hoặc liệu ông ta có còn thực sự kiểm soát các khoản tiền này hay không. Mặc dù tòa án Moscow đã tịch thu hầu hết tài sản khác của ông ta, nhưng cấu trúc dòng tiền cho thấy có một cơ chế ra quyết định và thực thi rõ ràng đằng sau đó.
Sàn giao dịch Mt. Gox đã bị tấn công và hơn 640.000 Bitcoin đã bị đánh cắp, trở thành vụ trộm crypto tồi tệ nhất trong năm.
Lý lịch phạm tội của Bilyuchenko bắt nguồn từ vụ tấn công mạng vào sàn sàn giao dịch Mt. Gox năm 2011 có tiếng . Vào tháng 6 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi kiện Bilyuchenko và đồng phạm Aleksandr Verner, cáo buộc họ truy cập trái phép vào máy chủ của Mt. Gox và đánh cắp khoảng 647.000 Bitcoin từ năm 2011 đến năm 2014. Vào thời điểm đó, Mt. Gox là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, và vụ trộm đã gây ra thiệt hại đáng kể cho hàng nghìn người dùng, làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về tính bảo mật của Bitcoin.
Các công tố viên cáo buộc Bilyuchenko đã sử dụng Bitcoin đánh cắp để giúp thành lập sàn giao dịch BTC-e, vốn trở thành kênh rửa tiền chính cho các nhóm tội phạm mạng toàn cầu. Theo ước tính của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ đô la giao dịch trong suốt thời gian hoạt động, có khoảng 1 triệu người dùng, và nguồn tiền của nó đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tấn công mạng, mã độc tống tiền, đánh cắp danh tính và buôn bán ma túy. Alexander Vinnik, cựu điều hành viên của BTC-e, đã bị trục xuất về Nga trong một cuộc trao đổi tù nhân vào tháng 2 năm nay.
Tình hình vốn đã khó khăn Bitcoin càng trở nên trầm trọng hơn do áp lực bán ra gia tăng vào cuối năm.
Ở cấp độ thị trường, dòng tiền Bitcoin chảy ra liên quan đến vụ tấn công Mt. Gox đã tạo thêm áp lực lên thị trường vốn đã yếu kém vào cuối năm. Gần đây, Bitcoin đã trải qua sự biến động gia tăng đáng kể do tình trạng thiếu thanh khoản trong kỳ nghỉ lễ, việc các nhà đầu tư cá voi chốt lời và việc giảm đòn bẩy trong phái sinh. Khối khối lượng hợp đồng mở đã giảm khoảng 3 tỷ đô la chỉ trong một ngày, và giá Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới mốc 87.000 đô la trong thời gian ngắn.
Dữ liệu Chuỗi cho thấy kể từ đầu tháng 12, các ví lớn nắm giữ từ 10.000 đến 100.000 Bitcoin đã giảm tổng lượng Bitcoin nắm giữ của mình khoảng 36.500 Bitcoin, tương đương giá trị vốn hóa thị trường khoảng 3,37 tỷ đô la. Một số nhà phân tích mô tả đây là "hiệu suất cuối năm yếu nhất trong bảy năm". Trong khi đó, các quỹ ETF Bitcoin spot đã chứng kiến dòng tiền ròng chảy ra khoảng 650 triệu đô la trong bốn ngày qua, và BlackRock đã ghi nhận 157 triệu đô la tiền rút ra chỉ trong một ngày, càng làm trầm trọng thêm áp lực bán ra thị trường.
Các nhà phân tích Bitfinex cảnh báo rằng Bitcoin hiện đang gặp phải lực cản đáng kể trong khoảng giá từ 94.000 đến 120.000 đô la, với nguồn cung tập trung ở người nắm giữ số lượng lớn, tạo ra cấu trúc thị trường mất cân bằng. Với việc cả cá voi hợp pháp và các quỹ bất hợp pháp đồng thời rút khỏi bối cảnh, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để thị trường tiêu thụ hết lượng cung này.
Nhiều nhà đầu tư tổ chức đã xác định năm 2026 là mục tiêu phục hồi, nhưng các nhà phân tích cho rằng rằng chừng nào 4.100 Bitcoin liên quan đến Bilyuchenko chưa được giải phóng hoàn toàn, giai đoạn điều chỉnh giá này có thể kéo dài đến đầu năm 2026, trở thành một yếu tố quan trọng kìm hãm đà phục hồi của Bitcoin.
Bài viết này, có tiêu đề "Tin tặc Mt. Gox chuyển 114 triệu đô Bitcoin từ các ví liên quan, bị nghi ngờ rơi vào tay người Nga và làm trầm trọng thêm tình trạng hỗn loạn trên thị trường," lần đầu tiên xuất hiện trên ABMedia, ABMedia .
