Ví điện tử quản lý đồng tiền meme chính thức $TRUMP đã rút thêm 33 triệu USDC từ Bể thanh khoản của mình và gửi số tiền này vào Coinbase.
Trong 30 ngày qua, nhóm này đã rút tổng cộng 94 triệu đô la từ quỹ, theo công ty phân tích blockchain LookOnChain .
Dữ liệu on-chain từ Arkham Intelligence cho thấy ví Official Trump Meme đã thực hiện nhiều giao dịch trong vòng 24 giờ.
Ví điện tử này đã rút USDC theo từng đợt, với số tiền dao động từ 2 triệu đến 17,2 triệu đô la từ các bể thanh khoản của Meteora, sau đó hợp nhất các khoản tiền và chuyển chúng đến các địa chỉ lưu ký của Fireblocks được liên kết với Coinbase.
Việc rút tiền có hệ thống tuân theo một mô hình đã được thiết lập.
Ba tuần trước, nhóm này đã thực hiện các hoạt động tương tự, rút 33 triệu đô la trong hai lần chuyển khoản riêng biệt đến các địa chỉ lưu ký liên kết với Coinbase.
Các giao dịch đó đều tuân theo cùng một mô hình: nhiều lần rút tiền nhỏ từ các pool Meteora, sau đó hợp nhất và chuyển vào ví lưu ký Fireblocks.
Việc rút bớt thanh khoản một cách có hệ thống diễn ra trong bối cảnh các dự án tiền điện tử của Tổng thống Trump đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gay gắt.
Vào tháng 10 năm ngoái, có thông tin tiết lộ rằng gia đình Trump đã thu về khoảng 1 tỷ đô la lợi nhuận trước thuế từ các dự án tài sản kỹ thuật số trong năm qua, theo phân tích của Financial Times.
Chỉ riêng các đồng tiền meme $TRUMP và $MELANIA đã tạo ra doanh thu khoảng 427 triệu đô la, tận dụng sự nhận diện thương hiệu và ảnh hưởng chính trị.
World Liberty Financial, dự án DeFi hàng đầu của gia đình, đã huy động được 550 triệu đô la thông qua việc bán Token .
Bản kê khai tài chính chính thức của Trump tiết lộ ông đã nhận được 57,4 triệu đô la thu nhập cá nhân từ mối liên hệ với công ty này, vốn chủ yếu do các con trai ông điều hành.
Ông nắm giữ 15,75 tỷ token WLFI , tương đương với 15,75% quyền kiểm soát toàn bộ dự án.
Token quản trị của dự án bắt đầu được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn vào tháng 9, định giá Stake của gia đình Trump ở mức hơn 6 tỷ đô la khi giá chạm mức 0,30 đô la.
Vào thời điểm đó, khối lượng giao dịch đã vượt quá 1 tỷ đô la trong giờ đầu tiên, mặc dù sau đó giá đã giảm 16% xuống còn 0,23 đô la.
Trump Media nổi lên như một trong holder Bitcoin lớn.
Tập đoàn Trump Media & Technology Group đã khẳng định vị thế của mình trong số những nhà đầu tư tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới .
Công ty niêm yết trên sàn Nasdaq hiện đang nắm giữ khoảng 11.542 BTC, trị giá hơn 1 tỷ đô la, chiếm khoảng 20% tổng vốn hóa thị trường của công ty.
Chiến lược này giúp TMTG đứng thứ mười một trong số các công ty niêm yết công khai có nắm giữ Bitcoin trong Treasury bạc, vượt qua Tesla, Block và Galaxy Digital.
Chỉ có MicroStrategy, Marathon Digital và Block duy trì lượng dự trữ lớn hơn. Giám đốc điều hành Devin Nunes cho biết lượng Bitcoin nắm giữ “ giúp đảm bảo sự tự do tài chính của công ty, giúp bảo vệ chúng tôi khỏi sự phân biệt đối xử của các tổ chức tài chính. ”
Mặc dù nắm giữ một lượng Bitcoin đáng kể, cổ phiếu của TMTG lại có hiệu suất kém hơn đáng kể so với chính loại tiền điện tử này.
Trong khi Bitcoin giảm 4,9% tính từ đầu năm đến nay, TMTG đã lao dốc gần 64% trong cùng kỳ.
Các thách thức pháp lý ngày càng gia tăng trên khắp đế chế tiền điện tử của Trump.
Các dự án tiền điện tử của gia đình đang phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng tăng.
Các công tố viên liên bang đã đệ đơn kiện tập thể chống lại Benjamin Chow, người đồng sáng lập Meteora , với cáo buộc ông ta đã dàn dựng các kế hoạch thao túng giá cổ phiếu bằng cách sử dụng sự ủng hộ của gia đình Trump để lừa đảo các nhà đầu tư nhỏ lẻ ít nhất 57 triệu đô la.
Vụ kiện nhắm vào các hoạt động liên quan đến các token $MELANIA, $LIBRA, $M3M3, $ENRON và $TRUST.
Vài giờ sau khi hồ sơ được nộp, ba địa chỉ liên quan đến ông Trump đã nhận được đợt Airdrop Token Meteora trị giá 4,2 triệu đô la, và họ ngay lập tức gửi số tiền này vào sàn giao dịch OKX .
Token $MELANIA đã giảm mạnh từ mức đỉnh 13,73 đô la xuống còn 0,118 đô la, xóa sổ hơn 99% giá trị của nó.
Phân tích pháp y đã xác định được các ví phối hợp tài trợ cho các tài khoản triển khai và tài trợ cho các ví "bắn tỉa" thu gom nguồn cung ban đầu.
CEO của Kelsier Ventures, Hayden Davis, thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube: “ Chúng tôi đã tự tạo ra đồng tiền điện tử của riêng mình để ngăn chặn những kẻ khác tạo ra nó. ”
Trong khi đó, đầu tháng này, có thông tin cho rằng ALT5 Sigma, một công ty niêm yết trên Nasdaq được World Liberty Financial hậu thuẫn, có nguy cơ Hủy niêm yết sau khi bổ nhiệm một công ty kiểm toán hiện đang bị cấm thực hiện kiểm toán do giấy phép hoạt động đã hết hạn.
Giá cổ phiếu đã giảm 77% kể từ tháng Giêng do những lo ngại ngày càng gia tăng về việc tuân thủ các quy định.
Tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) mô tả sự tham gia sâu rộng của tổng thống vào lĩnh vực tiền điện tử là " chưa từng có tiền lệ ", đồng thời khẳng định rằng " trong nhiệm kỳ cuối cùng của Trump, CREW đã theo dõi hơn 3.700 trường hợp xung đột lợi ích giữa nhiệm kỳ tổng thống của ông và các doanh nghiệp. "
“ Với việc mở rộng các dự án phát triển ở nước ngoài và việc thâm nhập vào lĩnh vực tiền điện tử, cùng nhiều dự án khác, ông ta dường như đang chuẩn bị vướng vào nhiều xung đột hơn bao giờ hết, với mức độ minh bạch thậm chí còn thấp hơn lần trước”, họ nói thêm.
