Diễn biến sự việc: Một lỗi trong quy trình chống rửa tiền/xác minh danh tính khách hàng (AML/KYC) sàn giao dịch đã dẫn đến rút 5 triệu đô la.

Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Odaily rằng Flow Foundation đã đưa ra tuyên bố về những nỗ lực phối hợp sàn giao dịch sau sự cố khai thác lỗ hổng bảo mật ngày 27 tháng 12. Kể từ sự cố đó, Flow Foundation và các đối tác điều tra pháp y của họ đã hợp tác với sàn giao dịch trên toàn thế giới để bảo vệ người dùng và khôi phục hoạt động, trong đó Kraken, Coinbase và Upbit . Kraken đã hoạt động trở lại.

Quỹ Flow Foundation đã bày tỏ lo ngại về cách một sàn giao dịch nhất định xử lý lần cố. Chỉ vài giờ sau khi lỗ hổng bảo mật xảy ra, một tài khoản đã gửi 150 triệu token FLOW (khoảng 10% tổng lượng cung ứng), đổi phần lớn token lấy BTC và rút hơn 5 triệu đô la trước khi mạng lưới ngừng hoạt động. Quỹ Flow Foundation cho rằng mô hình giao dịch này cho thấy một sai sót trong quy trình chống rửa tiền/xác minh danh tính khách hàng (AML/KYC) của sàn giao dịch. Các nhà phân tích pháp lý đã phát hiện ra những bất thường đáng kể trong giao dịch tại sàn sàn giao dịch cả trước và sau khi mạng lưới ngừng hoạt động. Các yêu cầu làm rõ thông qua các kênh hoạt động của Quỹ Flow Foundation đều không thành công, và hiện tại họ đang khẩn thiết kêu gọi một cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao sàn giao dịch để giải quyết vấn đề. Quỹ Flow Foundation hiện đang hợp tác với các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật.

Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận