Những đồn đoán xung quanh việc Venezuela được cho là đang nắm giữ Bitcoin đã gia tăng sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và đưa ông đến Hoa Kỳ.
Một số nguồn tin cho rằng Mỹ có thể tịch thu một lượng lớn Bitcoin dự trữ bí mật – thường được ước tính khoảng 600.000 BTC, trị giá khoảng 60 tỷ đô la theo giá hiện tại. Tuy nhiên, thực tế pháp lý và dữ liệu on-chain cho thấy một bức tranh thận trọng hơn nhiều.
Kho Bitcoin bí mật 600.000 Bitcoin của Venezuela: Sự thật hay hư cấu?
Tin đồn xoay quanh ý tưởng rằng Venezuela đã âm thầm tích lũy Bitcoin trong nhiều năm để né tránh các lệnh trừng phạt.
Những người ủng hộ chỉ ra các giao dịch dầu mỏ không chính thức, việc mua bán vàng và việc sử dụng tiền điện tử trong nước như bằng chứng về một "kho dự trữ ngầm" lớn.
Tuy nhiên, không có bằng chứng on-chain để chứng minh tuyên bố về việc nhà nước Venezuela đang nắm giữ hàng trăm nghìn Bitcoin .
Chưa có ví nào được xác định, cũng như chưa có người quản lý nào được nêu tên. Không có bằng chứng xác thực nào on-chain cho tuyên bố này.
Tóm Short, con số 60 tỷ đô la vẫn chỉ là suy đoán, chứ không phải bằng chứng.
Venezuela thực sự nắm giữ những gì?
Con số duy nhất xuất hiện nhất quán trong các công cụ theo dõi công khai và ước tính của các nhà phân tích là khoảng 240 BTC. Ngay cả con số đó cũng đang gây tranh cãi và khá khiêm tốn so với tiêu chuẩn toàn cầu.
Điều quan trọng cần lưu ý là, số tiền nhỏ này không được liên kết rõ ràng với các ví điện tử mà Hoa Kỳ có thể truy cập. Nó có thể nằm trong Ví lạnh, được lưu giữ bởi bên thứ ba hoặc các cấu trúc nằm ngoài phạm vi quyền tài phán của Hoa Kỳ.
Quyền sở hữu cũng rất quan trọng. Tài sản do nhà nước nắm giữ phải đối mặt với những rào cản pháp lý cao hơn nhiều so với tài sản cá nhân.
Liệu Mỹ có thể tịch thu hợp pháp kho Bitcoin của Maduro hay không?
Theo luật pháp Hoa Kỳ, câu trả lời có lẽ là có. Một khi Nicolás Maduro có mặt tại Hoa Kỳ và bị truy tố, các tòa án liên bang thường sẽ khẳng định quyền tài phán của mình.
Nguyên tắc Ker-Frisbie lâu đời cho phép truy tố ngay cả khi bị cáo bị bắt giữ thông qua các phương thức bất hợp pháp.
Mỹ cũng không công nhận Maduro là nhà lãnh đạo hợp pháp của Venezuela. Điều đó làm suy yếu bất kỳ tuyên bố nào về quyền miễn trừ của nguyên thủ quốc gia tại các tòa án Mỹ.
Nhưng việc giám hộ cá nhân không đồng nghĩa với việc kiểm soát tài sản.
Việc tịch thu Bitcoin đòi hỏi hai điều – thẩm quyền pháp lý và quyền tiếp cận vật lý.
Trước hết, các công tố viên phải chứng minh Bitcoin có liên hệ trực tiếp với hoạt động tội phạm bị cáo buộc tại tòa. Các ước tính, tuyên bố tình báo hoặc các luận điểm địa chính trị là không đủ.
Thứ hai, các nhà chức trách phải có khả năng tiếp cận tài sản. Điều đó có nghĩa là phải có khóa riêng, người giám hộ tuân thủ quy định hoặc các sàn giao dịch nằm trong tầm với của Hoa Kỳ. Nếu không có khóa hoặc sự hợp tác, Bitcoin không thể bị tịch thu—bất kể ai đang nắm giữ tài sản đó.
Điều này áp dụng cho cả lượng dự trữ được đồn đoán và con số nhỏ hơn là 240 BTC .
Điều gì là thực tế trong tương lai?
Mỹ có thể đóng băng tài sản nếu xác định được chúng. Họ có thể gây áp lực lên các bên trung gian hoặc giám sát các ví điện tử bị nghi ngờ. Họ cũng có thể sử dụng các mối đe dọa tịch thu tài sản như một đòn bẩy trong các thủ tục pháp lý.
Tuy nhiên, việc tịch thu toàn bộ lượng dự trữ Bitcoin trị giá 60 tỷ đô la vẫn là điều không khả thi về mặt pháp lý và thực tiễn.
Việc bắt giữ đối thủ nổi tiếng nhất của Donald Trump không mở khóa được Bitcoin của Venezuela, dù là có thật hay chỉ là tin đồn.
Nếu thiếu bằng chứng, thẩm quyền và chìa khóa, ngay cả những tuyên bố táo bạo nhất cũng không thể thực hiện được.
