Theo tờ Cambodia China Times , ông Chen Zhi, người sáng lập kiêm chủ tịch của tập đoàn Prince Group, đã bị bắt giữ tại Campuchia và gần đây đã được dẫn độ về Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra thêm của nhà chức trách.
Chính thức Campuchia vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ việc. Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Chhay Kim Khoeun không trả lời yêu cầu bình luận từ truyền thông địa phương, trong khi người phát ngôn chính phủ Pen Bona tuyên bố ông không biết về vụ bắt giữ và đề nghị truyền thông liên hệ với Bộ Nội vụ.
Liên quan đến vụ án gian lận và cưỡng bức lao động lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Chen Zhi, 37 tuổi, đã bị chính phủ Mỹ theo dõi sát sao trong những năm gần đây. Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức đệ đơn kiện chống lại ông, và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cùng Bộ Ngoại giao và Khối Thịnh vượng chung Anh cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông, cáo buộc ông liên quan đến nhiều trại lao động cưỡng bức và các hoạt động gian lận tài chính quy mô lớn ở châu Á.
Tập đoàn Prince được cho là điều hành lượng lớn công ty tại nhiều quốc gia châu Á, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn, tài chính và thương mại điện tử, và đã nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động kể từ khi thành lập vào năm 2015. Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã xếp tập đoàn này vào danh sách "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia", cho biết hoạt động của nó trải rộng trên hơn 30 quốc gia, biến nó trở thành một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất châu Á.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đóng băng hơn 120.000 Bitcoin, giá trị vốn hóa thị trường khoảng 15 tỷ đô la.
Điều gây sốc hơn nữa là các công tố viên Hoa Kỳ đã đệ tài sản tịch thu tài sản dân sự liên quan đến 127.271 Bitcoin , mà theo giá crypto hiện hành, có giá trị lên tới 15 tỷ đô la. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi hành động này là "vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử ".
Mỹ cho rằng rằng Bitcoin này có liên hệ trực tiếp với các hoạt động gian lận tài chính và rửa tiền, đồng thời cũng tham gia vào các giao dịch với nhiều thực thể thuộc Tập đoàn Prince.
Bối cảnh tập đoàn Prince và sự thăng tiến quyền lực của Chen Zhi
Tập đoàn Prince được đăng ký tại Campuchia vào năm 2015, ban đầu tập trung vào phát triển bất động sản, nhưng nhanh chóng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như khách sạn, ngân hàng và công nghệ, trở thành một trong những tập đoàn kinh doanh có ảnh hưởng nhất trong nước. Ông Chen Zhi cũng được truyền thông địa phương đánh giá cao nhờ thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và quyên góp cho doanh nghiệp, từng được xem là hình mẫu của một doanh nhân thành đạt.
Tuy nhiên, khi sự chú ý của quốc tế ngày càng tăng đối với các "khu vực lừa đảo" ở châu Á và tội phạm mạng, các hoạt động đầu tư và dòng vốn của Prince Group đã bị giám sát chặt chẽ hơn trong những năm gần đây.
Bước tiếp theo: Trung Quốc sẽ xử lý vụ việc Trần Chí như thế nào?
Hiện vẫn chưa rõ chính quyền Trung Quốc sẽ xử lý cuộc điều tra đối với Chen Zhi như thế nào, hoặc liệu họ có tiếp tục hợp tác với Mỹ trong các vấn đề pháp lý hay không. Vì vụ án này liên quan đến tội phạm xuyên biên giới quốc tế và một lượng lớn tài sản crypto , nên dự kiến sẽ có thêm những diễn biến mới.
Bài báo đưa tin về việc Chen Zhi, người sáng lập Tập đoàn Prince của Campuchia, bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc để điều tra, lần đầu tiên xuất hiện trên ABMedia .
