Theo một báo cáo của Wall Street Journal , kẻ chủ mưu bị cáo buộc của một đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt hàng tỷ đô la tài sản của các cá nhân ở Mỹ và trên toàn thế giới đã bị bắt giữ hôm thứ Ba tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc .
Chen Zhi, một công dân Campuchia, người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group, đã bị buộc tội âm mưu gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền vào tháng 10 vì vai trò của ông trong hoạt động của các đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đô la từ các nạn nhân.
Trong kế hoạch này, tập đoàn của Zhi đã giam giữ các cá nhân trái ý muốn tại các khu phức hợp và ép buộc họ thực hiện các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử, đôi khi được gọi là các vụ lừa đảo "mổ lợn", trong đó chúng xây dựng mối quan hệ với những người dùng nhẹ dạ cả tin trước khi đánh cắp tiền của họ. Tên gọi của những vụ lừa đảo này xuất phát từ quá trình vỗ béo lợn trước khi giết mổ.
Mạng lưới lừa đảo của Zhi đã thu được hơn 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 11,6 tỷ đô la theo giá Bitcoin hiện nay . Số tiền này, hiện đang được chính phủ Mỹ quản lý, đang bị Bộ Tư pháp truy thu như một phần của vụ tịch thu và sung công tài sản dân sự lớn nhất trong lịch sử của bộ này.
Cùng với bản cáo trạng hồi tháng 10, Bộ Tư pháp đã chỉ định Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và trừng phạt Zhi cùng các cá nhân liên quan khác.
Bản cáo trạng nêu rõ nhóm của Zhi đã buôn bán hàng trăm công nhân đến nhiều khu phức hợp ở Campuchia để điều hành mạng lưới lừa đảo của chúng. Ông ta trực tiếp quản lý các khu phức hợp và lưu giữ hồ sơ chi tiết về từng khu, đồng thời hướng dẫn các cộng sự sử dụng tiền điện tử để che giấu lợi nhuận của nhóm.
Một phần số tiền thu được cuối cùng đã được Zhi và các cộng sự sử dụng cho những chuyến du lịch xa xỉ và những món đồ mua sắm phung phí, bao gồm cả một bức tranh của Pablo Picasso.
Trong khi các vụ lừa đảo của Zhi đã chiếm gần 12 tỷ đô la tiền bị tịch thu liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, một báo cáo từ Chainalysis cho thấy số dư tiền điện tử on-chain liên quan đến hoạt động tội phạmvượt quá 75 tỷ đô la .
Theo báo cáo, các tổ chức bất hợp pháp đã nắm giữ gần 15 tỷ đô la tiền riêng của mình vào tháng 7 năm ngoái - tăng hơn 300% so với năm 2020 - phần lớn trong số đó đến từ tiền bị đánh cắp.
