Một tòa án đặc biệt ở Mumbai đã tiến hành các thủ tục tố tụng trong vụ án rửa tiền "Gain Bitcoin" giá trị cao, triệu tập doanh nhân Ripu Sudan Kundra, thường được biết đến với tên Raj Kundra, sau khi Cục Thi hành án (ED) đệ trình đơn khiếu nại bổ sung của cơ quan công tố.
Lệnh triệu tập được ban hành vào thứ Hai sau khi tòa án xem xét đơn khiếu nại của ED liên quan đến một vụ lừa đảo kiểu Ponzi trị giá 6.600 crore rupee liên quan đến đầu tư Bitcoin. Thẩm phán đặc biệt RB Rote đã yêu cầu Kundra và đồng bị cáo Rajesh Ram Satija phải ra hầu tòa vào ngày 19 tháng 1 năm 2026. Lệnh này được đưa ra sau khi Viện trưởng Viện Kiểm sát đặc biệt Kavita Patil trình bày lập luận thay mặt cho cơ quan trung ương.
Trong chỉ thị chính thức, tòa án ra lệnh tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại Kundra, bị cáo số 17, và Satija, bị cáo số 18, về các tội danh theo Điều 3 của Luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), có thể bị trừng phạt theo Điều 4 của luật này.
Nguồn gốc của cuộc điều tra ED
Cuộc điều tra rửa tiền bắt nguồn từ nhiều báo cáo ban đầu được cảnh sát Maharashtra và Delhi đăng ký chống lại công ty Variable Tech Private Limited và một số cá nhân, trong đó có ông Amit Bhardwaj quá cố, người được các nhà điều tra xác định là kẻ chủ mưu đứng sau kế hoạch này. Theo Cục Điều tra Kinh tế (ED), các bị cáo đã quảng bá một kế hoạch đầu tư dưới khẩu hiệu “Gain Bitcoin”, hứa hẹn mang lại lợi nhuận hàng tháng 10% cho các nhà đầu tư.
Tin liên quan: Cảnh sát Odisha triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử STA của Ấn Độ, phơi bày vụ gian lận 1.000 tỷ rupee
Các nhà điều tra cáo buộc rằng một lượng lớn Bitcoin đã được thu gom từ công chúng dưới chiêu bài sử dụng cho hoạt động Đào coin . Thay vào đó, cơ quan này cho rằng số tiền đã bị chuyển hướng và che giấu thông qua các ví điện tử.
Các cáo buộc liên quan đến việc chuyển tiền Bitcoin
Trong quá trình điều tra, Cục Điều tra Kinh tế (ED) cáo buộc Kundra đã nhận 285 Bitcoin từ Bhardwaj với mục đích thành lập một Trang trại đào coin Bitcoin ở Ukraine. Cơ quan này lập luận rằng hoạt động Đào coin được đề xuất chưa bao giờ diễn ra và Kundra vẫn tiếp tục nắm giữ tài sản kỹ thuật số. Vào thời điểm được đề cập trong cuộc điều tra, giá trị của số Bitcoin này ước tính vượt quá 150 crore Rupee.
Vào năm 2025, Cục Điều tra Kinh tế (ED) đã tạm thời tịch thu tài sản trị giá 97,79 crore rupee liên quan đến vụ án. Những tài sản này bao gồm một căn hộ chung cư ở khu Juhu, Mumbai, được đăng ký dưới tên vợ của Kundra, nữ diễn viên Shilpa Shetty, và một biệt thự ở Pune.
Vào tháng 12, tòa án đã chấp thuận yêu cầu của ED về việc gửi Thư Yêu cầu đến các cơ quan chức năng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Yêu cầu này nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý để thi hành các lệnh tịch thu liên quan đến bất động sản tại UAE mà các nhà điều tra cáo buộc đã được mua bằng tiền thu được từ tội phạm. Tòa án tuyên bố rằng sự hỗ trợ này là cần thiết để thi hành các lệnh của tòa án theo khuôn khổ PMLA.
Tin liên quan: ED thu hồi 3 crore rupee tài sản trong vụ điều tra gian lận tiền điện tử ở Haryana
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Người đọc nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
