Giới chức Trung Quốc đã bắt giữ Chen Zhi, doanh nhân là tâm điểm của vụ việc mà các quan chức Mỹ mô tả là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền lớn nhất từng bị phát hiện.
Động thái này đưa kẻ cầm đầu bị cáo buộc đứng sau mạng lưới "giết mổ lợn" trị giá hàng tỷ đô la trực tiếp vào hệ thống tư pháp hình sự của Trung Quốc, làm dấy lên câu hỏi về cách Bắc Kinh sẽ truy tố một trong những vụ án tiền điện tử xuyên quốc gia phức tạp nhất từ trước đến nay.
Campuchia trao trả Trần Chí sau khi tước bỏ quốc tịch.
Tờ Cambodia China Times và các tuyên bố từ Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Chen Zhi, cùng với hai cộng sự là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, đã bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 1 sau nhiều tháng điều tra chung của chính quyền Campuchia và Trung Quốc.
Bắc Kinh mong muốn ba người này bị trục xuất về Trung Quốc. Theo nhà chức trách Campuchia, chiến dịch này được tiến hành theo thỏa thuận hợp tác song phương liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia.
Vào tháng 12 năm 2025, Chen đã bị cách chức theo sắc lệnh hoàng gia, tước bỏ quốc tịch Campuchia của ông, mở đường cho việc này.
Ông Chen, 38 tuổi, là chủ tịch kiêm người sáng lập của Prince Group, một tập đoàn bắt đầu hoạt động tại Campuchia vào năm 2015 và có lợi ích trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và khách sạn.
Mặc dù công ty này được công khai là một công ty khu vực hợp pháp, nhưng các nhà chức trách của Mỹ và Anh cáo buộc rằng nó là vỏ bọc để tạo điều kiện cho một mạng lưới tội phạm khổng lồ, mà họ cho rằng được phát triển thông qua các vụ lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và lao động cưỡng bức.
Tập đoàn Prince Group đã bác bỏ mọi cáo buộc.
Việc trục xuất có thể xảy ra sau những nỗ lực thực thi pháp luật của Hoa Kỳ vào tháng 10 , khi các công tố viên liên bang tìm cách tịch thu hơn 127.000 bitcoin mà họ cho là có liên quan đến các ví do Chen và mạng lưới của ông ta điều hành.
Vào thời điểm đó, Bitcoin có giá trị ước tính khoảng 15 tỷ đô la, đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến hành vi gian lận trực tuyến.
Treasury Hoa Kỳ và chính phủ Anh đã cùng nhau mô tả Prince Group là một nhóm tội phạm xuyên quốc gia, và các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã được mở rộng đến hàng chục ví tiền điện tử chứa hàng trăm triệu đô la Bitcoin.
Sau vụ trục xuất, tòa án Trung Quốc chuẩn bị xử lý vụ án gian lận tiền điện tử toàn cầu.
Các chiêu trò này, thường được gọi là lừa đảo giết mổ lợn , liên quan đến việc tạo dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi hướng họ đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo.
Sau khi tiền được gửi vào, các nền tảng này biến mất. Các nhà điều tra cho biết số tiền thu được đã được chuyển qua hơn 100 công ty ma, sàn giao dịch tiền điện tử và các hoạt động Đào coin trước khi được tập trung vào các ví Bitcoin cá nhân.
Vụ việc hiện đã có bước ngoặt mới khi Chen trở về Trung Quốc. Luật pháp Trung Quốc cho phép các nhà chức trách truy tố công dân trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng ở nước ngoài, đặc biệt là khi liên quan đến gian lận quy mô lớn, rửa tiền và buôn người.
Mặc dù các cáo buộc chính thức chưa được công bố, nhưng trong quá khứ, các tòa án Trung Quốc đã từng tuyên án rất nặng trong các trường hợp tương tự, chẳng hạn như tù chung thân, và trong những trường hợp cực đoan liên quan đến bạo lực hoặc lao động cưỡng bức, có thể là án tử hình.
Chính quyền Trung Quốc cũng dự đoán sẽ có biện pháp tịch thu tài sản. Việc phối hợp với các chính phủ nước ngoài rất có thể xảy ra, vì các quan chức Mỹ đã tịch thu hàng tỷ đô la Bitcoin có liên quan đến vụ việc này.
Những tài sản đó cuối cùng có thể được sử dụng để bồi thường cho nạn nhân nếu tòa án chấp thuận các biện pháp như vậy.
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh chiến dịch trấn áp toàn cầu rộng lớn hơn nhằm vào các mạng lưới lừa đảo sử dụng tiền điện tử hoạt động trên khắp Đông Nam Á.
Trong năm qua, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đã hợp tác với các công ty tiền điện tử lớn để đóng băng và thu hồi các khoản tiền bất hợp pháp .
Tether, Binance, Coinbase và các công ty phân tích blockchain đều đã hỗ trợ truy tìm và phong tỏa tài sản liên quan đến các vụ lừa đảo giết mổ lợn.
Dữ liệu của Mỹ cho thấy thiệt hại được báo cáo từ các kế hoạch lừa đảo này đã đạt 3,6 tỷ đô la vào năm 2024 , cho thấy quy mô ngày càng tăng của chúng.
